市场扩张和并购 - 2025年4月25日审议通过在香港投资设全资子公司议案[1] - 子公司注册资本200万元人民币，公司持股100%[1] - 近日完成注册，名为沪光香港国际有限公司，5月22日成立[2]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司于2025年4月26日在指定媒体及上海证券交易所发布股东大会通知 载明会议时间 地点 网络投票流程 股权登记日及审议事项 [2] - 现场会议于2025年5月20日14:00在昆山市张浦镇沪光路召开 网络投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计239人 代表股份341,034,482股 占公司有表决权股份总数的78.0799% [4] - 参会人员包括股东代表 董事 监事 高管及见证律师 资格均合法有效 [4] - 网络投票股东资格由上证所交易系统和互联网投票系统认证 [4] 议案表决结果分析 - 全部议案通过率均超99% 其中议案1同意比例达99.9067% 反对票仅占0.0811% [4] - 议案10和议案12涉及关联交易 关联股东回避表决 同意票占比分别为86.5881%和92.9857% [6][7] - 中小投资者单独计票的议案表决结果被单独披露 [9] - 表决程序由律师 股东代表及监事共同监督 现场票与网络票合并统计后公布 [9] 法律合规性结论 - 会议召集 召开程序符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [9] - 召集人资格 参会人员资格及表决结果均被认定为合法有效 [9]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-037 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,034,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.0799 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

股东大会时间 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月20日14:00召开[4] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共239人，代表股份341,034,482股，占公司有表决权股份总数的78.0799%[6] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意340,716,582股，占比99.9067%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意340,714,982股，占比99.9063%[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意340,718,882股，占比99.9074%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意340,720,682股，占比99.9079%[12] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意340,025,082股，占比99.7040%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意340,681,882股，占比99.8966%[15] - 《关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》同意7071082股，占比92.9857%，反对492700股，占比6.4790%，弃权40700股，占比0.5353%[19] - 《关于2025年度对外担保预计的议案》同意339973782股，占比99.6889%，反对993700股，占比0.2913%，弃权67000股，占比0.0198%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意340703382股，占比99.9029%，反对287800股，占比0.0843%，弃权43300股，占比0.0128%[21] - 《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》同意340010882股，占比99.6998%，反对978000股，占比0.2867%，弃权45600股，占比0.0135%[22] 会议合规性 - 议案均经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，议案10、12关联股东已回避表决[23] - 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[24]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日下午15:00-16:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@kshg.com提交问题 [1][3] - 会议内容聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及投资者普遍关注的问题 [2] 参会人员 - 董事长成三荣、总经理金成成、董事会秘书成磊、财务总监王建根及独立董事陈翌将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站进行互动 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会主要内容回顾 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0512-50325196，电子邮箱ir@kshg.com [3]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年5月20日下午2点在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1][2] - 网络投票时间分为交易系统平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00），投票截止日期与会议当日相同 [2] - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册的A股股东（代码605333）有权出席或委托代理人表决 [5][6] 会议审议事项 - 主要议案包括2024年度日常关联交易确认及2025年度预计，该议案已通过第三届董事会第十二次会议及监事会会议审议 [2] - 关联股东成三荣、金成成等五人需回避表决 [3] 投票规则与登记要求 - 持有多个账户的股东表决权数量为名下同类股份总和，首次投票结果将覆盖后续重复投票 [4][5] - 现场登记需在2025年5月15日9:00-17:00完成，需提供营业执照复印件、持股凭证等材料；异地股东可通过信函或传真登记 [6][7] - 公司委托上证信息通过智能短信推送投票提醒，投资者可依据《一键通服务手册》快速投票 [4] 其他会务信息 - 会议联系方式：电话0512-50325196，邮箱ir@kshg.com，地址同会议地点 [7] - 授权委托书需明确填写股份数量、账户号及对每项议案的具体表决意向（同意/反对/弃权） [8]

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三)至 05 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kshg.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025 年第一季度经营成果及 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-035 昆山沪光汽车电器股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《昆 山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025 年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现 将有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 2点 0 分 召开地点：江 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 13 | | 关于 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 20 | | 关于 | 2025 年度财务预算报告的议案 23 | | 关于 | 2024 年度利润分配方案的议案 24 | | 关于 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 25 | | 关于 | 2025 年度监事薪酬方案的议案 26 | | 关于 | 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 .27 | | 关于 | 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 29 | | 关于 | 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 30 | | ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][7][10] 报告的核心观点 - 公司以优异产品性能及一致化能力获下游客户认可，客户结构多元化，向多优质客户拓展，线束龙头趋势初现；人形机器人项目首套样线于2025年4月24日成功下线，后续机器人行业加速放量，机器人线束有望开启公司第二成长曲线；预计2025 - 2027年归母净利润分别为8.44、11.23、14.44亿元，对应PE分别为15.73X、11.82X、9.19X [2][10] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 公司2024年实现营业收入79.14亿元，同比增长97.70%；归属于上市公司股东的净利润6.7亿元，同比增长1139.15%；2025年一季度实现营业收入15.43亿元，同比增长0.64%；归母净利润9310.35万元，同比下降7.63% [4] 事件评论 - 2024年公司营收快速增长，盈利能力大幅改善，营收高增长系下游核心客户放量所致，毛利率提升，控费成果显著，归母净利润和净利率大幅增长 [10] - 2025Q1主要客户产销承压，公司业绩短期波动，营收和归母净利润同环比有不同程度变化，盈利能力短期承压，随着下游客户销量回升，Q2业绩有望高增长 [10] - 线束龙头加速兑现，机器人业务开启第二成长曲线，公司客户结构多元化，产品线向上游拓展，人形机器人项目首套样线下线，机器人线束有望带来新增长 [10] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|7914|10490|13214|16573| |营业成本（百万元）|6530|8528|10638|13341| |毛利（百万元）|1384|1962|2577|3232| |％营业收入|17%|19%|20%|20%| |营业税金及附加（百万元）|46|58|73|91| |％营业收入|1%|1%|1%|1%| |销售费用（百万元）|28|37|46|75| |％营业收入|0%|0%|0%|0%| |管理费用（百万元）|216|315|396|497| |％营业收入|3%|3%|3%|3%| |研发费用（百万元）|258|399|727|912| |％营业收入|3%|4%|6%|6%| |财务费用（百万元）|60|14|6|6| |％营业收入|1%|0%|0%|0%| |营业利润（百万元）|734|993|1321|1699| |％营业收入|9%|9%|10%|10%| |利润总额（百万元）|732|993|1321|1699| |％营业收入|9%|9%|10%|10%| |所得税费用（百万元）|62|149|198|255| |净利润（百万元）|670|844|1123|1444| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|670|844|1123|1444| |EPS（元）|1.53|1.93|2.57|3.31| |经营活动现金流净额（百万元）|387|2545|922|692| |投资活动现金流净额（百万元）|-533|-503|-351|-199| |筹资活动现金流净额（百万元）|163|-769|-6|-6| |现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）|486|17|1273|565| |每股收益（元）|1.53|1.93|2.57|3.31| |每股经营现金流（元）|0.89|5.83|2.11|1.58| |市盈率|21.33|15.73|11.82|9.19| |市净率|6.40|4.27|3.14|2.34| |EV/EBITDA|14.85|9.48|7.92|6.25| |总资产收益率|9.5%|10.5%|11.2%|11.5%| |净资产收益率|30.1%|27.1%|26.5%|25.4%| |净利率|8.5%|8.0%|8.5%|8.7%| |资产负债率|68.6%|61.3%|57.8%|55.0%| |总资产周转率|1.12|1.31|1.32|1.31| [16]