会议情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事赞成[6] - 2023年4月26日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[14] - 2023年10月8日审议通过增加关联交易及子公司购房议案[14] 合规情况 - 2020年12月8日上市，募集资金存放与使用合规[17] - 2023年高管薪酬确定合规[18] - 2023年公司及股东承诺均有效履行[22] 制度建设 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定专门会议制度[8] 其他 - 2022年同意续聘中汇为2023年度审计机构[19] - 制定2022年度利润分配预案，未损害股东利益[20]

外汇交易业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度不超1亿美元（含等值外币）[2][4] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[2][4][7] - 用自有资金缴纳保证金或抵减授信额度，不涉及募集资金[5] 交易相关情况 - 交易品种包括远期结售汇等多种外汇衍生产品[2][6] - 交易场所为有资格且资信良好的金融机构[6] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过，无需提交2023年年度股东大会[8] 风险与应对 - 面临汇率波动等风险[9] - 基于业务情况交易降汇率风险[10][11] - 加强研究调整策略，控制资金防范风险[11]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事赞成议案[7] 决策事项 - 2023年4月审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年10月审议通过增加关联交易及子公司购房议案[15] 制度相关 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定专门会议制度[9] - 2023年按制度确定高管薪酬[19] 其他 - 2020年12月在上海证券交易所挂牌上市，募资合规[18] - 2023年承诺事项均有效履行[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入68,890.75万元，上年度74,655.40万元[15] - 2023年度营业收入扣除后金额60,687.25万元，上年度67,287.88万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目占比11.91%，上年度9.87%[15] 审计相关 - 审计报告于2024年4月25日出具[5] - 注册会计师认为营业收入扣除情况表符合监管要求[9]

人员数据 - 截至2023年末，中汇拥有合伙人103名、注册会计师701名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282名[2] 审计相关 - 2023年续聘中汇为财务报告审计机构，聘期一年[3] - 中汇对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2024年3月20日，审计委员会等沟通2023年度审计情况[6] - 2024年4月24日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6]

业绩相关 - 纳入评价单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收潜在错报金额划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失划分[16] - 非财务报告内控缺陷评价指标调整为具体金额[14] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[17][19] - 上一年度内控缺陷已全部整改完成[21] 未来展望 - 2024年持续践行绿色发展，优化流程提升内控[22]

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-020 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

函》的回函 江苏博迁新材料股份有限公司 贵公司发出的《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常 波动的问询函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波动的问询 本页为《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波的问询函》的回函签 署页 控股股东(盖章):宁波厂 伙企业(有限合伙) 2024年 4 月 16 the state of the support of the support of the stati 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,宁 波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、王利平不存在涉及贵公司 的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,宁波广弘元创业投资合伙企 业(有限合伙)、王利平不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 and and the same ...

公司股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-019 江苏博迁新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 4、除公司已披露信息外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的 媒体报道或者市场传闻。 三、相关风险提示 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,宁波广弘元创业投资合伙企 业(有限合伙)、王利平不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 本页为《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波的问询函》的回函签 署页 控股东(盖章):宁波广 弘元创业投资合伙企业(有限合伙) 《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》的回函 江苏博迁新材料股份有限公司 贵公司发出的《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常 波动的问询函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,宁 波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、王利平不存在涉及贵公司 的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 2024年 4 月 10 日 ...