证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 031 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 7 日（星期四）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议 室（二）以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要 求。。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合 《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消召开"立昂转债"2024 年第一次债券持有人会议的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日披露了《立昂微关于 召开"立昂转债"2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-030），经与包括部 分"立昂转债"债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司于2024年3月7日召开了第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开"立昂转债"2024年第一次债券持有人会 议的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消债券持有人会议的基本情况 （一）取消的会议名称："立昂转债"2024年第一次债券持有人会议 （二）取消的会议召开的时间：2024年3月21日（星期四）14：00 （三）取消的会议召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） （五）取消的会议召开和投票方式：本次会议采用现场及通讯相 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年3月5日下午十五时召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过提请召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案[3] - 审议通过不向下修正“立昂转债”转股价格的议案[3]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于不向下修正"立昂转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 5 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触 及"立昂转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"立昂转 债"的转股价格向下修正权利，若再次触发"立昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"立昂转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电 ...

债券发行 - 公司于2022年11月18日公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券[4] 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于6,000万元（含），不超过12,000万元（含）[5] - 公司回购股份价格不超过30元/股（含）[5] - 本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内[14] 债券会议 - “立昂转债”2024年第一次债券持有人会议召开时间为2024年3月21日14：00 [6] - “立昂转债”2024年第一次债券持有人会议债权登记日为2024年3月14日[6] - 会议登记时间为2024年3月20日（上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00）[8] - 每一张未偿还的“立昂转债”（面值为100元）拥有一票表决权[10] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的三分之二以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议[10] 其他事项 - 公司提请审议回购股份注销并减少注册资本事项实施时，不要求提前清偿“立昂转债”债务及提供担保[15] - “立昂转债”面值为人民币100元[19][22]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价 交易方式已累计回购股份520,000股，占公司目前总股本比例为0.0768%，回购的最高价为23.81 元/股、最低价为22.70元/股，已支付的总金额为12,139,087元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十八次会议，于2024年2月26日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购方案 具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《立昂微关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-0 ...

可转债发行 - 2022年11月18日发行3390万张可转换公司债券，总额339000万元，期限6年[4] - 票面年利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股相关 - 转股期为2023年5月18日至2028年11月13日[5] - 初始转股价45.38元/股，2023年6月1日调整为44.96元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年2月6 - 27日，已有连续十个交易日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 触发条件后董事会开会决定是否修正并及时披露[9][10]

回购股份情况 - 2024年2月28日首次回购220,000股，占总股本0.0325%[3][6] - 首次回购最高价23.81元/股、最低价22.70元/股[3][6] - 首次回购已支付5,149,527元（不含交易费用）[3][6] 回购方案内容 - 回购用于减少注册资本，资金6000 - 12000万元[4] - 回购价不超30元/股，资金为自有资金[4] - 回购期限自股东大会通过日起6个月内[4] 相关会议与公告 - 2024年2月5日召开第四届董事会第二十八次会议[4] - 2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年2月28日披露回购报告书，29日公告[4][10]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1.本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或 者提供相应担保的风险； 2.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 3.如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过 1 程中需要调整回购方案相应条款的风险。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众 投资者对公司的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，落实 "提质增效重回报"行动 方案，维护公司股价稳定，公司回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来 将前述回购股份用于减少注册资本。 （二）拟回 ...

股东持股 - 王敏文持股117,831,266股，占比17.41%[3] - 衢州泓祥持股39,958,224股，占比5.90%[6] - 衢州泓万持股12,267,878股，占比1.81%[6] - 上海金瑞达持股4,319,358股，占比0.64%[6] - 股东及其一致行动人合计持股174,376,726股，占比25.76%[6] 股权质押 - 王敏文本次质押11,500,000股，累计质押55,000,000股，占其所持46.68%，占总股本8.13%[3][4] - 本次质押前累计质押43,500,000股，后占合计持股31.54%，占总股本8.13%[6] 其他情况 - 王敏文本次质押未作重大资产重组业绩补偿等担保用途[4] - 所有股份中限售股和冻结股数量均为0[6]