业绩预算 - 2024年公司营业收入、利润总额及净利润预算分别为53亿元、85,089万元、65,002万元[2] 利润分配 - 截至2024年3月24日公司总股本692,829,665股，拟派发现金红利588,905,215.25元（含税），占2023年度归母净利润97.13%[3] 会议与议案 - 2024年3月25日召开第六届董事会第二次会议，9位董事出席表决[2] - 《2023年度总经理工作报告》表决全票通过，无需提交股东大会[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会[2][3][11] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年预计的议案》部分无需提交股东大会[3][4][5][6][7] - 《关于2023年度审计报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[8] 融资与担保 - 2024年拟向金融机构申请不超过12亿元融资额度，期限12个月可循环使用[11] - 2024年对外担保预计议案需提交股东大会审议[11] 其他事项 - 编制并披露《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[11] - 制订并披露《蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法》[12] - 董事会拟于2024年4月15日下午2点召开2023年年度股东大会[12]

2023 年度持续督导报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 霍达 | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福华一路 号 111 | | 联系电话 | 0755-82943666 | | 保荐代表人 | 刘智、刘海燕 | 一、持续督导工作情况 2 2023 年度持续督导报告书 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 执行相关制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 抽查内控执行情况，督促蓝天 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 燃气严格执行内部控制制度。 | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | | | 9 | | | | | 确信 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-015 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 02 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 1 会议召开时间：2024 年 04 月 02 日(星期二) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二) 至 04 月 01 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-014 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东河南 蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的通知，获悉蓝天集团将所持 有的本公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务， 具体情况如下： 一、股东可转债质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | 占其所持可 | 占可转债总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次解除质 | | | | | | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量（元） | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | 转债比例 | 发行量比例 | | | 东及其一 | | | | | （%） | （%） | | | 致行动人 | | | | ...

可转债解除质押情况 - 蓝天集团两次解除质押可转债合计4834万元[1] - 两次解除质押合计占所持可转债比例14.19%，占总发行量比例5.56%[1] 可转债持有情况 - 截止2024年3月11日，蓝天集团和李新华合计持有3.99378亿元，占余额45.92%[2] 可转债质押情况 - 解除质押后，蓝天集团剩余质押占所持比例82%，占余额32.12%[2] - 二者合计剩余质押占所持比例84.64%，占余额38.87%[2]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-012 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新郑蓝天燃气有限公司（以下简称"新郑燃气"） 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为 4,000 万元， 本次担保前公司对新郑燃气提供的担保余额为 0 元。 二、被担保人的具体情况 本次担保未提供反担保 无逾期对外担保 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新郑 燃气发展需要，公司为全资子公司新郑燃气向上海浦东发展银行股份有限公司 郑州分行借款 4,000 万元提供保证担保。 公司本次为新郑燃气提供担保未超出授权的担保额度。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第 二十六次会议和公司 2022 年度股东大 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-011 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 412,576,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5496 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 ...

2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所 律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投 票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 3 月 13 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-010 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日收到公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天 集团"）的通知，自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 11 日，蓝天集 团通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债" 870,000 张，占发行总量的 10%。 一、可转换公司债券配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 1 公司控股股东蓝天集团及实际控制人李新华共计配售"蓝天转 债"4,863,780张，占公司可转债发行总量的55.91%。 二、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况 自 2024 年 2 月 28 日至 ...

权益变动 - 2024年2月28日至3月8日蓝天集团减持可转债80万张，占发行总量9.20%[2] - 合并权益比例从55.94%降至54.92%，变动1.02%[2] 持股情况 - 变动前蓝天集团持股49.19%，李新华持股6.75%[4] - 变动后蓝天集团持股48.17%，李新华持股6.75%[5] 其他 - 未触及要约收购，控股股东及实控人未变更[2][6] - 未违反股东减持承诺及相关规定[4]