春雪食品集团股份有限公司业务外包 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 包业务的内部控制，规范业务外包行为，防范业务外包过程中的差错和舞弊，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 各类工程建设项目的勘察、设计、施工、监理等服务采购适用《内部控制 制度——工程项目》的规定。 第三条 在业务外包行为过程中，应重点关注下列涉及业务外包的风险： （一）外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致企业遭受损 失。 （二）业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致企业难以发挥业务外包 的优势。 （三）业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致企业相关人员涉案。 第四条 公司实施业务外包中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节 的控制： （一）职责分工应合理明确，授权审核制度和外包业务归口管理制度应规范。 第二条 本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现 战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提 供商（以下简称承包方）提供的一种管理行为。 （二）外包策略应科学合理，承包方的选择依据应充分，外包合同协议应规 范。 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入27.96亿元，同比增长12.07%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 3468.63万元，同比下降143.77%[4] - 2023年归属上市公司股东扣非后净利润 - 4385.64万元，同比下降164.57%[4] - 2023年经营活动现金流量净额1.99亿元，同比增长235.03%[4] - 2023年末归属上市公司股东净资产10.66亿元，同比下降7.30%[6] - 2023年末总资产21.94亿元，同比增长10.84%[6] 季度数据 - 2023年一至四季度营业收入分别为6.89亿、6.88亿、7.20亿、7.00亿元[7] - 2023年一至四季度归属上市公司股东净利润分别为843.01万、529.99万、726.07万、 - 5567.70万元[7] 其他收支数据 - 2023年非经常性损益合计917.01万元，2022年为1133.37万元，2021年为704.92万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为1101.43万元，2022年为745.73万元，2021年为407.99万元[9] 资产负债数据 - 2023年末货币资金465,553,796.85元，占总资产21.22%，较上期增长17.16%[12][15] - 2023年末应收账款150,340,880.40元，占总资产6.85%，较上期增长40.99%[12][13][15] - 2023年末预付款项4,539,565.56元，占总资产0.21%，较上期减少68.40%[12][13] - 2023年末存货246,774,287.22元，占总资产11.25%，较上期减少39.11%[12][13][16] - 2023年末固定资产1,124,006,411.57元，占总资产51.23%，较上期增长38.84%[12][13][16] - 2023年末在建工程22,075,271.42元，占总资产1.01%，较上期减少67.72%[12][13][16] - 2023年末短期借款570,213,888.88元，占总资产25.99%，较上期增长68.07%[12][13][16] - 2023年末合同负债48,540,315.07元，占总资产2.21%，较上期增长69.42%[12][13] - 2023年末递延所得税资产39,451,294.31元，占总资产1.80%，较上期增长166.45%[12][13] - 2023年末递延所得税负债36,096,666.37元，占总资产1.65%，较上期增长95.21%[13] 现金流量数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金30.3945392875亿美元，同比增长13.15%[23] - 2023年经营活动现金流入小计31.4229510778亿美元，同比增长11.98%[23] - 2023年经营活动现金流出小计29.4376980411亿美元，同比增长7.17%[23] - 2023年流动负债合计10.5393175535亿美元，同比增长35.66%[17] - 2023年非流动负债合计7453.049829万美元，同比增长40.78%[17] - 2023年负债合计11.2846225364亿美元，同比增长36.00%[17] - 经营活动现金流量净额198,525,303.67元，上一时期为59,256,498.41元[24] - 处置固定资产等收回现金净额762,257.44元，上一时期为309,260.52元[24] - 收到其他与投资活动有关现金13,907,093.51元，上一时期无此项目[24] - 投资活动现金流入小计14,669,350.95元，上一时期为309,260.52元[24] - 购建固定资产等支付现金317,633,006.82元，上一时期为292,279,233.75元[24] - 投资活动现金流出小计317,633,006.82元，上一时期为295,406,242.89元[24] - 投资活动现金流量净额 - 302,963,655.87元，上一时期为 - 295,096,982.37元[24] - 筹资活动现金流入小计734,018,803.32元，上一时期为443,377,994.53元[24] - 筹资活动现金流出小计638,938,737.57元，上一时期为312,919,760.98元[24] - 现金及现金等价物净增加额 - 7,562,745.94元，上一时期为 - 102,423,405.95元[24]

春雪食品集团股份有限公司章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 ...

