证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-038 中饮巴比食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，即回购股份的价格不超过人民币 24.47 元/股（含）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案 之日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人、董事、监事 及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持股份的计划。持股 5%以上的 股东天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）计划在 ...

中饮巴比食品股份有限公司 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-036 关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日，收到公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生《关于提议回购公司股 份的函》（以下简称"《提议函》"），刘会平先生提议公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并用于减少 注册资本。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生 （二）提议时间：2024 年 6 月 11 日 （五）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人刘会平先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认 可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护广大股东利益，增强投资者信 心，提议公司通过集中竞 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司 的实际情况，现对《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。具体修订情况如下： 一、注册资本的变更情况 公司于 2024 年 6 月 5 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第十次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司回购 注销；2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考 核要求未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。上述 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 具备注册会计师资格、会计学教授职称和博士学位[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 审查结果 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-029 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司监事会 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主 席王红女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 2024 年 6 月 6 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-028 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1）选举毛健先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

中饮巴比食品股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛健，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会提 名为中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

激励计划相关审议 - 2022年12月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[6] - 2022年12月29日，公司独立董事认为激励计划内容等符合规定[7] - 2022年12月29日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月16日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年12月8日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[9] - 2024年1月8日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格议案[9] - 2024年2月29日，公司披露2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告[9] - 2024年6月5日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[10] 利润分配 - 2023年度利润分配以250,143,500股为基数，每股派发现金红利0.40元，共计派发现金红利100,057,400元[12][18] 回购注销情况 - 本次调整后，激励计划限制性股票回购价格为14.79元/股[13] - 公司拟回购注销限制性股票数量合计为63.96万股[17] - 3名激励对象因个人原因离职，公司回购注销其持有的5.85万股限制性股票[15] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成，公司回购注销111名激励对象对应58.11万股限制性股票[16] - 已离职激励对象需回购的5.85万股限制性股票回购价格为15.19元/股[19] - 因业绩考核未达成需回购的58.11万股限制性股票回购价格为14.79元/股[19] - 公司用于回购限制性股票的资金总额为9,483,084元，为自有资金[19] 股本变化 - 回购注销前有限售条件股份数量为2,143,500股，占比0.86%；回购注销后为1,503,900股，占比0.60%[20] - 回购注销前无限售条件股份数量为248,000,000股，占比99.14%；回购注销后为248,000,000股，占比99.40%[20] - 回购注销前公司总股本为250,143,500股；回购注销后为249,503,900股[20]

会议召开 - 公司于2024年6月5日召开第三届董事会第十次会议[1] - 2024年5月30日召开第三届董事会提名委员会2024年第一次会议[3] 人员变动 - 独立董事陈晓漫、姚禄仕申请辞职[1] - 拟选举毛健、万华林为第三届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 调整后各专门委员会主任委员及委员确定，任期与第三届董事会一致[4]