担保事项概述 - 公司为境外控股子公司KSHG Auto Harness GmbH（德国KSHG）向招商银行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保 [1][2] - 本次担保是公司与招商银行于2024年12月25日签订的《最高额保证合同》的续签担保额度 [2] - 担保债权确定期间为2025年10月23日至2028年12月25日，保证期间至主债务履行期限届满后三年止 [5] 被担保方基本情况 - 被担保方德国KSHG注册于德国曼海姆，注册资本为1,000万欧元 [5] - 公司通过直接持股0.25%及通过全资子公司苏州泽荃汽车电器科技有限公司持股99.75%的方式，合计持有德国KSHG 100%股权 [5] - 德国KSHG主营业务为汽车线束的设计、开发、加工、生产和销售，以及汽车零部件进出口 [5] 担保财务影响与额度 - 本次担保后，公司为德国KSHG提供的实际担保余额为3,299.26万欧元，约合人民币27,062.81万元 [1][2] - 本次担保在公司2025年度对外担保预计额度内，该年度预计对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，其中为德国KSHG提供的担保额度不超过等值人民币4亿元 [2] - 截至公告日，公司为下属子公司累计担保余额为121,121.26万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的54.41% [9] 担保审议程序与依据 - 本次担保事项已由公司第三届董事会第十二次会议及2024年年度股东会审议通过的年度对外担保预计额度所涵盖，无需再提交审议 [2][3] - 董事会认为担保是为满足控股子公司业务发展所需，且被担保方为公司合并报表内公司，风险可控，符合公司整体利益 [8][9] - 本次担保无反担保安排，公司及子公司不存在逾期担保和涉及担保诉讼的情况 [4][9]

担保情况 - 为德国KSHG续签1亿人民币综合授信额度连带责任保证担保[3] - 担保前为德国KSHG担保余额3291.81万欧元，后为3299.26万欧元[3] - 截至披露日，为德国KSHG担保余额约合27062.81万元[3] - 2025年同意对合并报表内子公司提供不超20亿担保，为德国KSHG不超4亿[4] - 保证合同最高保证额1亿，债权确定期为2025.10.23 - 2028.12.25[7] - 截至公告披露日，为下属子公司累计担保余额121121.26万元，占比54.41%[11] - 全资子公司为公司担保余额23500万元，占比10.56%[11] - 子公司之间互保余额16000万港币，占比6.48%[11] 德国KSHG业绩 - 2025年9月30日资产总额23876.50万元，负债总额27373.28万元[6] - 2025年1 - 9月营业收入14395.57万元[6]

担保事项概述 - 公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司为公司向昆山农商行申请的23,500万元人民币综合授信提供连带责任保证担保 [1] - 公司境外全资子公司德国KSHG为另一全资子公司沪光（香港）国际有限公司向澳门国际银行申请的16,000万港币综合授信提供连带责任保证担保 [10] 担保审议程序 - 公司2024年年度股东会已批准2025年度向金融机构申请总额不超过等值95亿元人民币的综合授信额度，其中包含昆山农商行5亿元额度 [2] - 根据相关规定，两项担保均由担保方（昆山泽轩、德国KSHG）履行内部审议程序，无需再提交公司董事会或股东会审议 [2][10] 担保合同核心条款 - **担保一（昆山泽轩担保）**：最高保证额23,500万元人民币，债权确定期间为2025年12月29日至2028年12月29日，保证期间为主债务履行期限届满后三年 [5] - **担保二（德国KSHG担保）**：最高保证额16,000万港币，债权确定期间为2025年10月24日至2026年10月23日，保证期间至债务完全清偿之日止 [13] - 两项担保的保证范围均覆盖主债权本金、利息、罚息及债权人实现债权的费用等 [5][6][13] 被担保方基本情况 - 被担保方昆山沪光汽车电器股份有限公司注册资本为46,404.0406万元人民币，主营业务为汽车线束及零部件的设计、开发、制造与销售 [3][4] - 被担保方沪光（香港）国际有限公司于2025年5月22日成立，注册资本200万元人民币，截至2025年9月30日尚未开展实际经营业务 [11][12] 担保必要性及风险控制 - 担保旨在满足公司及子公司的日常经营与业务发展资金需求，符合公司整体利益和发展战略 [7][14] - 公司对相关被担保方在经营管理、财务等方面具有控制权，偿还债务能力良好，担保风险总体可控 [7][14] 累计担保情况 - 截至公告日，公司为下属子公司提供的累计担保余额为121,246.69万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的54.47% [8][9] - 全资子公司为公司提供的担保余额为23,500万元人民币，占净资产的10.56% [9] - 子公司之间互保余额为16,000万港币，占净资产的6.48% [15] - 公司及子公司不存在逾期担保和涉及担保诉讼的情况 [9][15]

公司融资与担保情况 - 公司与昆山农商行签订人民币2.35亿元的《最高额借款及综合授信合同》[1] - 全资子公司昆山泽轩为公司该笔2.35亿元授信提供连带责任保证担保[1] - 截至公告日，公司为下属子公司累计担保余额约为12.12亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的54.47%[1] - 全资子公司为公司提供担保的余额为人民币2.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.56%[1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：汽车零部件占比97.4%，其他业务占比2.6%[1] - 截至发稿，公司市值为141亿元[2]

