1 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股 东大会）。本人出席了上任后的公司股东大会 1 次。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股 东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王艳萍女士，女，1962 年 7 月出生，中国国籍，工学博士。2013 年 1 月至 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-024 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度实际及预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易 额无需提交股东大会审议。 本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第四次会议， 公司共有9名董事，9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈正文先生、李勘文先生、 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 ...

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

一、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 二、《2023 年度利润分配预案》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-026 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第一次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于2024年 3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比 例为20.17%，现金分红比例未达到30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业 布局以及补充流动资金等项目对资 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-023 南侨食品集团（上海）股份有公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第 三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限 制性股票的议案》。 根据公司层面业绩考核要求，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度营业收入为 3,082,500,695.97 元，以 2020 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率为 32.73%，未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售所 设定业绩考核要求，根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度限 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-025 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事及总经理：林昌钰先生 董事会秘书：莫雅婷女士 财务总监：古锦宜女士 独立董事：刘许友先生 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年2月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 20,358.50 万元，同比减少 12.93%。 主要系2024年春节晚于去年，2月物流配送天数同比减少，对销量及营业收入产生 一定影响。2024年1-2月合计营业收入为人民币 50,772.78 万元，同比增加 11.56%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...