财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.33亿元，同比下降16.25% [1] - 归属净利润为0.21亿元，同比大幅下降64.09% [1] - 扣非净利润1663.16万元，同比下降70.15% [1] 主营业务分析 - 核心业务为IT智能运维产品及服务，主要服务于电信、金融、政府等行业客户 [4] - 非信创产品的原厂软硬件及服务销售收入受到显著影响 [4] - 客户对IT运维服务的需求和预算调整导致自有服务业务收入和盈利水平承压 [4] - 服务客户数量增加9家至206家，但收入未同步增长 [4] - 国有企业招投标合规性管理优化导致项目验收延后，影响收入和毛利实现 [4] 研发投入与AI布局 - 2024年研发费用1.21亿元，占营业收入22.63% [4] - 重点研发运维大模型智能体平台、信创数据库云管平台等项目 [4] - 取得13项发明专利和9项计算机软件著作权 [5] - AI技术研发和应用成本较高，短期内可能进一步压缩利润空间 [5] 新业务拓展 - 控股子公司探云云计算取得"广播电视节目制作经营许可证"，涉足短剧及智能内容制作 [6] - 设立全资子公司"新炬网络香港有限公司"开拓海外及香港市场 [6] - 新业务收入占比较低，短期内难以显著影响整体业绩 [6] 发展前景 - 传统业务承压，AI技术布局尚未转化为实际收益 [5][6] - 技术创新与成本控制之间的平衡将是未来发展关键 [6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次等[6] 独立董事履职 - 董雅姝2024年各会议出席率100%且均投赞成票[5][7] - 2024年与年审注册会计师沟通业绩预告等[9] - 2024年参与各业绩说明会[10] 公司运营事项 - 2024年按时编制披露多份报告，程序合规[15][16] - 2024年聘任肖燕松为董事会秘书，程序合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次等[6] 独立董事履职 - 连晏杰2024年各会议出席率100%且均投赞成票[5][6] - 2024年与年审注册会计师沟通业绩预告等[8] - 2024年参与多场业绩说明会与投资者交流[9] - 2025年将继续履职提建议[17] 公司运营 - 2024年关联交易未对财务与经营产生重大影响[14] - 2024年董事、高管薪酬发放符合规定[15] - 2024年无变更或豁免承诺等情形[15] 人事变动 - 公司聘任肖燕松为董事会秘书[15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次等[6] 独立董事履职 - 独立董事曹珍富2024年各会议出席率100%且均投赞成票[5][7] - 2025年独立董事将继续履职提建议[18] 公司运营事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任肖燕松为董事会秘书程序合规[15] 关联交易与承诺 - 2024年关联交易未对财务与经营产生重大影响[14] - 2024年无变更或豁免承诺方案等情形[16]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名董事组成，独立董事占比三分之二[1] - 2024年共召开5次会议，审议通过多项议案[2] 审计机构与费用 - 提议聘任立信为2024年度审计机构，4月25日会议通过[5] - 2024年度审计费用总额60万元（含税）[5] 审计评价与监督 - 认为立信2023年审计遵循原则，专业尽责[4] - 2024年审阅内审无重大问题，各期财报真实准确[6][7] - 2024年未发现内控重大缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，支持决策[9]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[14] 未来展望 - 2025年关注内部控制制度适应性，完善管理体系[17] 其他新策略 - 持续完善内部控制制度，关注高风险业务流程[8][16]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[2] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为47.48亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入为36.72亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入为15.05亿元[2] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[2] 决策事项 - 2024年4月25日等会议同意聘任立信为2024年度审计机构[2] - 2025年4月24日会议审议通过2024年年度报告等议案[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行14,874,552股A股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 2023年末募集资金余额24,491.94万元，2024年投入项目4,611.72万元，购买现金管理产品支出52,500.00万元，暂时补充流动资金3,900.00万元[3] - 2024年现金管理产品收回52,500.00万元，利息及收益291.97万元，收回暂时补充流动资金3,900.00万元，2024年末余额20,172.07万元[3] - 