财务数据 - 2024年1 - 12月营业收入60.056968亿元，2025年1 - 9月为50.056268亿元[5] - 2024年1 - 12月净利润4.203779亿元，2025年1 - 9月为4.131787亿元[5] - 2024年12月31日资产总额59.605535亿元，2025年9月30日为71.066602亿元[5] - 2024年12月31日负债总额39.630144亿元，2025年9月30日为39.258466亿元[5] 授信与担保 - 公司与昆山农商行签订2.35亿元《最高额借款及综合授信合同》[2] - 2025年度公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过等值95亿元，含昆山农商行5亿元[3] - 保证合同最高保证额为2.35亿元，债权确定期间为2025年12月29日至2028年12月29日[6] - 截至公告披露日，公司为下属子公司累计担保余额12.124669亿元，占比54.47%[9] - 截至公告披露日，全资子公司为公司提供担保余额2.35亿元，占比10.56%[9] 公司基本信息 - 公司注册资本为4.64040406亿元[4]

担保情况 - 德国KSHG为沪光香港提供不超16000万港币连带责任担保，余额已达16000万港币[3][4] - 保证合同最高额16000万港币，债权确定期为2025年10月24日至2026年10月23日[6] 财务指标 - 截至2025年9月30日，沪光香港主要财务指标均为0[5] 担保占比 - 公司为子公司累计担保余额121246.69万元，占净资产54.47%[8] - 全资子公司担保余额23500万元，占净资产10.56%[9] - 子公司互保余额16000万港币，占净资产6.48%[9] 其他 - 公司及子公司无逾期担保和担保诉讼情况[9]

公司股价与交易表现 - 2024年12月29日盘中，公司股价上涨2.15%，报30.47元/股，总市值141.39亿元，当日成交额1.40亿元，换手率1.07% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入121.99万元，特大单净卖出477.78万元，大单净买入599.78万元 [1] - 公司股价年内表现疲软，今年以来下跌5.96%，近60日下跌17.51%，但短期有所反弹，近5个交易日上涨4.39% [1] 公司基本概况 - 公司全称为昆山沪光汽车电器股份有限公司，成立于1997年3月31日，于2020年8月18日上市，总部位于江苏省昆山市 [1] - 公司主营业务为汽车高低压线束的研发、生产及销售，其汽车线束业务贡献了95.88%的主营业务收入，汽车配件及其他业务占比4.12% [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统，涉及的概念板块包括华为汽车、人形机器人、机器人概念、汽车零部件、新能源车等 [1] 股东结构与持股变化 - 截至2024年10月31日，公司股东户数为1.49万户，较上期增加16.29%，人均流通股为29349股，较上期减少14.01% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第三大流通股东，持股420.40万股，较上期增加270.06万股 [3] - 多家公募基金在2025年第三季度新进成为公司十大流通股东，包括富国天益价值混合A/B、泰康新锐成长混合A、易方达新丝路混合和信澳新能源产业股票A，而平安新鑫先锋混合A则退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与分红情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入58.38亿元，同比增长5.54%，但归母净利润为4.25亿元，同比减少3.10% [2] - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利1.48亿元，其中近三年累计派现1.22亿元 [3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月25日召开临时股东会，审议通过将董事会人数由7人调整为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人增至6人 [2][13] - 新增的2名非独立董事中，一名为职工代表董事（朱雪青），由职工代表大会选举产生；另一名为非职工代表董事（周晔），由股东会选举产生 [2][13] - 此次调整旨在取消监事会会后进一步完善公司治理结构 [13] 董事会成员变动 - 完成增选后，公司第三届董事会由9名成员组成：董事长成三荣，非独立董事金成成、成磊、王建根、周晔（新增）、朱雪青（新增），独立董事张玉虎、陈翌、陶奕 [14] - 新增职工代表董事朱雪青女士，1980年出生，大专学历，2001年至今历任公司总经办副主任、主任，2017年11月至2025年7月22日曾任公司监事会主席 [4][14] - 新增非独立董事周晔先生，1983年出生，本科学历，2005年3月至今历任公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监，2020年11月至2025年7月22日曾任公司监事 [14] 股东会决议详情 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月25日召开，会议以现场与网络投票结合方式表决，由董事长成三荣主持 [6][7] - 会议审议并通过了包括《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的多项议案 [8] - 《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过 [10] 关联交易与股东情况 - 在审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东成三荣（持有262,000,000股）、金成成（持有65,500,000股）、成国华（持有2,600,000股）、成磊（持有2,630,000股）、陈靖雯（持有500,000股）均回避表决 [8] - 上述关联股东合计持有公司股份333,230,000股，该部分股份未计入该议案的有效表决权股份总数 [8] - 截至公告日，新任职工代表董事朱雪青女士持有公司股票2,700股 [4] 法律程序与合规性 - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师张凡、李易见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均合法有效 [11] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2]

公司治理与议案审议 - 沪光股份于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会审议通过了多项议案，包括《关于增加董事会人数并修订的议案》、《关于修订的议案》以及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [1]

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月25日，沪光股份发布公告称，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举朱雪青 女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 ...