业绩总结 - 审计杭州华旺新材料科技股份有限公司2023年度财报及汇总表[4] - 认为汇总表如实反映2023年度资金往来情况[10] 数据情况 - 马鞍山公司2023年末往来资金余额71201.63万元[13][18] - 杭州华锦公司2023年末往来资金余额27800万元[13][18] - 其他关联资金2023年末余额99001.63万元[13][18]

会议审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多份报告议案[3][5] - 审议通过利润分配、续聘审计机构等多项议案[17][18] - 审议通过确认高管薪酬、补选董事等议案[26][27] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][17] - 确认董事薪酬议案直接提交股东大会[25] - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[28]

公司治理 - 第三届董事会任期2024年2月届满，2月6日选举产生第四届董事会成员[3] - 报告期内召开7次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[6] - 提名、薪酬与考核委员会2023年度各召开1次会议，独立董事均参加[6][7] 审计与财务 - 2023年召开6次董事会审计委员会会议，沟通审计情况和讨论审计计划[9] - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[23] - 2022年度利润分配拟派发现金红利171,139,592元，占净利润比例36.62%[24] 议案决议 - 独立董事对多项议案发表同意意见，含关联交易、对外担保等[12][13][15] - 第三届董事会通过回购注销限制性股票及调整回购价格议案[19] - 第三届董事会通过激励计划部分解除限售条件成就议案[20] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告，含年报、季报等[21] - 严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[27] 其他 - 提名邵天英为第三届董事会独立董事候选人[16] - 公司及控股股东等积极履行承诺，未违反承诺[26]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 5 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[6] - 变更前执行财政部相关准则规定，变更后按《准则解释第17号》要求执行[7] - 变更符合法规和公司实际，不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][7]

公司治理 - 公司董事会每年需对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事邵天英、周苏临、何礼平符合独立性要求[1]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-025 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公 司本次募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计 金额 | 2023 年实际 发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州临安华旺热能 | 7,000.00 | 6,095.77 | 采购价格有所下 降 | | 向关联人采购商 品和接受劳务 | 有限公司 杭州华旺汇科投资 | | | | | | 有限公司 | 120.00 | 119.31 | - | | 向关联人提供劳 务 | 杭州临安华旺热能 有限公司 | 67.00 | 52.42 | - | | 其他 | 杭州华旺汇科投资 | 205.57 | 184.07 | - | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | 7,392.57 | 6,451.57 | - | 二、2024年度公司日常关联交易预计金额和类别 2024 年度预计关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）非 ...

公司治理 - 公司第三届董事会任期于2024年2月届满，2月6日换届产生第四届董事会成员[3] - 报告期内公司召开7次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[6] - 审计委员会报告期内召开6次会议，独立董事均参加[6] - 提名委员会报告期内召开1次会议，独立董事参加[6] 会议决策 - 2023年2月20日审计委员会第一次会议听取2022年度审计情况汇报并沟通[9] - 2023年12月29日审计委员会第六次会议听取2023年度财务表审计计划及预审情况汇报并讨论[9] - 2023年3月7日第三届董事会第十七次会议同意预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年3月7日第三届董事会第十七次会议同意2023年度对外担保预计额度议案，报告期未发生对外担保和资金占用[13] - 报告期内对2022年度、2023年半年度募集资金存放与使用情况等议案发表同意意见[14] - 2023年6月19日提名邵天英女士为第三届董事会独立董事候选人[16] - 第三届董事会第十九次会议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[18] - 第三届董事会第二十次会议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就议案[20] 信息披露 - 报告期内公司按时编制并披露定期报告和内控评价报告[21] - 公司决定聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[23] 利润分配 - 2022年度利润分配以329,114,600股为基数，拟每10股派发现金红利5.20元，合计拟派171,139,592.00元，占净利润比例36.62%[24] 合规情况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人均积极履行以往承诺，未违反承诺[26] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[27]

中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司名称：杭州华旺新材料科技股份 | | --- | --- | | 司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：李华筠 | 联系方式：18616770960 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：林煜东 | 联系方式：18221963081 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 528 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），华旺科技由主承销商中 信建投证券采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募 集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资金为 81,416.98 万元，已由主承销 ...