证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-030 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,286,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.5674 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 2 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,842.77 万元，同比增 长 136.65 %。 特此公告。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-029 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年2月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14：00 中国 • 上海 二○二四年四月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、2023 | 年年度报告及其摘要 | 3 | | 议案二、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三、2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案四、2023 | 年度独立董事述职报告 | 14 | | 议案五、2023 | 年度财务决算报告 | 49 | | 议案六、2024 | 年度财务预算报告 | 57 | | 议案七、2023 | 年度利润分配预案 | 59 | | 议案八、2024 | 年度董事薪酬方案 | 62 | | 议案九、2024 | 年度监事薪酬 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现的归属于母公司的合并净利润为232,394,544.59元，同比增加44.73%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，总计拟派发现金红利46,863,807.76元[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比增加109.66%[16] - 公司2023年度基本每股收益同比增加44.74%[16] 产品和市场 - 公司新增多条预烤焙产线并完成投产，提升了预烤焙产品生产的灵活度和多样性[21] - 公司推出了南侨鲜牛奶烤焙油，以新鲜牛奶作为主原料，受到客户高度评价[22] - 公司在报告期内加快了品牌建设步伐，通过各种新媒体渠道传播企业和产品形象，强化客户互动，提升企业及品牌知名度[23] - 公司在报告期内针对进军东南亚市场进行了多项重点工作，完成了香港和泰国子公司的设立，实现了多个产品的出口[23] - 公司在报告期内开展了多个公益慈善项目，体现了公司在回馈社会方面的坚定信念[24] 财务状况 - 公司2023年度财务费用为-39,833,059.31元，较上年增长12.01%[40] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-500,496,647.00元，较上年增长553.99%[40] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-296,495,743.73元，较上年增长218.97%[40] - 公司2023年度实现营业收入为3,082,500,695.97元，同比增长7.73%[39] - 公司2023年度净利润为23,239.45万元，同比增长44.73%[38]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外脚呈古外柴井窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401194 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 南侨食品集团(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品集团"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

. . . 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmq.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401172 号 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . . 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 超级都型式分类的窗口头 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团(上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400093 号 南侨食品集团(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团（上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股 东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 黄泽民先生，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，经济学博士。 1988 年 2 月至 2020 年 12 月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师、国际金融研究所所长。现任公司独立董事。 二、 独立 ...

the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度会计政策变更事项的专项报告 - : . t and the . the state of the subject of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 85 ...

2023年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"） 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为2021年5月18日至2023年12月31日。南侨食 品于2024年3月11日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规文件要 求，申万宏源承销保荐现出具2023年度持续督导工作报告暨保荐工作总结报告书，具体 内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及上海 ...