回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数56.26万股，占比0.4824%[2] - 累计已回购金额1232.8791万元[2] - 实际回购价格20.90 - 22.58元/股[2] 其他信息 - 2024年2月18日审议通过回购方案[3] - 回购股份价格不超34.58元/股[3] - 5月8日首次回购，截至5月31日累计回购562600股[5]

股东大会信息 - 2024年6月21日14点30分在上海普陀区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，已提前审议通过并披露公告[6] 议案相关 - 6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[7] - 9号议案关联股东回避表决，关联股东含孙正暘等[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月14日，A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2024年6月18日，有登记地点、电话和传真[12] - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[14] - 会议有联系地址、邮编、电话和邮箱[14][15] - 会议涉及12项非累积投票议案[18]

会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2024年5月24日发出[2] - 会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[3] - 该议案表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对[3]

财报披露 - 2024年4月27日披露2023年年报、分配方案和2024年一季报[4] 说明会信息 - 2024年6月4日16:00 - 17:00举行业绩暨分红说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][7][3] - 参加人员含董事长等[7] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与，会前可提问[7][3][8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

减持计划 - 上海森枭原持股7307297股，占总股本6.27%，计划减持不超2332329股，不超总股本2%[3] - 减持时间为2024年4月10日至7月9日[3] 进展情况 - 截至2024年5月24日时间过半，未减持，仍持股7307297股，比例6.27%[4][7] 其他说明 - 减持与此前披露一致，实施有不确定性，不会导致控制权变更[7][8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数10.40万股，占比0.0892%[2] - 累计已回购金额233.4426万元[2] - 实际回购价格区间22.37 - 22.58元/股[2] - 2024年2月18日审议通过方案[3] - 2024年5月8日首次回购104,000股，占比0.0892%[5] - 首次回购支付2,334,426.00元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过34.58元/股[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日未回购股份[5] - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 方案审议 - 2024年2月18日董事会审议通过回购方案[3]

财务表现 - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元，母公司实现净利润为人民币19,506,858.88元[4] - 公司2023年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为23.49%[4] - 公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元，预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股[4] - 2023年公司营业收入达到636,505,934.35元，同比增长3.80%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为59,563,001.64元，同比增长4.59%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为52,152,187.49元，同比下降15.42%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,065,215,772.77元，同比增长4.62%[13] - 2023年基本每股收益为0.51元，稀释每股收益为0.51元[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元[13] - 2023年加权平均净资产收益率为5.71%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.34%[13] 业务情况 - 公司新增代表性标杆客户包括中国移动黑龙江公司、北明软件、达梦数据库、交银施罗德基金、海康威视、中国外汇交易中心等[23] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商[24] - 公司秉承“成就无边界智能运维”的愿景，紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向，不断优化和迭代智能运维产品及服务[24] - 公司主要业务为提供IT数据中心运维产品及运维服务[25] - 公司拥有智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售四大主营业务[25] 风险提示 - 公司技术发展风险主要来自于新一代人工智能技术的迅猛发展和应用，公司需不断更新技术和研发产品以保持竞争力[70] - 公司市场拓展风险在于IT数据中心运维市场竞争激烈，公司需持续挖掘客户需求，优化研发和服务团队以保障市场地位[70] - 公司客户集中度较高，前五名客户销售额占比达79.42%，存在主要客户合作关系变化可能导致业绩波动风险，公司需拓展新客户以降低风险[71] 股东信息 - 孙正暘持股数从1544.85万股增至2162.79万股，增加617.94万股[79] - 李灏江持股数从781.07万股增至1093.50万股，增加312.43万股[79] - 孙星炎持股数从754.14万股增至1055.79万股，增加301.66万股[79] - 孙正晗持股数从1107.39万股增至1550.34万股，增加442.95万股[79] - 程永新持股数从503.53万股增至704.95万股，增加201.41万股[79] - 石慧持股数从31.49万股增至44.08万股，增加12.59万股[79] 董事会及管理层 - 曹珍富、连晏杰、董雅姝成为第三届董事会独立董事[81] - 孙正暘担任新炬技术首席战略官[81] - 李灏江担任北京新炬执行董事[82] - 孙星炎担任探云云计算执行董事兼总经理[83] 股权承诺 - 公司高级管理人员承诺36个月内不转让或委托他人管理公司股份，减持价格不低于发行价[154] - 公司承诺规范和减少与新炬网络发生关联交易，确保交易公允定价和公平开展[158] - 公司及实际控制人、董事、高级管理人员承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时采取稳定股价措施[159] - 公司股东承诺长期持有股份，需在减持时遵守相关法律法规和公告规定[160]

营业收入相关 - 本报告期营业收入133,304,564.23元，同比增长0.41%[4] - 2024年第一季度营业总收入为133,304,564.23元，较2023年第一季度的132,756,511.48元略有增加[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润9,306,431.56元，同比下降26.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,578,776.78元，同比下降27.46%[4] - 2024年第一季度净利润为9312517.07元，2023年同期为12606861.77元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降26.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.11元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.87%，减少0.36个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,219,150,837.36元，较上年度末下降4.36%[5] - 2024年3月31日货币资金为742,289,027.29元，较2023年12月31日的939,927,986.47元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为77,939,640.34元，较2023年12月31日的61,246,421.03元有所增加[16] - 2024年3月31日存货为20,168,691.84元，较2023年12月31日的42,520,309.81元有所减少[16] - 2024年3月31日资产总计为1,219,150,837.36元，较2023年12月31日的1,274,667,596.92元有所减少[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,074,522,204.33元，较上年度末增长0.87%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计727,654.78元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数12,106人，前10大股东中孙正暘持股21,627,914股，占比18.55%[12] - 中国银行－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金持有公司1,910,539股人民币普通股，上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）持有1,563,521股人民币普通股[13] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为139,354,317.44元，较2023年12月31日的206,361,783.78元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为4,816,678.86元，较2023年12月31日的2,638,489.15元有所增加[17] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为125,946,863.47元，较2023年第一季度的120,197,430.31元有所增加[18] - 2024年第一季度营业成本为81,655,289.67元，较2023年第一季度的85,917,571.46元有所减少[18] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-60,059,378.43元，因公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，比去年同期增加3,429.05万元[4][10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113299050.58元，2023年同期为98212943.10元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60059378.43元，2023年同期为 - 94349849.11元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 135694443.00元，2023年同期为 - 149987480.67元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1885384.19元，2023年同期为 - 11537945.11元[22] 税金及费用相关 - 2024年第一季度税金及附加为848059.15元，2023年同期为765627.70元[19] - 2024年第一季度销售费用为6247375.80元，2023年同期为6651743.09元[19] - 2024年第一季度管理费用为14076204.11元，2023年同期为11468299.27元[19] - 2024年第一季度研发费用为25541859.53元，2023年同期为18392902.13元[19]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 立信出具报告日期为2024年4月25日[8] 责任与风险 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] 年报报送 - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年报[9]