河南蓝天燃气股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 321001 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | રે-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 321001 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称蓝天燃气）财务报表， 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝天燃气 2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《董事会审计委员会工作细则》及相关要求，认真开展工作，勤勉履 行职责。现将董事会审计委员 2024 年的履职情况报告如下： 一、2024 年审计委员会基本情况 2024 年度履职的审计委员会委员具体如下： | 届次 | 主任委员 | 委员 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会审 | 王征 | 赵健、岳鹏涛 | 2023 | 年 | 11 | 月至 | | 计委员会 | | | 2026 | 年 | 11 | 月 | 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员参加了会议，具体 情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度审 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-017 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万 张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除 尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本次发行可转债实收 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）为提 高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募 集资金进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚 动使用。 公 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-012 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号）（以下简称"批复文件"），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募 集资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在 扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收 情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴财光华审验字 （2023）第 ...

关于长葛蓝天新能源有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 6 月完成收购 长葛蓝天新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"）。按照中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的相关规定，现将长葛蓝天 2024 年度业绩承诺完成情况 说明如下： 一、本次交易基本情况 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 根据本公司与宇龙实业签署的《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实 业股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》（以下简称"《业绩 承诺及补偿协议》"），宇龙实业作为业绩承诺方，承诺长葛蓝天在 2022 年度、 2023 年度、2024 年度中每一年度的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润）分别不低于 5,697.49 万元、6,509.84 万元及 6,617.64 万元。 本公司聘请符合《证券法》规定并经宇龙实业认可的会计师事务所，对标的 公司进行专项审计并出具《专项审核报告》，以《专项审核报告》中确定的数据 作为标的公司实际净利润数。各方据此确定标的公司在业绩承诺期实际净利润数 与承诺净利润数之间的差额。 （ ...

蓝天燃气第六届董事会审计委员会 对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度的财务审计机 构。 中兴财对公司 2024 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。在审 计过程中公司董事会审计委员会及内部审计部门人员进行了跟踪配合，现对公 司 2024 年度审计机构中兴财履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2024 年底，中兴财全所共有员工 2898 人，其中北京总部 865 人；全 所注册会计师 804 人，其中北京总部 223 人。 2024 年度承做电力、热力、燃气及水的生产和供应业服务的上市公司审计 家数为 3 家。 2、投资者保护能 ...

公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-011 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-010 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过通 讯等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 会议由公司监事会主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 邱巍回避表决。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会 审议； 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议； 1、监事会主席郑斌先生：不以其在公司的监事身份领取薪酬； 同意票 2 票；反对票 0 票；弃 ...

一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以通讯 等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-009 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 20 ...