会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年独立董事任职期间召开董事会会议5次、股东大会1次[5] - 2023年召开董事会审计等各委员会会议若干次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次参与沟通、考察等工作[8][9] - 2024年独立董事将继续履职提建议[17] 公司运营 - 2023年发生向实际控制人租赁办公场所关联交易[13] - 2023年按时编制披露半年度和第三季度报告[13] 人事变动 - 2023年公司聘任李灏江等为高管[14] 其他事项 - 2023年度公司多项事项无变更或特殊情形[15]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司及审计委员会审议通过会计政策变更议案[4][12] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等自2024年1月1日施行[4] - 执行新规不影响2024年第一季度股东权益、净利润等指标[9][10] - 监事会和审计委员会认为变更能客观反映公司状况[11][12] - 变更无需股东大会审议，董事会授权办理[4]

财务相关 - 立信对新炬网络2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[4] - 公司注册资本为15450万元[14] 事务所信息 - 立信执业证书编号为31000006等相关信息[16] 人员情况 - 黄眸于2021年10月30日通过2021年年检[21]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开审计等各委员会会议若干次[7] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告，财务数据准确[14] 人事提名 - 提名孙星炎等人为董事候选人[15][16] 其他事项 - 2023年无收购等相关决策事项[17] - 独立董事2023年履职并于6月离任[19]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 独立董事任职期间公司召开董事会会议4次、股东大会2次[5] - 2023年公司召开审计、提名等委员会会议共9次[6] 独立董事履职 - 独立董事出席会议均投赞成票[5] - 2023年与年审注册会计师沟通业绩预告和审计意见[8] - 2023年6月独立董事离任[18] 合规事项 - 2023年关联交易符合原则，价格公允[13] - 按时编制并披露相关报告，程序合法合规[13] - 2023年度薪酬方案程序合规[14] 人事提名 - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[14] - 同意董事会换届选举候选人事项提交审议[15][16] 其他情况 - 2023年度无承诺方案变更等多种情形[16] - 报告日期为2024年4月25日[20]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开董事会审计等各委员会会议若干次[6][7] 关联交易与报告披露 - 2023年发生向实际控制人租赁办公场所关联交易[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 人事相关 - 提名孙星炎等为非独立董事候选人[15] - 提名曹珍富等为独立董事候选人[15] - 独立董事2023年6月因任职期限届满离任[19] 其他情况 - 2023年度无变更或豁免承诺等多种情形[17]

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对新炬网络 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 1 | | | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | 32,905.07 | | 减：2023 | | 年 1-12 | 月投入募集资金 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人董雅姝作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。 本人于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会选举担任公司第三届董事 会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学 士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上 海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-016 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-011 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，上海新炬网络信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）尚未回购公司股份。 一、回购股份基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购公司股份。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人 民币 5,000.00 万元（含），不超过人 ...