市场扩张和并购 - 嘉兴康晶定向投资嘉兴金瑞泓41.3056%股权[14] - 金瑞泓微电子2022年3月受让嘉兴康晶46.6667%财产份额[14] - 金瑞泓微电子拟收购嘉兴康晶36.6667%及16.6533%财产份额[14][15] 其他新策略 - 提请股东大会授权董事会处理交易事宜，有效期12个月[15][16] - 董事会可转授权管理层处理交易有关事宜[16]

财务资助 - 拟为金瑞泓微电子提供不超4.5亿元财务资助，期限四年，按LPR收资金使用费[2][3][11] - 资助后总金额4.5亿元，占最近一期经审计净资产比例5.64%[16] 子公司情况 - 持有金瑞泓微电子57.4403%股权，合计控制86.3922%股权表决权[6][10] - 2024年9月30日资产总额852,585.93万元，负债总额286,368.48万元，资产负债率33.59%[9] - 2024年1 - 9月营业收入39,544.56万元，净利润 -29,918.37万元[9] 其他 - 通过协议安排享有地方产业基金20.8271%股权[10] - 衢州泓亿、衢州泓仟为员工持股平台，属关联企业[7]

评估相关 - 评估目的是为立昂微收购康晶半导体份额提供所有者权益价值参考依据[10] - 评估基准日为2024年6月30日[13][43] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日起至2025年6月29日止[16] - 评估对象为康晶半导体的所有者权益[11] - 评估范围为康晶半导体截至2024年6月30日的全部资产及相关负债[11] - 本次采用资产基础法进行评估[14][48][49] - 选定市场价值作为评估结论的价值类型[41] 公司数据 - 立昂微注册资本为67684.8359万人民币[20] - 康晶半导体出资额为75000万元人民币[22] - 康晶半导体2019年8月20日成立，初始认缴出资47500万元[23] - 嘉兴金瑞泓成立于2018年12月，注册资本18亿元，员工200余名，大专以上学历人员占比70%以上[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年6月30日，康晶半导体资产分别为780187320.67元、779224120.85元、778231553.17元[31] - 2022 - 2024年6月30日，康晶半导体净利润分别为 - 948248.78元、 - 963199.82元、 - 992567.68元[31] - 嘉兴金瑞泓2024年6月30日资产账面价值27.8337300847亿元、负债12.9452781094亿元、股东权益14.8884519753亿元[40] - 嘉兴金瑞泓2024年1 - 6月营业收入4266.462169万元，利润总额 - 1.2130878577亿元[40] 评估结果 - 康晶半导体资产账面价值778,231,553.17元，评估价值895,449,557.86元，增值率15.06%[15][62] - 康晶半导体负债账面价值0.00元，评估价值0.00元[15][62] - 康晶半导体所有者权益账面价值778,231,553.17元，评估价值895,449,557.86元，增值率15.06%[15][62] - 流动资产账面价值和评估价值均为2,049,557.86元[63] - 非流动资产账面价值776,181,995.31元，评估价值893,400,000.00元，增值率15.10%[63] - 其他权益工具投资账面价值776,181,995.31元，评估价值893,400,000.00元，增值率15.10%[64] - 流动负债账面价值和评估价值均为0.00元[64] 其他信息 - 康晶半导体成立于2019年8月，单向投资金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司，持股比例41.3056%[30] - 嘉兴金瑞泓实施“年产480万片300mm大硅片生产基地项目”，已形成部分产能[31] - 杭州立昂微电子拟收购嘉兴康晶半导体，金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司投资比例41.3056%，成本7.435亿元，公允价值变动3268.199531万元，账面价值7.7618199531亿元[39] - 被投资单位嘉兴金瑞泓委估建筑物及在建工程截至评估基准日尚未取得产权证[65] - 嘉兴金瑞泓在建工程、固定资产借款余额为125,383,750.00元，到期日为2029/12/15[67] - 嘉兴金瑞泓无形资产借款余额为75,850,000.00元，立昂微提供保证担保[67] - 嘉兴金瑞泓承诺截至评估基准日无其他资产抵押等或有事项[67]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-110 杭州立昂微电子股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技 术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

公司决策 - 2024年12月2日召开第五届董事会第五次会议，7位董事全出席[3] - 审议通过制订《市值管理制度》等多项议案[5][7][6] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[6] 市场扩张和并购 - 控股子公司金瑞泓微电子拟受让嘉兴康晶53.32%财产份额[4] 其他新策略 - 公司拟为金瑞泓微电子提供不超45000万元财务资助[4]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-107 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午十四时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 ...

