关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-037 杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 1 名激励对象发生职务变更，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33,100 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 33,100 | 股 | 33,100 | 股 | 2023 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | 一、本次限制性股票 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\nex\Phi\,{\cal J}\backslash\,{\mathbb{H}}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +8 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 5,023,500 股，占公司总股本的 1.5120%；公司董事、高级管理人员葛丽芳女士持有公司股份 221,000 股，占公 司总股本的 0.0665%；公司监事郑湘玲女士持有公司股份 196,000 股，占公司总 股本的 0.0590%。 集中竞价减持计划的主要内容 张延成先生、葛丽芳女士、郑湘玲女士计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内（窗口期内不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易 方式减持其所持有的公司股份。其中张延成先生拟减持股份不超过 1,255,875 股， 即不超过公司总股本 0.3780%；葛丽芳女士拟减持股份不超过 55,250 股，即不超 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-021 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张延成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚芬保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 913,966,807.77 | 20.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 107,507,241.87 | -4.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 96,696,460.33 | -6.48 | | 性损益的 ...

股利分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税）[4] - 公司2022年度现金分红总额为228,314,448.50元，占合并报表中2022年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为48.85%[4] - 公司2021年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），不实施其他形式的分配方案[85] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为3,436,401,576.53元，较上年增长16.88%；归属于上市公司股东的净利润为467,335,090.53元，较上年增长4.18%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为538,973,828.30元，较上年增长2.28%[12] - 公司2022年度营业总收入达到3,436,401,576.53元，较上一年度增长[185] - 公司2022年度净利润为465,436,191.89元，较上一年度增长[186] - 公司2022年度其他综合收益的税后净额为461,023.25元，较去年同期增长[186] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为538,973,828.30元[190] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为585,790,695.64元，期末现金及现金等价物余额为1,455,300,900.65元[192] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为396,724,695.90元，经营活动现金流入小计为2,450,315,010.32元[191] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为581,159,907.33元，筹资活动现金流入小计为821,294,983.80元[192] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益合计为2,555,843,355.15元，本年期初余额与本年期末余额相同[193] - 公司2022年度综合收益总额为467,796,113.78元，所有者投入和减少资本总额为1,058,085,441.39元[193] 公司发展战略 - 公司发展战略包括成为高性能纸基材料“一站式”整体解决方案供应商[46] - 公司2023年总体经营思路为持续发扬工匠精神，提高生产效率，优化进口原料与产品结构[47] - 公司将加大研发力度，提升设备性能，加快新产品研发，确保行业技术领先地位[47] - 公司将持续深化精益管理，优化生产过程管控，提升基础管理水平与精细化管理水平[47] - 公司将加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力，促进公司健康可持续发展[47] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括宏观经济增速放缓导致市场需求下降和原材料价格波动风险[48] - 公司在2022年年度报告中提到了市场竞争加剧的风险，公司致力于增加新产品新技术的应用，提高产品品质，提升高端市场占比，以增强公司盈利水平和综合竞争力[49] - 公司在2022年年度报告中强调了汇率波动风险，公司的成本主要组成为原材料成本，采用大量进口木浆进行生产，并通过美元结算，人民币兑美元的汇率变化将导致公司原材料采购成本的变化[49] - 公司在2022年年度报告中提及了政策变动风险，公司的经营发展与政府的产业政策息息相关，相关政策变化可能对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生影响，增加公司未来经营活动的不确定性[49] 高管变动 - 钭正良担任公司董事长，持股变动量为5,500,550股，增幅为97.62%[56] - 张延成历任杭州华旺新材料科技有限公司总经理，现担任公司董事、总经理职务[58] - 钭江浩担任公司董事长，持股变动量为5,500,550股，增幅为62.50%[59] - 葛丽芳担任公司董事、副总经理，持股不变[60] - 吴海标担任公司董事、副总经理，持股不变[61] - 李小平担任公司董事，持股不变[62] - 张群华担任公司独立董事，历任多家公司职务，现担任公司独立董事[63] - 郑梦樵担任公司独立董事，历任多家公司职务，现担任公司独立董事[64] - 王磊历任多家公司职务，现担任公司独立董事[65] - 郑湘玲担任公司监事会主席，历任多家公司职务[67] 公司治理 - 公司董事会于2023年3月6日收到公司原董事长钭正良先生提交的书面辞职报告，钭正良先生因个人原因辞去公司董事长职务[72] - 公司董事会于2023年3月7日选举钭江浩先生担任公司第三届董事会董事长，任期自选举通过之日起至董事会任期届满之日止[72] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为655.14万元[77] - 公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会和薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定[74] - 公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------- ...

2022 年半年度报告 3. 营业周期 √适用 □不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币 本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司 GW 公司从事境外经营，选择其经营 所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价 值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价 账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项 可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张延成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚芬保证季度报 告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 756,181 ...

公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张延成、主管会计工作负责人黄亚芬及会计机构负责人（会计主管人员） 黄亚芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分 配方案的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案为：以 2022 年 4 月 26 日总股本 332,161,890 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 172,724,182.80 元（含 ...