股东大会安排 - 公司2023年第三次临时股东大会于11月8日召开，股权登记日为11月3日[3] - 出席本次股东大会8人，代表股份357,815,752股，占比51.6478%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数357,814,492股，占比99.9996%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9996%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9996%[10]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-070 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 7 日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知， 蓝天集团质押给中原银行股份有限公司驻马店分行 15,680,000 股的限售流通 股解除了质押；同时将其持有的公司 15,680,000 股限售流通股质押给中原银 行股份有限公司驻马店分行，上述解除质押及质押于 2023 年 11 月 7 日办理 完毕相关解除质押及质押登记手续，具体情况如下： 2、本次股份质押基本情况 注：上表中质押起始日为质押合同签署日期，质押到期日为主合同到期日期，质 押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | -- ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.025亿元人民币，同比下降2.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为35.503亿元人民币，同比增长2.23%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.631亿元人民币，同比下降0.20%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.9997亿元人民币，同比增长2.41%[5] - 营业总收入同比增长2.23%至35.50亿元，较上年同期34.73亿元增加7745.44万元[19] - 营业利润同比增长8.65%至6.67亿元，较上年同期6.14亿元增加5309.74万元[20] - 净利润同比增长2.53%至5.02亿元，较上年同期4.90亿元增加1239.09万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.41%至5.00亿元，较上年同期4.88亿元增加178.43万元[20] - 第三季度基本每股收益为0.2554元/股，同比增长8.35%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长0.63%至27.19亿元，较上年同期27.02亿元增加699.34万元[19] - 销售费用同比增长16.65%至2820.35万元，较上年同期2417.92万元增加402.41万元[19] - 所得税费用同比增长26.22%至1.65亿元，较上年同期1.31亿元增加3423.73万元[20] - 研发费用未披露具体数据，表格中显示为空白[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.2002亿元人民币，同比增长13.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.4%至4.2亿元人民币[25] - 经营活动现金流入同比下降0.78%至38.87亿元，较上年同期39.18亿元减少852.15万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降0.59%至38.68亿元，较上年同期38.91亿元减少305.87万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.1%至1.27亿元人民币[25] - 支付的各项税费同比下降7.6%至2.39亿元人民币[25] - 投资活动产生的现金流量净额改善39.8%至-1.33亿元人民币[25] - 筹资活动现金流入同比增长168.6%至13.7亿元人民币[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长98.9%至5.24亿元人民币[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长49.3%至16.15亿元人民币[26] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增加34.1%至16.27亿元人民币[13] - 应收账款同比增长23.5%达1.53亿元人民币[13] - 在建工程大幅减少87.5%至6920万元人民币[15] - 固定资产增长19.5%至29.87亿元人民币[15] - 短期借款减少24.6%至4.6亿元人民币[15] - 合同负债同比下降10.8%至6.97亿元人民币[15] - 应付债券新增7.93亿元人民币[16] - 长期借款为1.22亿元人民币[30] - 递延收益为2.03亿元人民币[30] - 递延所得税资产因会计准则调整增加137.67万元人民币[29] - 递延所得税负债增加169.15万元人民币[30] - 流动负债合计为20.01亿元人民币[30] - 非流动负债合计为5.43亿元人民币[30] - 负债总额为25.44亿元人民币[30] 所有者权益 - 实收资本增长40%至6.93亿元人民币[16] - 资本公积减少14.4%至11.76亿元人民币[16] - 未分配利润减少31.48万元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益增长1.7%至37.26亿元人民币[16] - 归属于母公司所有者权益合计为36.61亿元人民币[30] - 所有者权益总额为37.05亿元人民币[30] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为37.255亿元人民币，较上年度末增长1.75%[6] 其他重要项目 - 河南蓝天集团股份有限公司持股比例为49.19%，质押1.66488亿股[11] - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1080.24万元人民币[8] - 合同负债规模达7.81亿元人民币[29] - 资产总计因会计准则调整增加137.67万元人民币至62.49亿元人民币[29] - 资产总额为62.49亿元人民币[30] - 报告期末总资产为66.215亿元人民币，较上年度末增长5.99%[6]

我们认为：本次换届选举的提名及表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的相关规定。通过对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）情况 详细的审查，在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后， 我们认为非独立董事候选人李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳 鹏涛先生、王波先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件；我 们认为独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士具备担任独立董事所需 的独立性，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。上述 9 名董事候选人 未发现有《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。 本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的 情况，同意上述 9 名董事候选人的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 河南蓝天燃气股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三 十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在征得本人同意后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举 王京锋为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 王京锋先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起生效。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 附件：公司第六届监事会职工代表监事简历 王京锋先生： 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， ...

本人被提名时暂未取得证券交易所认可的相关培训证明材 料，本人承诺将参加最近一次独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王颖颖，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举的工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举 的情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会提名李新华先生、黄涛先生、李保 华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名王征 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查， 并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名李新华先生、黄涛先生、 李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会独立董事候 选人，组成公司第六届董事会，任期三年。 董事会对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）进行了逐一 表决。结果如下： 1、李新华先生 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 ...

河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员 会对公司第六届董事会独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士的个人 履历等有关资料进行了审核，并发表如下审核意见： 河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2023 年 10 月 26 日 1、上述公司第六届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规及公司章程 规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚或证 券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不 存在其他违法违规情形。上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-066 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2023 年 10 ...