股份转让限制 - 公司董事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份当年不能减持但计入次年基数[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[13] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全部转让[13] - 董事、高管离任自离职日满6个月起，所持无限售条件股份全部解锁[14] 股票买卖限制 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票[5] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖公司股票[5] - 公司董事、高管买卖公司股票及其衍生品种（特定情况除外）3个交易日前应书面提交买卖计划，董事会秘书2个交易日回复[11] - 公司董事、高管买卖股份事实发生当日提交书面信息材料，2个交易日内公司申报买卖信息[11] 短线交易规定 - 公司董事、高管违规短线交易，所得收益归公司，董事会应收回，股东可要求董事会30日内执行[6] - 持有公司股份5%以上股东买卖公司股票参照短线交易禁止规定执行[7] 违规处理 - 董事、高管等买卖股份违规，董事会秘书将报告相关部门[16] - 公司将视情节对违规责任人给予内部处分或交相关部门处罚[16] - 董事、高管及持股5%以上股东短线交易，公司董事会将收回收益[16] - 董事、高管买卖股份严重违法，公司交相关监管部门处罚[16] 其他规定 - 董事会秘书应将书面买卖计划资料保存年限不低于10年[11] - 每年第一个交易日，对董事、高管本年度可转让额度内的无限售流通股解锁[13] - 本制度自公司首次公开发行股票并于上交所主板上市之日起生效[18]

第一章 总则 第一条 为了加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-045 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 2025-046）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十三次会议已于 2025 年 7 月 3 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-043 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营发展需要，重庆沪光向中国建设银行股份有限公司（重庆 渝北）支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证 担保。公司于近日与中国建设银行股份有限公司（重庆渝北）支行签署了《最高 额保证合同》，公司为重庆沪光提供不超过人民币 4,000 万元的连带责任保证担 保。 （二）已履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等 值人民币20亿元的担保（其中为重庆沪光提供不超过等值人民币6亿元的担保）。 在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用。 担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等） ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 编号：2025-042 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 | □业绩说明会 | 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ?现场调研 □其他 时间 2025年6月20日-2025年6月27日 机构名单（排名不分先后）：长江证券、精砚基金、银行证券、光大 参与单位名称 证券、太平基金、华夏基金、诺德基金、德邦基金、民生证券、浙商 证券 地点 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号 上市公司接待人员姓 董事会秘书 成磊 名 证券事务代表 夏亚南 答：公司贯彻"技术差异化、产品平台化、客户全球化"发展战 略，以高质量发展为指引，聚焦汽车线束、无人机线束、机器人线束、 电动割草机线束等项目，加大前瞻科技创新力度，培育新质生产力人 才团队，以催生新产业、新模式、新动能为目标，加快线束产业深度 投资者关系活动主要 转型升级。 内容介绍 生产管理系统；（3）行业领先的新能源汽车高压线束业务；（4）领先 的同步研发及设计能力；（5）严格的质量标准及"快、准、省"的供 货能力；（6）铝线束在乘用车上的应用 ...

市场扩张 - 2025年上半年新增定点业务涵盖赛力斯、奇瑞、上汽等项目[3] - 公司已开拓X汽车、赛力斯、上汽等高压连接器客户[3] - 2025年上半年通过红旗潜在供应商资格审核并参与后续报价[3] 研发与业务体系 - 德国/重庆/上海研发中心为奔驰等客户提供同步研发服务[5] - 昆山总部设立高压线束等研发中心并外派工程师驻厂协同研发[5] - 依托线束业务打造汽车接插件一体化供应体系[3] 业务策略 - 募投项目主体建筑去年5月转固定资产并部分投入使用[3] - 通过铜补政策确保铜价波动影响全覆盖[4][5] 业务聚焦 - 聚焦汽车、无人机、机器人等线束项目[1] 产品优势 - 线束产品竞争优势包括优质客户资源、领先智能制造系统等[2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，沪光股份报收于27.66元，较上周的28.53元下跌3.05% [1] - 本周最高价出现在6月3日，报28.89元，最低价出现在6月6日，报27.62元 [1] - 当前最新总市值为120.81亿元，在汽车零部件板块市值排名40/229，两市A股市值排名1298/5148 [1] 公司公告 - 全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司使用1亿元人民币闲置自有资金购买交通银行结构性存款产品，期限185天，预计年化收益率1.20%至1.60%，挂钩EUR/USD汇率中间价 [2] - 公司及合并范围内子公司获准使用不超过5亿元人民币闲置自有资金委托理财，期限为股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用 [2] - 截至公告披露日，尚未收回的理财本金余额为1亿元人民币 [2] 年度权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.23元(含税)，股权登记日为2025年6月11日，除权(息)日及现金红利发放日为2025年6月12日 [3] - 以总股本436776081股为基数，共计派发现金红利100458498.63元 [3] - 不同股东类型适用不同税率：自然人股东及证券投资基金持股超1年免税(0.23元/股)，有限售条件股东/QFII/沪港通投资者按10%税率扣税(0.207元/股)，其他机构投资者和法人股东税前0.23元/股 [3]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.23元(含税)[2] - 以总股本436,776,081股派发现金红利100,458,498.63元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/11，除权（息）日和发放日2025/6/12[2][5] - 方案于2025年5月20日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同股东类型扣税不同，如超1年暂免，1月内20%等[9][10] 发放方式 - 无限售条件流通股股东成三荣等现金红利公司自行发放[8]

委托理财情况 - 本次委托理财本金10000万元，未收回本金余额10000万元[2] - 公司及子公司可用最高50000万元闲置资金委托理财，额度12个月滚动使用[2] - 重庆沪光投资委托理财产品金额10000万元[4] 产品信息 - 预计年化收益率1.20%（低档） - 1.60%（高档）[6] - 产品期限185天，汇率观察日为2025年11月26日[6] 风险控制 - 重庆沪光买中低风险产品，用闲置资金不影响经营[9] - 采取多项措施控制委托理财风险[9] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[10] 进度 - 截至公告披露日，已使用理财额度1亿元[11]