春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董事会秘 书办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内 容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 董事长批准，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、 ...

春雪食品集团股份有限公司合同管理 （五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露； 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合同 协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第三条 公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管 理的下列风险： （一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； （二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失； （三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可 能导致公司资产或股东权益遭受损失； （四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失； （六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。 第四条 公司在实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关 键方面或关键环节的控制： （一）实行分级授权，归口管理； （二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规； （ ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛 农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长； 青岛农业大学食品科学与工程学院院长。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出席 | 出席 | 次数 | 委员 | 委员 | 委员 | 考核委 | 股东 | 股东 | 事专门 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会 | 会 | 会 | 员会 | 大会 | 大会 | ...

春雪食品集团股份有限公司销售业务 第一章 食品销售业务 第一节 总 则 第一条 为了促进春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）食品 销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，加强食品销售业务管理，防范食 品销售过程中的差错和舞弊，健全规章制度，明确管理职责，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称销售，是指公司出售商品（或提供劳务）及收取款项 等相关活动。 第三条 公司销售业务至少应当关注下列风险： （一）销售政策和策略不当，市场预测不准确，销售渠道管理不当等，可能 导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。 （二）客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导 致销售款 项不能收回或遭受欺诈。 （三）销售过程存在舞弊行为，可能导致公司利益受损。 （一）客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。 （二）销售合同协议的审批、签订与办理交付。 （三）销售货款的确认、回收与相关会计记录。 第四条 公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理。 （ ...

春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定本 制度。 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，购买银行理财产品的除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 1 第五条 公司股东大会、董事会 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入为528,708,548.11元，同比下降23.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,975,250.95元，同比下降170.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,301,921.24元，同比下降209.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,640,069.07元，同比增长25.91%[4] - 基本每股收益为 -0.03元/股，同比下降175.00%[4] - 稀释每股收益为 -0.03元/股，同比下降175.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.56%，较上年减少1.29个百分点[4] 本报告期末财务数据较上年度末变化 - 本报告期末总资产为2,139,460,961.14元，较上年度末下降2.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,061,333,474.34元，较上年度末下降0.41%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,791[12] - 公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股份[13] 2024年3月31日部分财务数据较2023年12月31日变化 - 截至2024年3月31日，货币资金为338,097,109.14元，较2023年12月31日的465,553,796.85元减少[15] - 截至2024年3月31日，应收账款为112,665,633.47元，较2023年12月31日的150,340,880.40元减少[15] - 截至2024年3月31日，存货为360,827,893.69元，较2023年12月31日的246,774,287.22元增加[15] - 截至2024年3月31日，资产总计为2,139,460,961.14元，较2023年12月31日的2,194,142,119.59元减少[16] - 截至2024年3月31日，流动负债合计为995,816,286.46元，较2023年12月31日的1,053,931,755.35元减少[16] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计为82,311,200.34元，较2023年12月31日的74,530,498.29元增加[17] - 截至2024年3月31日，负债合计为1,078,127,486.80元，较2023年12月31日的1,128,462,253.64元减少[17] - 截至2024年3月31日，所有者权益（或股东权益）合计为1,061,333,474.34元，较2023年12月31日的1,065,679,865.95元减少[17] - 实收资本（或股本）为200,000,000.00元，2024年3月31日与2023年12月31日数据相同[17] 2024年第一季度财务数据与2023年同期对比 - 2024年第一季度营业总收入528,708,548.11元，2023年同期为688,762,142.12元[18] - 2024年第一季度营业总成本529,599,075.16元，2023年同期为674,238,302.72元[18] - 2024年第一季度净利润为 -5,975,250.95元，2023年同期为8,430,113.76元[19] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.03元/股，2023年同期为0.04元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,640,069.07元，2023年同期为20,364,026.89元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -52,073,728.72元，2023年同期为 -84,366,105.99元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,221,200.11元，2023年同期为48,890,160.01元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,043,663.35元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -48,611,196.41元，2023年同期为 -15,111,919.09元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为258,906,023.27元，2023年同期末为300,514,278.07元[22]

