杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《杭州华旺新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事工作制度》等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展期货外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展期货套期保值业务的目的 公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一， 鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期货套期保值业务。 期货套期报保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的 原材料纸浆期货品种，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。 2、交易金额 公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所 预留保证金等）不超过 1,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 2,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 3、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 公司开展期 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （如有）、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会，现提名邵天英女士、周苏 临先生、何礼平先生为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州华旺新材料科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华旺新材料科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-004 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名钭江 浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名邵天英女士、周苏临 先生、何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本 ...

第一章 总则 杭州华旺新材料科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一条 为有效防范和控制杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货套期保值业务的管理，规范套期保值业务相关工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交 易管理条例》及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的期货套期保值业务，控股子公 司进行期货套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策 机构审议通过，公司及控股子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-003 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州华 旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 监事会需进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开职工代表大会，会议选举吴观友先生担任第四 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年。吴观友先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。 特此公告。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 附 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-009 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的银行 理财产品及其他金融机构理财产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下， 将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高公司自 有资金的使用效率，增加公司的投资收益。 2、资金来源 本次资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。 1 3、投资额度 投资金额：不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金。 履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用， 自第三届董事会第 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周苏临，已充分了解并同意由提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州 华旺新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公 司本次募集资金净额为 81,234.23 万元 ...