杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 独立董事： 郑梦樵 王 磊 邵天英 2023 年 9 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 我们认为：公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，有利于提高募集资金使用效率，确保公司生产经营的稳健发展。本次对 上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及规范性文件 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-045 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司非公开发行股票募集资金投资"年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目 （一期）"已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募 投项目结项。截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金节余金额为 17,224.00 万元（包 含理财收益和利息收入净额 2,081.20 万元以及未置换的发行费用 60.86 万元）， 为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述合计金额 17,224.00 万元（实 际金额以资金转出当日专 ...

公司概况 - 公司名称为杭州华旺新材料科技股份有限公司，简称为华旺科技[1] - 公司主要从事装饰原纸的研发、生产和销售以及木浆贸易业务[16] - 公司拥有装饰原纸产线8条，可为客户提供400余种定制化产品[16] - 公司深耕于中高端装饰原纸领域，致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式”整体解决方案[17] - 公司坚定不移地走科技含量高、资源消耗低、环境污染少的新型生产模式[17] - 公司马鞍山“年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”已顺利投产，公司规模化生产能力再上一新台阶[20] 财务表现 - 本报告期内，公司营业收入为18.61亿元，同比增长15.84%；归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，同比增长3.91%[10] - 公司实现营业收入186,111.17万元，同比增长15.84%，归属于上市公司股东的净利润23,594.82万元，同比增长3.91%[23] - 公司2023年半年度报告显示，货币资金达到了2,254,398,520.24元，同比增长了21.25%[28] - 公司2023年上半年度营业收入为914,784,748.64元，较去年同期增长了23.3%[94] - 公司2023年上半年度净利润为222,799,142.56元，较去年同期增长了69.2%[95] 环保措施 - 公司2023年被杭州市生态环境局列为重点排污单位[45] - 公司污水处理中心设计处理规模为20,000.00吨/天，实际处理量约为6,000.00吨/天[46] - 公司在污水排放口安装了24小时在线监测系统[47] - 公司及子公司均获得当地环保部门出具的排污许可证[48] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》[49] - 公司按照相关要求制定了环境自行监测方案，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准[50] 股权及公司治理 - 公司解除限售股票数量为531,075股，完成了股权激励限制性股票回购注销手续[42] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[67][68] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[68] - 公司将严格执行稳定股价预案，如违反将公开说明原因并赔偿投资者损失[65] - 华旺股份承诺首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[66][67][68] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为309.11亿人民币，较上年同期略有增长[doc id='89'] - 非流动资产合计为92.65亿人民币，较上年同期略有下降[doc id='90'] - 公司负债合计为625.69亿人民币，较上年同期有所减少[doc id='91'] - 营业总收入为186.11亿人民币，较去年同期有显著增长[doc id='91'] - 营业总成本为161.59亿人民币，较去年同期有较大增长[doc id='91']

HANGZHOU HUAWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. NO.18 BINHE NORTH RD, QINGSHANHU STREET, LINAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA Tel (电话): 0086-571-63750969(证券事务部) www.hwpaper.cn 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 杭州华旺新材料科技股份有限公司 311305 环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2022 CONTENT | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 智造升级， | 7 | | 践行低碳可持续发展 | | | 走进华旺科技 | P9 | | --- | --- | | 2022年度ESG关键绩效 | 9 | | 01 公司简介 | 10 | | 企业文化 | 15 | | 公司荣誉 | 16 | | ESG治理体系 | 19 | | 利益相关方 | 19 | | 实质性议题 | 20 | 02 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-039 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-038 杭州华旺新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议 案》 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 郑梦樵 王 磊 邵天英 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管 理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-027）。 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 法定代表人：张延成 注册资本：叁亿叁仟贰佰贰拾万捌仟叁佰肆拾元 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 09:00-10:00 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日上午09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

（二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 81,234.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 34,138.02 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,398.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 14,156.74 | | | 利息收入净额 | C2 | | 682.42 | 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向 ...