财务数据 - 公司2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为27.96亿元，同比增长12.07%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,468.63万元，同比下降142.50%[19,20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.85亿元，同比增长235.03%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元，同比下降164.71%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.13%，同比下降10.22个百分点[20] - 公司2023年收到政府补助1.10亿元，同比增加47.65%[23] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的收益为235.75万元，同比增加162.83%[23] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26.30万元[23] - 公司2023年非流动性资产处置损失54.36万元[23] 经营情况 - 公司从事白羽肉鸡养殖和鸡肉调理品生产[9,10,11,12,15] - 公司主要通过B端企业用户商家和C端消费者个人用户两种销售渠道[16] - 公司2023年第四季度亏损较大，主要原因是鸡肉生鲜品和外销毛鸡价格下降，以及期间费用增加[21] - 公司实现销售鸡肉调理品5.77万吨，销售额12亿元，占全部食品营业收入比例达到53%[24] - 公司全年出口鸡肉调理品1.88万吨，出口营业收入达到5.5亿元，占全部食品营业收入比例达到25%[24] - 公司在国内多次入选预制菜行业排行榜，包括《2023胡润中国预制菜生产企业百强榜》等[24] - 公司通过多方位、各环节持续进行增收节支，全年实现增收节支额超过2300万元[26] - 公司新设立青岛子公司（研销中心），新招17人组建了新的产品研发平台和营销团队[26] - 公司于2023年5月19日成功召开线上线下同步的春季新品发布会，推出16款新产品[26] - 公司"上鲜"品牌在京东禽肉类目排名TOP1，粉丝数超过2772万人，会员数超过1714万人[26] - 公司全年网络销售产品数量达到537个，总销售量达到487万件，线上销售额达到1.4亿元[26] - 公司与头部直播合作，举行大型直播带货69场，全年线上直播销售额达到1206万元[26] - 公司产品进驻国内70%的百强商超系统、全部内地省会城市和80%的地级市，覆盖全国大卖场超8000家终端门店[26] 行业发展 - 2022年和2023年连续获得万得ESG评级A，行业排名分别为第2名和第21名[28] - 2023年中央一号文件将预制菜产业列为全面推进乡村振兴的重点工作，预制菜产业已经成为下一个"万亿级"新赛道、新风口[29] - 目前白羽肉鸡、生猪养殖行业的盈利重心正在向下游食品深加工延伸[32] - 预制菜行业热度的上升吸引了众多资本和企业的进入，上市已经成为众多预制菜企业布局的重点[32] - 行业集中度逐步上升，大型企业占据主导地位[64] - 预制菜市场和鸡肉消费量增长空间巨大[64] - 深加工鸡肉调理品发展潜力大[64] - 行业产业结构升级，禽肉加工进入资本投入阶段[64,65] - 行业整合加速，集中度提高[65] - 线上及新餐饮零售销售渠道不断扩张[65,66] - 自动化、智能化、信息化程度进一步提高[66] - 食品安全的控制能力要求将进一步提高[66] 公司战略 - 公司致力于成为中国高品质鸡肉调理品细分行业的龙头企业[67] - 公司将继续坚持国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域全渠道同步开发的市场策略[67] - 公司将以鸡肉调理品（预制菜）为基础，后续在大食品、健康食品关联领域进行产品扩张[68] - 公司计划2024年新增委托养殖基地批次规模300万只，新增调理品产能2万吨[71,72] - 公司将"高质量、低成本、差异化"理念提升到战略层面，持续推进产品改进创新[74] - 公司重点开发欧洲和东南亚等海外市场，加大多元化渠道建设[74] - 公司合理利用募集资金和长期借款改善融资结构，增强抗风险能力[74] - 公司加快募投项目建设，为公司三年倍增计划提供支撑[75] 风险因素 - 公司主要生产经营环节包括委托养殖商品代肉鸡，存在发生疫情的风险[76] - 公司主要产品的销售成本中饲料成本占比较高，存在原材料供应风险[76] - 公司采取"五统一"管理下的"公司+基地"委托养殖模式，存在委托养殖的风险[76] - 公司加工鸡肉食品的大部分肉鸡原料来自于公司委托养殖的商品代肉鸡，存在食品安全风险[76][77] - 公司生产环节涉及多个环节，存在生产安全风险[77] - 公司所属的鸡肉食品生产销售领域企业众多，存在市场竞争风险[77] - 公司出口业务占营业收入比例大约20%左右，存在汇率变动风险[77] - 公司享受税收优惠政策，