昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张玉虎） 本人作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的 态度，尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议认真审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的 规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 独立董 事姓名 本年度参加 董事会次数 亲自出席 （次数） 委托出席 （次数） 缺席 （次数） 出席股东大会 （次数） 张玉虎 9 9 0 0 2 2024 年度公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。具体情况如下： 作为独立董事本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，审慎地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，2024 年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序， 本人对董事会上的各项议案均投同意票，未对议案提出异议，没有反对、弃权情 形 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶奕） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。在 2024 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为董事 会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陶奕先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥 有律师资格证书。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015 年 至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合 伙人。2021 年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，2023 年 11 月至今， 担任公司独立董事，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-022 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、 控股子公司、孙公司）2025年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融 资授信，申请综合授信额度为不超过等值人民币95亿元（含昆山农商行5亿元）。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发 生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信 用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起12个月，在授权 范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-028 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●昆山沪光汽车电器股份有限公司（"公司"）拟使用部分闲置募集资金不 超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十二次 会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96（不含税）后，本 次募集资金净额为人民币 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-023 单位：万元 1 被担保人名称：重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称"重庆沪光"）、 昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称"昆山泽轩"）、上海泽荃汽车电 器有限公司（以下简称"上海泽荃"）、KSHG Auto Harness GmbH（以下 简称"德国 KSHG"），前述被担保人均为昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过 人民币 20 亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际为重庆沪光提供的 担保余额为 46,058.45 万元、为德国 KSHG 提供的担保余额 3893.67 万 欧元（约合人民币 29,302.59 万元）、为昆山泽轩提供的担保余额为 44,000 万元； 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次被担保人上海泽荃、德国 KSHG 的资产负债率超 70%，敬请投资者注意投资风险。 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期 | 计划担保金额 | 是否关联 | 是否有 | | - ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事均亲自出席了历次会 议，召开和审议事项情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股票预案的议案；4、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案的论证 | | | 分析报告的议案；5、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票募集资金使 | 第三届董事会 | 用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案； | | | | 1 | 2024/1/31 | 第二次会议 | 7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 | | | | | 承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股 | 票相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024- ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，昆山沪光汽车电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张玉虎先生、陶奕先生、陈翌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

签字注册会计师：杨苗苗，中国注册会计师，2018 年起开始参与上市公司审 计，2021 年起开始为公司提供审计服务，2023 年起开始在立信执业。至今为多家 企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单 位无兼职。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 B ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计 委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真、规范、有效履行审计委员会的职责，在监督及评估内外部审计工作、公司的 内部控制等方面切实发挥专业职能。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成：张玉虎先生、陶奕先生和成三 荣先生，其中陶奕先生和张玉虎先生均为独立董事，由具有专业会计资格的独立 董事张玉虎先生担任召集人（主任委员）。董事会审计委员会的成员资格和构成均 符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，共审议 18 项事项。全体委员 均亲自出席了全部会议。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-020 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》时， 全体董事回避表决；审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，兼 任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根回避表决；同日召开第三届监 事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事回 避表决。直接将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事 薪酬方案的议案》提请 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司 ...