证券投资审批 - 额度占净资产50%（含）以上且超5000万元（含），经董事会审议报股东大会批准[5] - 额度占净资产10%（含）以上且超1000万元（含），由董事会批准[5] - 未达董事会标准由董事长批准[6] 投资规则 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超审议额度[6] - 资金来源为自有/自筹，不得用募集资金[4] - 以自身名义设账户投资[4] 其他要求 - 董事会审议关注投资风险、规模[8] - 按规定及时披露投资信息[11] - 违规致损相关人员担责[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月28日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》9票同意[3] - 《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》9票同意[4] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》9票同意[5] - 《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》9票同意[6]

减持计划 - 董事张延成原持股6,671,728股，占总股本1.4357%，计划减持不超1,600,000股，不超总股本0.3443%[2] 减持实施 - 2025年1月7 - 27日，张延成累计减持1,600,000股，占总股本0.3443%，减持完毕[2][4] 减持详情 - 减持方式为集中竞价交易，价格区间12.36 - 12.90元/股，总金额20,251,156.00元[4] 减持后情况 - 减持后张延成持股5,071,728股，占总股本1.0914%[4] 合规情况 - 本次实际减持与此前披露计划、承诺一致[6]

股份与资本变更 - 公司将813,040股已回购未使用股份用途变更为注销并减资[2] - 回购股份注销后，总股本减至463,891,890股[2] - 回购股份注销后，注册资本减至463,891,890元[2] 债权人相关 - 债权人申报债权有时间及资料要求[3][4] - 债权申报时间为2025年1月9日起45天内[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为220人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数257,136,285股，占比55.4302%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意票数256,421,553，比例99.7220%[7] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票数256,271,173，比例99.6635%[8] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》同意票数256,960,249，比例99.9315%[9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数40,914,149，比例99.3362%[9] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意票数257,021,689，比例99.9554%[10] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数256,899,369，比例99.9078%[11] - 5%以下股东对《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意票数32,857,065，比例97.8710%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所，律师为王艳、吴韦唯[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开，股权登记日为2025年1月2日[7][9] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共220名，代表有表决权股份257,136,285股，约占总数55.4302%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意256,421,553股，占比99.7220%[12] - 《关于开展票据池业务的议案》同意256,271,173股，占比99.6635%[14] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》同意256,960,249股，占比99.9315%[15] - 法律意见书议案同意40,914,149股，占比99.3362%[17] - 变更部分回购股份用途并注销议案同意257,021,689股，占比99.9554%[18] - 减少注册资本并修订公司章程议案同意256,899,369股，占比99.9078%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》中小投资者同意32,857,065股，占比97.8710%[13] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者同意32,706,685股，占比97.4230%[14] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》中小投资者同意33,395,761股，占比99.4756%[15] - 法律意见书议案中小投资者同意33,298,401股，占比99.1856%[17] - 变更部分回购股份用途并注销议案中小投资者同意33,457,201股，占比99.6586%[18] 决议结果 - 变更部分回购股份用途并注销议案以特别决议通过[18] - 减少注册资本并修订公司章程议案以特别决议通过[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[20] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21] 法律意见书 - 法律意见书正本一式三份，盖章签字后生效[21]

公司资质与税收 - 公司2024年12月6日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响财务数据[1]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 8 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 年度对外担保预计额度的议案 2025 5 | | | 议案二：关于开展票据池业务的议案 10 | | | 议案三：关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 13 | | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 14 | | | 议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 22 | | | 议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 25 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月8日14:00[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年1月2日[15] - 现场登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] 议案情况 - 会议审议6项议案，包括2025年度对外担保预计额度等[8] - 特别决议议案为议案5、议案6[9] - 对中小投资者单独计票的议案是议案1 - 议案5[11] - 涉及关联股东回避表决的议案是议案4[11] - 应回避表决的关联股东涉及杭州华旺实业集团有限公司等[9] - 议案已在2024年12月24日于上海证券交易所及指定报纸披露[8]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-071 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意 ...