会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2024年5月24日发出[2] - 会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[3] - 该议案表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对[3]

股东大会信息 - 2024年6月21日14点30分在上海普陀区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，已提前审议通过并披露公告[6] 议案相关 - 6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[7] - 9号议案关联股东回避表决，关联股东含孙正暘等[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月14日，A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2024年6月18日，有登记地点、电话和传真[12] - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[14] - 会议有联系地址、邮编、电话和邮箱[14][15] - 会议涉及12项非累积投票议案[18]

财报披露 - 2024年4月27日披露2023年年报、分配方案和2024年一季报[4] 说明会信息 - 2024年6月4日16:00 - 17:00举行业绩暨分红说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][7][3] - 参加人员含董事长等[7] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与，会前可提问[7][3][8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

减持计划 - 上海森枭原持股7307297股，占总股本6.27%，计划减持不超2332329股，不超总股本2%[3] - 减持时间为2024年4月10日至7月9日[3] 进展情况 - 截至2024年5月24日时间过半，未减持，仍持股7307297股，比例6.27%[4][7] 其他说明 - 减持与此前披露一致，实施有不确定性，不会导致控制权变更[7][8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数10.40万股，占比0.0892%[2] - 累计已回购金额233.4426万元[2] - 实际回购价格区间22.37 - 22.58元/股[2] - 2024年2月18日审议通过方案[3] - 2024年5月8日首次回购104,000股，占比0.0892%[5] - 首次回购支付2,334,426.00元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过34.58元/股[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日未回购股份[5] - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 方案审议 - 2024年2月18日董事会审议通过回购方案[3]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 立信出具报告日期为2024年4月25日[8] 责任与风险 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] 年报报送 - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年报[9]

公司治理 - 2023年5月31日和6月21日完成第三届董事会换届选举[1] - 截至2023年12月31日，独立董事占审计委员会成员总数三分之二[2] - 2023年度审计委员会召开5次会议[3] 审计相关 - 2023年提议聘任立信为审计机构，4月11日审议通过[7] - 2023年度审计费用总额55万元（含税）[7] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职提高治理水平[10]

审计机构聘任 - 公司聘任立信为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月11日和6月21日分别开会审议通过该议案[1] 立信数据 - 2023年末合伙人278人、注册会计师2533人、签过证券服务报告的693人[1] - 2023年度收入总额50.01亿元、审计业务收入35.16亿元、证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户671家[1] 评价 - 公司董事会认为立信2023年年报审计工作勤勉尽责、表现良好[4]

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[2] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[2] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.01亿元[2] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[2] 客户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[2] 会议决策 - 2023年4月11日审议通过聘任立信为2023年度审计机构[2] - 2024年4月25日审议通过2023年相关报告议案[5]