股权结构 - 蓝天集团持股340,792,200股，占总股本49.19%[3] 质押情况 - 本次解除质押46,732,000股，占所持13.71%，总股本6.75%[4] - 新质押三笔分别为1285.2万、1568万、1820万股[5] - 累计质押166,488,000股，占所持48.85%，总股本24.03%[3] - 一致行动人累计质押215,805,000股，占合计持股53.03%，总股本31.15%[3] 到期情况 - 未来一年到期（不含半年内）8562.4万股，占总股本12.36%，融资额6.24亿[8] 风险评估 - 蓝天集团资信好，无平仓风险，质押不影响公司[8] - 本次质押限售股，风险可控，不影响控股权[8] 其他 - 蓝天集团无业绩补偿义务[9]

河南蓝天燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二零二四年三月 河南·驻马店 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 关于补选非职工代表监事的议案 5 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 13 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 股权登记日：2024 年 3 月 7 日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李新华先生 会议安排： 2 一、 参会人员签到，股东或股东代表登记 二、 宣读会议须知 三、 介绍本次大会的见证 ...

可转债数据 - 蓝天集团解除质押可转债99,998,000元，占所持23.38%，占总发行量11.49%[1] - 2024年2月27日公司剩余可转债869,737,000元[3] - 蓝天集团持有可转债427,694,000元，占余额49.18%[6] - 李新华持有可转债58,684,000元，占余额6.75%[6] - 蓝天集团和李新华合计持有占余额55.92%[6]

监事会会议 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年2月26日召开[2] - 会议通知于2024年2月23日以通讯方式发出[2] - 现有监事3人，实际出席并表决3人[2] 人员变动 - 扶云涛辞去非职工代表监事职务[2] - 补选邱巍为非职工代表监事[2] 表决情况 - 补选议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案需提交股东大会审议[2]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-006 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 为保持公司监事会的稳定性，公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，补选邱巍为公司第六届监事会非职工代表监事，任期至公司第 六届监事会届满之日。 本事项尚需股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"）近日收到 监事扶云涛先生的书面辞职报告，因个人原因，扶云涛先生申请辞去 公司监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，扶云涛先生辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任监事后生效。在此期间，扶云涛先生仍将按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-005 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 扶云涛先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，扶云涛先生辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 监事后生效。在此期间，扶云涛先生仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完 成监事的补选工作。 扶云涛先生在担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1 公司监事会于 2024 年 2 月 22 日收到公司监事扶云涛先生的书面 辞职报告 ...

债券发行 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元[2] 债券交易与转股 - “蓝天转债”2023年9月8日在上交所挂牌交易[2] - 2024年2月21日起可转为本公司股份，转股期至2029年8月14日[2][3] - 转股价格10.13元/股[3][7] 债券利率与期限 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4] - 债券期限6年，自2023年8月15日至2029年8月14日[4] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[11] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[11]

增持计划 - 增持计划金额不低于1000万元且不超过2000万元[2][5] - 增持计划自2023年12月6日起6个月内实施[2][5] 增持情况 - 累计增持股份1283480股，占总股本0.1853%，金额1440.73万元[2][6] - 陈启勇等多人增持，如陈启勇增持后持股6105380股，比例0.8813%[3][6]

招商证券股份有限公司关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河南蓝天 燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准， 并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"蓝天燃气"或"公司"）首次公开发行不超过 6,550 万股人民币普通 股股票（A 股），每股发行价格为人民币 14.96 元，并于 2021 年 1 月 29 日起在 上交所上市交易。 经中国证监会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）批准，并经上交所同意， 蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 8.70 亿元，每张面值 100 元，并于 2023 年 9 月 8 日起在上交所上市交易。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为蓝天 燃气首次公开发行股票并持续督导、向不特定对 ...