股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，沪光股份报收于28.53元，较上周的30.31元下跌5.87% [1] - 本周最高价为30.5元（5月26日），最低价为28.43元（5月30日） [1] - 当前总市值为124.61亿元，在汽车零部件板块市值排名35/228，两市A股市值排名1248/5146 [1] 公司公告 - 香港全资子公司"沪光香港国际有限公司"已完成工商注册，注册资本200万元人民币，注册地址位于香港九龙，成立日期为2025年5月22日 [1][3] - 定增项目已获证监会批准，正推进汽车整车线束生产项目建设 [1][3] - 机器人线束项目首套样线成功落地，部分产品已在客户端试装 [1][3] 战略规划 - 计划通过技术升级、智能制造升级和产业链整合提升竞争力 [1] - 将拓展海外市场，加大无人机和电动割草机线束项目投入 [1]

纪要涉及的公司 沪光股份 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩**：2024 年营收 79.14 亿元，同比增长 97.7%，归母净利润 6.7 亿元，同比增长 1139.15%，扣非净利润 6.58 亿元，同比增长 1546.71%；2025 年一季度营收 15.43 亿元，同比增长 0.64%，归母净利润 0.93 亿元，同比减少 7.63%，扣非净利润 0.9 亿元，同比减少 5.34%[2][3] - **2024 年工作内容**：优化客户结构，进入极氪、大众 VAG 等整车厂潜在供应商名录；自主研发全系高压线束设备，实现标准化工序和自动化生产；部署昆山、天津工厂网络监控体系；推进仪征、宁波厂区 ERP MES 升级；拓展多元化业务，与电动工具等企业合作并成立机器人集成商专项研发团队；董事会决议每股派发现金红利 0.23 元（含税），共分配 100458500 元（含税）[2][4][5] - **数字化转型措施**：优化数据治理架构，实现数据智能分类和精准分析；优化 ERP 系统应用与 MES 集成；依托工业互联网标识解析二级节点平台，实现产业链上下游零部件标识管理及质量精确追溯；打造工业互联网系统，实现人机高效协作和生产柔性控制[6] - **应对新能源汽车市场举措**：研制 40 安至 600 安系列高压连接器和充电插座，应用于理想、赛力斯、上汽等品牌；优化产品结构，提高市场份额；深耕低压线束，加大布局高压线束和特种线束；与电动工具等企业合作[2][7][8][14] - **2025 年经营计划**：完成市场开拓和财务考核指标；加大铝排线束开发力度；优化人才梯队建设；深化经营管理，提高资源利用率并降低成本；落实多层次激励体系[9] - **2025 年经营战略**：推进七个突破，包括业务布局、市场拓展等；对外强化市场引领，对内加强能力建设；承担功能使命，加强资本运营，聚焦汽车线束产业，深耕低压线束，布局高压和特种线束[11] - **提升企业整体效益方式**：推进全价值链效率提升，运用数据分析和标准化流程；坚持技术差异化、产品平台化及客户全球化战略；境内外市场开拓并行，各业务板块协同发展，对海外子公司端对端管理向纵深发展[12] - **推动智能制造升级措施**：以智能化、全球化及数字化为引领，培育新产品、新业务；研究线束工艺，加速新品研发；加快数字转型，与智能制造及智能产品融合；推动生产线数字改造，嵌入质量变革[15] - **多元化业务计划**：巩固现有市场占有率，拓展新领域；与电动工具等企业合作并提供样线产品；成立机器人集成商专项研发团队，关注新兴领域技术动态，攻坚关键核心技术，构建“1 + n”布局[16][17] - **党建引领发展方式**：坚持党建赋能，教育与工作两手抓；打造组合拳促进全面创新发展；建设员工命运共同体，形成体系文化积淀，凝心聚力推动公司发展[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年5月28日以视频与网络互动方式召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事出席并与投资者互动交流 [1] 行业发展前景 - 新能源汽车产业依托现代移动互联网、数字经济和人工智能技术持续高速增长 [2] - 我国新能源汽车产销量已连续10年保持全球第一 [2] - 新能源汽车带动汽车线束行业市场规模增长并促进技术创新和产业升级 [2] 市场竞争力提升策略 - 通过技术升级与产品创新如"高压接插件一体化"和"铝代铜"工艺提升产品附加值 [2] - 智能制造升级实现全链数据流自主智能协同系统提升生产效率和交付稳定性 [2] - 产业链垂直一体化和全球化布局自研核心部件降低成本 [2] 业务发展规划 - 汽车线束领域聚焦创新高低压线束产品延伸连接器产业链打造收入第二增长极 [3] - 加大对无人机、电动割草机线束项目研发投入探索新利润增长点 [3] - 成立机器人线束专项研发团队配合机器人厂商开发开拓新市场 [3] 定增项目进展 - 2025年1月22日取得中国证监会关于向特定对象发行股票注册的批复 [4] - 计划在12个月内启动发行事宜推进汽车整车线束生产项目建设 [4] 机器人线束项目进展 - 2024年成立机器人线束专项研发团队 [5] - 2025年人形机器人项目首套样线成功落地并与部分客户达成合作意向 [5] 香港子公司设立原因 - 基于全球化发展战略依托香港地域优势加强国际市场和海外业务拓展 [5] 产销量及客户订单情况 - 4-5月份生产经营正常新车型和新客户持续放量保证有序交付 [5] - 赛力斯问界新车型及现有车型换代上市交付持续爬升 [5]

