2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《董事会审计委员会工作细则》及相关要求，认真开展工作，勤勉履 行职责。现将董事会审计委员 2024 年的履职情况报告如下： 一、2024 年审计委员会基本情况 2024 年度履职的审计委员会委员具体如下： | 届次 | 主任委员 | 委员 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会审 | 王征 | 赵健、岳鹏涛 | 2023 | 年 | 11 | 月至 | | 计委员会 | | | 2026 | 年 | 11 | 月 | 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员参加了会议，具体 情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度审 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-017 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万 张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除 尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本次发行可转债实收 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）为提 高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募 集资金进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚 动使用。 公 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券870万张，募集资金总额8.7亿元，净额856,725,657.95元[2] - 2024年度募集资金使用金额为37,202,540.21元[3] - 2024年12月31日募集资金余额为570,832,681.50元[3] 银行存款 - 截至2024年12月31日，多家子公司在不同银行有活期存款[5] 项目进展 - 长垣市天然气利用工程截至期末投入进度为57.64%[1] - 偿还银行借款截至期末投入进度为100%，2023年9月达预定可使用状态[1] - 所有项目合计截至期末投入进度为34.38%[1] 项目规划 - 驻马店天然气管网村村通工程预计2026年12月完工[1] - 新郑蓝天燃气相关工程争取2025年12月开工[1] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[7][8][9][10][11][12][13][14] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0[1] - 新郑项目预付费用因延期退回至专户[2] - 项目可行性未发生重大变化[1][2]

关于长葛蓝天新能源有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 6 月完成收购 长葛蓝天新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"）。按照中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的相关规定，现将长葛蓝天 2024 年度业绩承诺完成情况 说明如下： 一、本次交易基本情况 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 根据本公司与宇龙实业签署的《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实 业股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》（以下简称"《业绩 承诺及补偿协议》"），宇龙实业作为业绩承诺方，承诺长葛蓝天在 2022 年度、 2023 年度、2024 年度中每一年度的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润）分别不低于 5,697.49 万元、6,509.84 万元及 6,617.64 万元。 本公司聘请符合《证券法》规定并经宇龙实业认可的会计师事务所，对标的 公司进行专项审计并出具《专项审核报告》，以《专项审核报告》中确定的数据 作为标的公司实际净利润数。各方据此确定标的公司在业绩承诺期实际净利润数 与承诺净利润数之间的差额。 （ ...

人员情况 - 截至2024年底公司员工2898人，北京总部865人[1] - 全所注册会计师804人，北京总部223人[1] 业绩总结 - 2023年业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.7万元[2] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14626.74万元[2] 业务情况 - 2024年承做电力等行业上市公司审计家数为3家[3] 风险保障 - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为11600.00万元[4] 合规情况 - 近三年公司及57名从业人员受行政处罚6次、监管措施25次[6]

公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-011 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-010 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过通 讯等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 会议由公司监事会主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 邱巍回避表决。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会 审议； 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议； 1、监事会主席郑斌先生：不以其在公司的监事身份领取薪酬； 同意票 2 票；反对票 0 票；弃 ...

一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以通讯 等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-009 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 20 ...

业绩总结 - 2024年度拟每股派现0.45元，拟派现321,585,679.80元[4] - 本年度现金分红总额638,956,426.50元，占净利润126.93%[4] - 最近三年累计现金分红1,722,722,173.10元，平均净利润567,406,854.49元[5][6] 未来展望 - 拟将长垣项目结项，节余募集资金永久补流，未来12个月暂无其他计划[8] 其他新策略 - 2025年3月25日通过利润分配方案，待股东大会审议[4][9][10]