证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-066 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2023 年 10 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，现提名王征、赵健、王颖颖为公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王征、赵健已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料，被提名人王颖颖承诺本次获得提名后，将参 加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-069 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王征，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵健，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

$$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\equiv}}}\not\in\pm\lnot\in\lnot\in\lnot$$ 河南·驻马店 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 关于修订<公司章程>的议案 5 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案 10 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则>的议案 11 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点 ...

公司董事会对贾音先生在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢。 特此公告。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-064 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转 债项目"）的保荐人，指派的保荐代表人为刘智、刘海燕。招商证券亦为公司 首次公开发行股票项目（以下简称"IPO项目"）的保荐人，原指派的保荐代表 人为刘智、贾音。 现因公司IPO项目持续督导工作被可转债项目持续督导承接，为方便后续持 续督导工作的开展，招商证券决定指派刘海燕女士自2023年10月23日起接替贾 音先生履行公司IPO项目剩余督导期的持续督导工作。 此次变更后，公司IPO项目持续督导保荐代表人为刘智先生和刘海燕女士。 河南蓝天 ...

股权结构 - 蓝天集团持有公司股票340,792,200股，占总股本49.19%[3] 股权质押 - 2023年10月25日501.2万股限售流通股解除质押并重新质押[3] - 本次解除质押股份占蓝天集团持股1.47%，占总股本0.72%[4] - 本次质押后蓝天集团累计质押166,488,000股，占其持股48.85%，占总股本24.03%[3] - 蓝天集团及其一致行动人累计质押215,805,000股，占合计持股52.23%，占总股本31.15%[3] 风险情况 - 控股股东半年到期质押股份118,412,000股，占总股本17.09%，对应融资额8.44亿元[10] - 蓝天集团半年到期质押股份无一年内到期，资信好，有偿还能力[10] - 质押股份对公司经营无重大影响，风险可控，不影响控股股东地位和治理结构[10] 其他 - 蓝天集团不存在业绩补偿义务[11]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-062 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 3、 对中小投资者单独计票的议 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工 作制度》进行了修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并 表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二 ...