股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月13日14点30分在河南驻马店公司会议室召开[4] - 审议《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》等两项议案[6] 并购基金 - 并购基金总认缴出资10亿，公司认缴3亿[11] - 首期出资1000万，到位后备案[12] 股份转让 - 2024年8月1日河南管网受让34641816股，占总股本5%[13] 人事变动 - 原董事杨帆辞职，提名樊晓华增补董事[19]

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日发 出了召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 13 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。具体内容详见公司披露于上海证券交易所的公告《蓝天燃气关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广 ...

可转债发行 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - “蓝天转债”初始转股价格为10.13元/股，目前为8.83元/股[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股金额1.98454亿元，形成股份2183.5629万股，占比3.15%[2][7] - 2024年10 - 12月，4349.9万元“蓝天转债”转股，股数492.6179万股，占比0.71%[2][7] - 截至2024年12月31日，未转股金额6.71546亿元，占发行总量77.19%[2][7] 股份变动 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股4501.6076万股无变动[9] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股从66469.225万股增至66961.8429万股[9] - 2024年9 - 12月，总股本从70970.8326万股增至71463.4505万股[9]

资金募集 - 蓝天燃气发行可转债募资8.70亿元，2023年9月8日在上交所上市交易[1] 现场检查 - 招商证券于2024年12月23 - 25日对蓝天燃气现场检查[2] 合规情况 - 持续督导期信息披露合规，资产、人员等独立，无违规占用资金[7][8] - 未违反募集资金监管协议，无违规关联交易等损害中小股东利益情况[9][11] 建议 - 保荐机构提请按周期推进募投项目并及时披露，对闲置资金理财[14]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-073 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日 以电话等方式发出。公司现有董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》 本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天然气全 省一张网和城镇管道燃气"一城一企"整合工作，推动各方进一步发展，公司拟 与河南汇融资产私募基金管理有限公司及河南燃气集团有限公司共同成立河南 汇融燃气并购产业投资基金合 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-074 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，该议案需提 交公司股东大会审议 经过审议，监事会认为：公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会对公司 的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次 对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活 性和投资效率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影 响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定。 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 ...

股份变动 - 2024年8月1日河南管网受让34,641,816股股份，占当时总股本的5%[2][10] 并购基金 - 公司拟与基金公司、燃气集团共同成立并购基金，总认缴出资10亿元[5][14] - 基金公司认缴200万元，燃气集团认缴69,800万元，公司认缴30,000万元[5][14] - 并购基金募集规模10亿元，分期缴付到位[17] - 并购基金合伙期限为10年，自成立日起算[17] - 私募基金存续期限为7年，经合伙人会议决定可延长[18] - 基金投资期内，每年管理费为全体合伙人实缴出资总额余额的0.2%；退出期及延长期内，为全体合伙人未退出投资成本的0.2%[18] - 首期出资1000万元，到位后到中国证券投资基金业协会备案[19] - 超额收益单利每年不超过（含）10%的部分，有限合伙人和普通合伙人按99.5%与0.5%分配；超过10%部分，按99%与1%分配[20][21] - 投资决策委员会由5名委员组成，河南燃气集团委派3名，公司委派1名，管理人委派1名[21] - 投资决策委员会审议事项经有表决权的委员五分之三及以上票同意通过，公司委派的委员有一票否决权[22] - 合伙人会议定期会议于每年4月30日前召开一次，经普通合伙人或代表实缴出资额10%及以上表决权的合伙人提议可召开临时会议[23] 会议审议 - 本次设立基金及关联交易事项已通过部分会议审议，尚需提交股东大会审议[3][8] - 2024年12月27日公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过参与设立并购基金暨关联交易议案[27] - 2024年12月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过参与设立并购基金暨关联交易议案，尚需提交股东大会审议[28] - 2024年12月27日公司第六届监事会第七次会议审议通过参与设立并购基金暨关联交易议案[29] 其他 - 过去12个月内公司未与燃气集团、基金公司发生关联交易[2][9] - 并购基金筹备、实施及投资过程存在多种风险[4] - 公司与燃气集团、基金公司共同投资设立并购基金，可补充投资渠道，促进业务协同[25] - 本次投资用公司自有资金，不影响日常经营和业绩，不损害公司及股东利益[26] - 公司本次投资资金来源为自筹资金，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[28][29] - 公司本次与关联方共同设立投资基金预计对未来财务、经营、业务布局产生积极影响[28][29]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-075 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-072 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 1 公司董事会于 2024 年 12 月 25 日收到公司董事杨帆先生的书面辞职报告。 杨帆先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事 会提名委员会委员职务。杨帆先生辞去董事及相关职务后继续担任公司副总经理 职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨帆先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，杨帆先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序补选董事。 杨帆先生在担任公司董事、董事会提名委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉 尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期 三)16:00 ...