董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新的[4] - 拟召开董事会会议聘任应提前至少五个交易日报送材料[5] - 特定情形下公司应自事实发生日起一个月内解聘[5] 职责代行与培训 - 空缺超三个月由法定代表人代行职责[6] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[14] - 被通报批评应及时参加相关培训[14] 职责范围 - 负责公司信息披露管理事务[8] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 负责投资者关系管理事务[9] - 负责公司股权管理事务[9]

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南蓝天燃 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员过半数选举产生。 ...

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与管理 - 控股股东等不得占用经营性资金[5] - 公司不得为关联方提供资金[7] - 董事会秘书需更新关联方清单[9] 部门职责 - 董事会是资金往来责任部门[10] - 财务部门核算统计并建台账[12] 审计与赔偿 - 注册会计师需出具专项说明[13] - 关联方造成损失应承担赔偿责任[12] 机制建立 - 公司建立“占用即冻结”机制[15]

内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控股权变化超5%属内幕信息[4] - 营业主要资产抵押等超30%属内幕信息[4] - 大股东5%以上股份被质押等属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案保存至少十年[10] - 知情人获悉信息5日内送交公司证券部备案[10] - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为责任人[2] 监督管理 - 审计委员会监督内幕信息登记制度实施[2] - 重大事项需填档案并制作进程备忘录[7] - 重大资产重组等向交易所报送档案信息[8] 信息告知 - 知情人信息变更当日告知公司[11] - 相关主体分阶段送达档案，不晚于信息披露[11] - 大股东讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知证券部[16] 自查与违规处理 - 董事会办公室每季度自查定期报告内幕信息[20] - 发现遗漏登记5个工作日内责成补充[20] - 发现违规5个工作日内上报情况及处理结果[20] - 发现内幕交易2个工作日报监管部门备案[23] 其他 - 加强对内幕信息知情人教育培训[25] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修订[25]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用对象 - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是等原则，违规致差错应追责[4][5] - 不同情形有不同处理方式[6][8] 处理流程 - 董事会办公室收集资料提方案，报董事会批准[3] 责任形式 - 包括责令改正等，董监高违规可附带经济处罚[10]

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组织机构及职责 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议通知、召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决、决议与记录 | 5 | | 第六章 | 附则 | 8 | 河南蓝天燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称公司）董 事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《河南蓝天燃气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司股东会的执行机构及公司经 营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责， 董事会的职权由《公司章程 ...

蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | | | 蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由河南省豫南燃气管道有限公司依法通过整体变更方式设立的 股份有限公司；在驻马店市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 91411700745773243G。 第三条 公司于 2020 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,550 万股，于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：河南蓝天燃气股份有限公司。 英文名称：HENAN LANTIAN GAS CO., LTD. 第五条 公司住所：确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委员会综合 办公大楼 5 楼。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 股东会议事规则 | | | | | | 河南蓝天燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两 ...

核心财务表现 - 上半年营业收入22.54亿元，同比下降13.98% [1] - 归属于母公司股东的净利润2.05亿元，同比下降40.08% [1] - 每10股派发现金红利4元 [1] 经营策略与执行 - 以市场和利润为导向开展经营创收与市场开发 [1] - 科学研判天然气供需形势并合理签订上下游供气合同 [1] - 补充质优价廉气源并增加大型代输用户 [1] 运营管理成效 - 开发并签订用户增量用气协议 [1] - 最大程度避免偏差结算 [1] - 实现气损管控三年目标 [1]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-049 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》、相关制度及取消监事会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公 司修订<蓝天燃气公司章程>并取消监事会的议案》及相关制度的议案。 现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630 号）核准，公司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发 行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿 元。根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券证券募集说明书》的约定，"蓝天转债"自 2024 年 2 月 21 日起可转换 ...