申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南侨食 品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，发行价格为人民币 16.98 元/股，募集资 金总额为人民币 107,872.94 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,745.21 万元 后，募集资金净额为人民币 99,127.73 万 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专 门委员会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次（2022 年年度股东大会、 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会）。本人出 席了公司股东大会，听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的 陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 26 日公司召开 2023 年第二次 临时股东大 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-020 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团 (上海) 股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 ("A 股") 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、中国证监会和上交所 有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出 具法律意见如下: www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称"金杜"或者"本所")接受南侨食品 集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")的委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划") 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 ...

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-027 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期主营业务相关经营情况 í 1、 产品类别 单位:元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 376, 167, 118. 36 | | 淡奶油 | 157.629.838.07 | | 乳制品 | 170.740,065.71 | | 预制烘焙品 | 82,051,500.83 | | 馅料 | 3.993.012. 27 | | 其他 | 809.973.97 | | 总计 | 791, 391, 509. 21 | 2、 地区分布 | 单位:元 币种:人民币 | 本期营业收入 | 区域 | | | --- | --- | --- | --- | | 华东 | 171, 168, 182. 43 | 夜中 | 160, 955, 785. 39 | | 华南 | 217.253.192.87 | रू दि | ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、 王艳萍以及离任独立董事陈怀谷、王明志的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍、陈怀谷、王明志的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借多年丰富的会计专业知识和经验， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作，有 效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 26 日公司召开 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事 会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王明志先生，男，1956 年 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以书面方式发出，于 2024 年 3 月 11 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、 《 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 二、 《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号： ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,306,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5720 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai +86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会之法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 电括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定, ...