业绩相关 - 国家以旧换新政策显效，公司生产经营正常，新车型和新客户持续放量[9] - 赛力斯问界新车型及现有车型换代上市，交付持续爬升[9] 产品研发 - 深耕创新高低压线束产品，延伸连接器产业链[4] - 加大无人机、电动割草机等项目研发投入[4] - 2024年成立机器人线束专项研发团队，2025年人形机器人项目首套样线成功落地[6] 市场扩张 - 在香港设立全资子公司，加强国际合作及海外业务拓展[8] 项目建设 - 2025年1月取得向特定对象发行股票注册批复，推进昆山泽轩汽车电器项目建设[5] 发展策略 - 通过技术升级、智能制造、产业链整合扩大客户供应份额[3]

对外投资进展 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，同意在香港设立全资子公司，注册资本为200万元人民币，公司持有100%股权 [1] - 香港子公司已完成注册，并于2025年5月22日正式成立，取得香港公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》 [1] - 子公司中文名称为沪光香港国际有限公司，英文名称为Huguang (Hong Kong) International Company Limited [1] - 子公司注册地址为香港九龙环球贸易广场69楼6903B室 [1] - 公司注册证明书编号为78191415，商业登记证号码为78191415-000-05-25-4 [1] 公司公告信息 - 相关公告文件可在上海证券交易所网站及指定媒体查阅，公告编号为2025-032 [1] - 本次公告为对外投资进展的后续披露，公告编号为2025-038 [1]

市场扩张和并购 - 2025年4月25日审议通过在香港投资设全资子公司议案[1] - 子公司注册资本200万元人民币，公司持股100%[1] - 近日完成注册，名为沪光香港国际有限公司，5月22日成立[2]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司于2025年4月26日在指定媒体及上海证券交易所发布股东大会通知 载明会议时间 地点 网络投票流程 股权登记日及审议事项 [2] - 现场会议于2025年5月20日14:00在昆山市张浦镇沪光路召开 网络投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计239人 代表股份341,034,482股 占公司有表决权股份总数的78.0799% [4] - 参会人员包括股东代表 董事 监事 高管及见证律师 资格均合法有效 [4] - 网络投票股东资格由上证所交易系统和互联网投票系统认证 [4] 议案表决结果分析 - 全部议案通过率均超99% 其中议案1同意比例达99.9067% 反对票仅占0.0811% [4] - 议案10和议案12涉及关联交易 关联股东回避表决 同意票占比分别为86.5881%和92.9857% [6][7] - 中小投资者单独计票的议案表决结果被单独披露 [9] - 表决程序由律师 股东代表及监事共同监督 现场票与网络票合并统计后公布 [9] 法律合规性结论 - 会议召集 召开程序符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [9] - 召集人资格 参会人员资格及表决结果均被认定为合法有效 [9]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-037 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,034,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.0799 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

股东大会时间 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月20日14:00召开[4] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共239人，代表股份341,034,482股，占公司有表决权股份总数的78.0799%[6] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意340,716,582股，占比99.9067%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意340,714,982股，占比99.9063%[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意340,718,882股，占比99.9074%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意340,720,682股，占比99.9079%[12] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意340,025,082股，占比99.7040%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意340,681,882股，占比99.8966%[15] - 《关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》同意7071082股，占比92.9857%，反对492700股，占比6.4790%，弃权40700股，占比0.5353%[19] - 《关于2025年度对外担保预计的议案》同意339973782股，占比99.6889%，反对993700股，占比0.2913%，弃权67000股，占比0.0198%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意340703382股，占比99.9029%，反对287800股，占比0.0843%，弃权43300股，占比0.0128%[21] - 《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》同意340010882股，占比99.6998%，反对978000股，占比0.2867%，弃权45600股，占比0.0135%[22] 会议合规性 - 议案均经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，议案10、12关联股东已回避表决[23] - 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[24]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-036 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日(星期三)下午 15:00-16:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三)至 05 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kshg.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度 ...