证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-073 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日 以电话等方式发出。公司现有董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》 本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天然气全 省一张网和城镇管道燃气"一城一企"整合工作，推动各方进一步发展，公司拟 与河南汇融资产私募基金管理有限公司及河南燃气集团有限公司共同成立河南 汇融燃气并购产业投资基金合 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-075 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-076 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于参与设立并购基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天 然气全省一张网和城镇管道燃气"一城一企"整合工作，推动各方进一步发展， 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与河南汇融资产私募基金 管理有限公司（以下简称"基金公司"）及河南燃气集团有限公司（以下简称 "燃气集团"）共同成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称"并购基金"）。 2024 年 8 月 1 日，河南省天然气管网有限公司（以下简称"河南管 网"）与公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司签署《股份转让协议》，河 南管网受让 34,641,816 股股份，占当时总股本的 5%，为公司持股 5%股东。 鉴于基金公司、燃气集团、河南管网均受河南投资集团 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-074 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，该议案需提 交公司股东大会审议 经过审议，监事会认为：公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会对公司 的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次 对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活 性和投资效率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影 响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定。 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-072 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 1 公司董事会于 2024 年 12 月 25 日收到公司董事杨帆先生的书面辞职报告。 杨帆先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事 会提名委员会委员职务。杨帆先生辞去董事及相关职务后继续担任公司副总经理 职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨帆先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，杨帆先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序补选董事。 杨帆先生在担任公司董事、董事会提名委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉 尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期 三)16:00 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 1 价格的公告》，公司因实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》的约定， 不提前赎回"蓝天转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文 件的要求，就蓝天燃气本次不提前赎回"蓝天转债"的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、"蓝天转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公 司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 85,672.57 万 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-069 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 重要内容提示： 近日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知，蓝天集团质押 给中原银行股份有限公司驻马店分行 5,738.6 万股的无限售流通股解除了质押， 同时将其持有的公司 6,116 万股的无限售流通股质押给中原银行股份有限公 司驻马店分行。上述解除质押及质押已办理完毕相关解除质押及质押登记手 续，具体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况： | 股东名称 | 蓝天集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 57,386,000 | 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 306,150,384 股,占公司总股本的 42.84%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于不提前赎回"蓝天转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票收盘价格自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已 有十五个交易日收盘价不低于"蓝天转债"当期转股价格的130%， 已触发"蓝天转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行 使"蓝天转债"的提前赎回权利，不提前赎回"蓝天转债"，且在 未来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若"蓝 天转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2025 年 5 月 5 日（若为非交易日顺延）为首个交易日重 新计算，若"蓝天转债"再次触发提前赎回条款，公司将根据《河 南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入35.81亿元,同比增长0.88%;归母净利润4.52亿元,同比减少9.68%;扣非归母净利润4.38亿元,同比减少10.28% [2] - 2024年单三季度公司实现营业收入9.61亿元,同比减少4.11%;归母净利润1.10亿元,同比减少32.48%,不及预期,主要系中游管道气价差超预期回落、需求比预期更弱所致 [3] 业务分析 - 管道天然气业务:2024年整体供给偏宽松,叠加需求偏弱的影响,管道天然气价差同比缩窄 [3] - 城市天然气业务:居民天然气使用量有所增长,但未进行顺价导致居民天然气的销售毛利同比下降;对部分工商业客户采取淡季促销策略导致整体工商业天然气销售的毛利同比下降 [3] - 安装接驳业务:受房地产行业形势影响,公司安装接驳业务受到一定影响 [3] 政策影响 - 各地天然气顺价政策逐步推进,公司有望受益、居民价差回升。2022~2024M9,全国共有56%的地级及以上城市进行了居民的顺价提价,河南省会城市已发布上调居民天然气价格的公告,预计公司所在的其他城市也将积极推动居民顺价进程 [4] 盈利预测与投资评级 - 考虑到供给宽松、需求偏弱,中下游价差缩窄,我们下调2024-2026年公司归母净利润至5.9/6.1/6.2亿元,当前市值对应2024-2026年P/E 13.6/13.0/12.8X,维持"买入"评级 [4] - 公司承诺2023-2025年分红比例不低于70%,2023年分红比例达97.13%,2024H1分红比例达91.52%,彰显安全边际 [4] 风险提示 - 未提及 [无] 其他 - 公司基本面数据 [6][7] - 相关研究报告 [8]