2025年1月，交通银行专户17,400.00万元转入新专户，2,067.57万元永久补充流动资金并销户[7] - 2024年募集资金总额55,943.19万元，本报告期投入4,611.72万元，累计投入29,611.53万元[27] 资金管理与使用 - 公司多次修订《募集资金管理制度》，分别在2020、2022、2023、2024年进行修订[4] - 公司与多方签署监管协议，各方严格履行义务未违约[5] - 2024年将不超3,900.00万元闲置资金补充流动资金，11月7日已全部归还[8][9] - 2024年可用不超18,000.00万元闲置资金现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[10] - 2024年投资7天通知存款初始金额9,500.00万元，收到利息124.75万元[11] - 交通银行三款结构性存款已收回金额分别为6000万元、6000万元、5000万元，收益率分别为40.91%、7.94%、7.36%[12] - 截至2024年末，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] - 截至2024年末，公司无超募资金用于在建项目及新项目情况[13] 项目资金调整 - 2024年12月，公司同意终止“营销服务网络建设及升级项目”，将未使用募集资金19484.39万元用于新增项目及永久补充流动资金[14][16] - 2025年1月，“营销服务网络建设及升级项目”节余资金2067.57万元永久补充流动资金[15] - 公司拟投入11770万元用于“AIOS：企业级AI能力平台项目”，投入5700万元用于“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余2014.39万元永久补充流动资金[16] - 2025年1月，公司向子公司新炬技术增资11770万元实施“AIOS：企业级AI能力平台项目”，4000万元计入新增注册资本，7770万元计入资本公积[18] - 变更用途的募集资金总额为24,970.00万元，占比44.63%[27] 项目进展与效益 - 营销服务网络建设及升级项目截至期末累计投入1,158.73万元，投入进度60.61%，本报告期实现效益14,640.21万元[27] - 技术及产品研发中心建设项目截至期末累计投入3,576.74万元，投入进度66.56%[27] - 智慧运维管理平台升级项目截至期末累计投入6,863.30万元，投入进度87.87%，本报告期实现效益5,937.29万元[27] - 大数据日志分析管理平台升级项目截至期末累计投入3,471.45万元，投入进度100.78%，本报告期实现效益1,534.95万元[28] - 数据治理及资产管理平台升级项目截至期末累计投入4,577.10万元，投入进度101.11%，本报告期实现效益3,178.85万元[28] - 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目截至期末累计投入3,006.42万元，投入进度86.29%，本报告期实现效益5,677.29万元[28] - 信创数据库云管平台项目截至期末累计投入5,777.64万元，投入进度92.43%[28] - 数字员工软件机器人项目截至期末累计投入1,180.16万元，投入进度94.47%[28] 项目计划与调整原因 - 技术及产品研发中心建设项目拟投入募集资金总额5373.40万元，实际累计投入3576.74万元，投资进度66.56%[34] - 信创数据库云管平台项目拟投入募集资金总额6250.80万元，实际累计投入5777.64万元，投资进度92.43%[35] - 数字员工软件机器人项目拟投入募集资金总额1249.20万元，实际累计投入1180.16万元，投资进度94.47%[35] - 营销服务网络建设及升级项目拟投入募集资金总额1911.89万元，实际累计投入1158.73万元，投资进度60.61%，本报告期实现效益14640.21万元[35] - AIOS企业级能力AI平台项目拟投入募集资金总额11770.00万元[36] - 基于海量用户行为的智能AI内容投放平台项目拟投入募集资金总额5700.00万元[36] - 所有项目拟投入募集资金总额合计32255.29万元，本报告期实际投入4611.72万元，实际累计投入11693.27万元[36] - 营销服务网络建设及升级项目因外部宏观环境等因素，落地实施进度未达原计划[37] - 技术及产品研发中心建设项目将募集资金投资额调减7500.00万元用于新项目建设[37] - 变更后的项目可行性均未发生重大变化[34][35][36][38]

立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券报告注会743名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户56家[2] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4] 公司审计 - 拟聘任立信为2025年度审计机构，尚需股东大会通过[2][9] - 2025年审计费用70万元，较2024年增16.67%，财审58万元，内控审12万元[7] - 2025年4月24日审计委、董事会通过聘任议案[8]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过变更会计政策议案[4] - 根据2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更[4] - 执行变更不影响2024年度相关财务指标[7] 各方态度 - 监事会、审计委员会同意变更[8][9] 公告信息 - 公告于2025年4月26日发布[12]