2024 年度持续督导报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 霍达 | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福华一路 号 111 | | 联系电话 | 0755-82943666 | | 保荐代表人 | 刘智、刘海燕 | | 被保荐公司名称 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 黄涛 | | 住所 | 河南省驻马店市解放路 68 号 | | 联系电话 | 0396-3811051 | | 联系人 | 赵鑫 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南蓝天 燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630 号）核准，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气" 或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，并于 2023 年 9 月 8 日起在上海证券交易 所（以 ...

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 招商证券股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等相关法规和规范性文件的要求，对蓝天燃气 2024 年度日常关 联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 差异较大原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长葛市联丰不锈钢有限公 | 销售天然气 | 30 | 12.92 | / | | | 司 | | | | | | | 长葛市宇龙实业股份有限 | 销售天然气 | 3 | 1.52 | / | | | 公司 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南蓝天 燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630 号）核准，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气" 或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，并于 2023 年 9 月 8 日起在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市交易。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为蓝天 燃气向不特定对象发行可转换公司债券并持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法规和规范性文件的要求对蓝天燃气向不特定 对象发行可转换公司债券部分募投项目 ...

之独立财务顾问核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"上市公司"）发行股份购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本次交 易的标的公司长葛蓝天宇龙新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"或"标的 公司"）2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行 了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 2022 年 1 月 21 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 6 日，蓝天燃气分别召 开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2022 年第一次临 时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，同意蓝天燃气以发行股份购买资 产方式收购长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称"宇龙实业"）持有的长葛 蓝天 52%股权。2022 年 6 月 13 日，蓝天燃气收到中国证监会《关于核准河南 蓝天燃气股份有限公司向长葛市宇龙实 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》，我们作为河南蓝天燃气股份有限公司的独立董事，对公司 2024年的对外担 保情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下： 一、对外担保情况 1、截至 2024 年12 月31 日，报告期内没有发现公司为控股股东和个人提 供担保情况。 2、截至 2024年12 月31 日，公司对外担保累计金额为50,000,000.00元， 其中为河南省豫南燃气有限公司提供担保50,000,000.00元，上述担保对象均为公 司的全资子公司。除上述担保外，报告期内公司没有其他对外担保情况。 王征： 赵健： 王颖颖 2025年3月25日 二、独立董事意见 我们认为：截至报告期末，公司对外担保累计金额为50,000,000.00元，其 中为河南省豫南燃气有限公司提供担保50,000,000.00元，上述担保对象均为公司 的全资子公司。除此外，公司没有其他对外担保情况，上述担保事项没有损害公 司及公司股东的利益，履行了相关的审议程序，我们对上述担保予以认可。 独立董事： ...

独立董事述职报告-赵健 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2024 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将我们 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教 师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999 年 7 月至 2022 年 4 月在黄淮学院任 教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022 年 5 月至今在 河南工程学院任教师；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

独立董事述职报告-王征 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事， 2024 年度按照 《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和 要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维 护全体股东的利益。现将我们 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 1、会议出席情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2024 年度出席会议的情况 如下： 应参加董事会 7 次，实际参加 7 次；应出席股东大会 3 次，实际出席股东 大会 3 次；出席战略委员会 2 次，出席审计委员会 4 次，出席提名委员会 1 次。现场工作天数累计 18 天。 2024 年度，本人在履职期间，未对公司的任何事项提出异议。 2、与内审部门及外审机构的沟通情况 2024 年度，本人在履职期间，通过到现场参加会议、电话及其他网络工具 等方式，跟公司的内审部门及会计师事务所进行了深入 ...

独立董事述职报告-王颖颖 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2024 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至 2022 年任河南荟智源策律师事务所律师；2022 年至今任北京金诚同达（郑州） 律师事务所合伙人律师；2023 年 11 月至今任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 ...

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 321003 号 目 录 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 321003 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 蓝天燃气董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作（2023 年 12 月修 订 )》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝天 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝天 燃气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 321001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321001号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中共财光华会计师事 殊普通合伙)河南分8 41010519740117273 974-01-17 STAND ACCOUNTANTS ASSOLUCIAL CONTRANTS CASE 李留庆 在厨房计�at certified 篮 . C Worksmanun 12 @ 1) 18 出 上 日 月 ...