市值管理制度 - 制定市值管理制度规范行为，维护权益[2] - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 遵循合规、系统、科学、常态化原则[4] 管理实施 - 董事会领导，董秘组织，证券法务部执行[6] - 董事及高管参与目标制定等工作[6] 管理方式 - 通过并购重组、股权激励等促进价值反映[8] - 监控指标评估后开展管理工作[9] 合规要求 - 不得有操控信息披露等违规行为[9] 制度说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[12] - 董事会负责解释修订，审议通过实施[12]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司金瑞泓微电子拟收购嘉兴康晶合计53.32%财产份额，完成后间接持有99.9867%[2][4] - 嘉兴市政府等三家公司挂牌转让嘉兴康晶36.6667%财产份额，底价分别为14649.39万元、14650.63万元、2947.955万元[4] - 金瑞泓微电子拟14694.30万元受让海宁诺晟等持有的嘉兴康晶12490万元财产份额[5] - 交易完成后公司间接持有嘉兴金瑞泓股权比例由50.70%提升至86.3874%[8] - 2024年12月2日公司董事会审议通过收购议案，尚需股东大会审议[9] 未来展望 - 嘉兴金瑞泓计划2024年12月底完成第一阶段月产15万片产能建设，现处于产能爬坡阶段[8] 业绩总结 - 嘉兴市南湖红船产业基金2024年9月30日资产总额16.1亿元，较2023年末增长9.05%，1 - 9月净利润 - 161.57万元[12] - 嘉兴科技城高投2024年9月30日资产总额9.24亿元，较2023年末增长11.17%，1 - 9月净利润53.47万元[13] - 浦新国诚2024年9月30日资产总额123.69亿元，较2023年末增长9.51%，1 - 9月营收1222.38万元，净利润 - 5177.87万元[14] - 海宁诺晟2024年9月30日资产总额1238.16万元，较2023年末基本持平，1 - 9月营收为0，净利润 - 2255.85元[15] - 某公司2024年9月30日资产总额2502.32万元，较2023年末下降6.29%，1 - 9月营收497.06万元，净利润5898.85元[17] - 嘉兴康晶2024年9月30日资产总额778,171,183.25元，2023年12月31日为779,224,120.85元[20] - 嘉兴康晶2024年1 - 9月净利润 - 1,052,937.60元，2023年1 - 12月为 - 963,199.82元[20] 其他 - 嘉兴康晶定向投资嘉兴金瑞泓41.3056%股权[3][7] - 金瑞泓微电子2022年3月受让取得嘉兴康晶46.6667%财产份额[7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，预计无重大法律障碍[2][9] - 嘉兴康晶所有者权益评估增值117,218,004.69元，增值率15.06%[19]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长等组成最高决策机构[5] - 证券法务部是日常职能部门[4] 处置流程 - 处理原则为快速反应等[5] - 报告先报董秘再报董事长[6] - 重大舆情组工作小组处置[6] - 一般舆情由董秘等灵活处置[7] 责任追究 - 违反保密义务造成损失追责[9] - 编造传播虚假信息媒体担责[10]

可持续发展管理体系 - 公司可持续发展管理体系为四级管理[5] - 董事会是决策机构，审议年度可持续发展报告[6] - 董事会ESG委员会研究拟定战略和政策[6] - 可持续发展领导小组由董事会秘书任组长推进日常工作[6] - 可持续发展工作小组由策划部负责人任组长落实任务[7] 公司运营要求 - 完善治理结构，公平对待股东，按规定披露信息[9] - 依法保护员工合法权益，建立健全用人制度[12] - 确保员工休息休假权利，建立职业培训制度[13] - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提供优质产品和服务[15] 环保要求 - 建立环境保护与资源节约制度，推进清洁生产和绿色发展[18] - 遵守环保法规与行业标准，高效使用资源，合规处置污染物[19] - 采用低碳、高效设备和工艺，推进节能减排改造[19] - 排放污染物需申报登记，接受环保部门监管[19] - 提高职工环保和节约意识[19] 社会责任与监督 - 经营考虑公众利益，开展公益活动[20] - 接受政府和监管机关监督检查，关注公众和媒体评论[20] ESG报告相关 - 评估ESG职责履行情况，形成并自愿披露ESG报告[22] - ESG报告应覆盖环境、社会和治理活动，范围适合公司规模性质[22] - 报告编制发布遵守规定，经董事会审议并公开披露[23] - 重大违法或重大事项及时履行信息披露义务[23]