人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 项目签字注册会计师张国勤近三年签上市公司和挂牌公司审计报告超3家次[2] - 项目签字注册会计师孙琦敏近三年签上市公司和挂牌公司审计报告0家次[3] - 项目质量复核人员曹隆森近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超5家次[3] 财务数据 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 审计安排 - 2023年4月23日审计委员会提议续聘大华所，4月25日、5月23日董事会、股东大会同意[4] - 2024年1月10日审计委员会会同财务总监与年审注册会计师沟通年度审计策略安排[5] - 2024年4月7日审计委员会与年审注册会计师沟通审计问题及调整事项并审议报告[5] - 2024年4月22日审计委员会审议会计师事务所提交的年度审计报告等事项[6] 审计成果 - 本年度审计委员会监督大华所，大华所较好完成审计任务[7]

会议信息 - 2024年5月13日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年一季度业绩及现金分红说明会[4][7][10] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][7][10] - 参加人员有董事长郑维新、总经理郑钧等[8] 投资者参与 - 可在会议时间登录上证路演中心参与，会前可提问[4][8] - 联系人张立志，电话0535 - 7776798，邮箱cxzq@springsnow.cn[9] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告、2024年一季度报告[4]

春雪食品集团股份有限公司采购业务 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对采 购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程 中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本 制度。 第二条 本制度所称采购，主要是指公司外购生产类商品和生产类服务并 支付价款的行为。请购是指尚未发生采购行为前的申请购置行为。 第三条 公司在日常经营活动中，至少应关注涉及采购业务的下列风险： （一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积 压，可能导致企业经营受到影响或资源浪费； （二）采购渠道不合理，缺乏采购监督机制，招投标或定价机制不科学，授 权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； （三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资损坏、资金损失 或信用受损。 第四条 公司在建立与实施采购内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理； （二）请购事项应明确，请购依据应充分适当； （三）采购行为应合法合规，采购 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》 规定,对公司现任独立董事独立性出具如下专项意见: 经核查,公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况 公司董事会 024年4月25日 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设战略、审计等专门委员会[6] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[5] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 董事长10日内召集主持临时会议，5日内可要求修改提议[16][18] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[16] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[20] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出[22] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，30日内提议解除职务[27] 表决方式 - 表决方式为举手表决或书面表决[29] - 临时会议可用通讯方式决议，书面传签达规定人数议案成决议[29] 表决结果 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[30] 决议通过 - 普通决议须全体董事过半数通过[30] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，普通事项过半数通过，重大事项三分之二以上通过，不足3人提交股东大会[31] 利润分配 - 作利润分配决议，先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[32] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 董事会会议可全程录音[35] - 秘书安排人员记录会议，内容含日期等[35] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前相关人员需保密[36] - 会议档案保存期限不少于10年[36]

春雪食品集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛 农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长； 青岛农业大学食品科学与工程学院院长。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出席 | 出席 | 次数 | 委员 | 委员 | 委员 | 考核委 | 股东 | 股东 | 事专门 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会 | 会 | 会 | 员会 | 大会 | 大会 | ...

春雪食品集团股份有限公司销售业务 第一章 食品销售业务 第一节 总 则 第一条 为了促进春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）食品 销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，加强食品销售业务管理，防范食 品销售过程中的差错和舞弊，健全规章制度，明确管理职责，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称销售，是指公司出售商品（或提供劳务）及收取款项 等相关活动。 第三条 公司销售业务至少应当关注下列风险： （一）销售政策和策略不当，市场预测不准确，销售渠道管理不当等，可能 导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。 （二）客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导 致销售款 项不能收回或遭受欺诈。 （三）销售过程存在舞弊行为，可能导致公司利益受损。 （一）客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。 （二）销售合同协议的审批、签订与办理交付。 （三）销售货款的确认、回收与相关会计记录。 第四条 公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理。 （ ...

春雪食品集团股份有限公司合同管理 （五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露； 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合同 协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第三条 公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管 理的下列风险： （一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； （二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失； （三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可 能导致公司资产或股东权益遭受损失； （四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失； （六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。 第四条 公司在实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关 键方面或关键环节的控制： （一）实行分级授权，归口管理； （二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规； （ ...

春雪食品集团股份有限公司 电话：0535-7322849 地址：山东省烟台市莱阳市富山路 382 号 亨䝯ᳪ䘈潽- 溦溠溥溥溦溧 ᄓፏදࡡܻࡁوٴጵਰѤᔉ 2023 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02 ≁㛳枸榭▏ ὺᲕ㐬擱曦⋈ 䠺Ṭ䳖刬 01 02 03 ∺Ⓠ吱字 05 䑽⥑Ѝ䨌Ῠ⒘∺Ⓠ㶉䓔 ∺Ⓠ㶉䓔 ∨⿈ⱬ廃 ☔Ứ愡ゅ 䞼 〣 ≟⯬孒伄 ∏ᵣὸ孩 04 05 06 ᾈ㌛┆Ờ䘧Έ ᾈ㌛⒟ⴣ ℳ⾅Ờⱗ∶ ≉㱤㌅㍄㏏ ⽢☔䱯䓔 摋ⵜ 59 ㍳┘俤⌄峂㛜 ᴟ嬯Ხ⋈ ή▏巶抝⒘榭▏ⱗ∶ 䣢⒟Ờ多Ứⓖ Ɒ㌅≁䷉䱯䓔 䆶⚊䦨䈍 䑽⥑䱯䓔‡䷉ 㻓㷏䗭ή ϛỘ㹅岏⌆ὲ㛡㌎Ộ⻐∺Ⓠ劸す䞟䱯㏕䯺 ⓅϿϿ媒发悞Ϝϳϴⳇ㣕䷰ 01 ≁㛳枸榭▏ 02 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠ ≁㛳枸榭▏ 01 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠϳ㛳枸榭▏ξ 6+ϴ'ⴿỪ䟏呿朁⻐ξỡỨᾜὙ䝋傋滯滯兗榭▏䝒䣢⒟Ѝ 䗭ή⍮⺳╚旎◼Ứ⍯ξ戛⨥ᾳ兗滯♒ⱾỜ☔▏兗滯≉㱤Ứ ⍯ξ勂⍩㋞Ἀỻ⟋滯兗峑䓔▏侔⋔多Ứ䝒灧⨂῏ỨА㚥 ộ㎳㟗Ѓ㛳枸榭▏ЄЃỘ浪ЄỲỸἉ婏▏䌚АЃỘ浪Є⻀悬 侻∻⽂咅ὺỪ䪋兗䵉䞼 723А ‧⽂㠳ξ㛳 ...

募集资金情况 - 2021年9月30日公司公开发行5000万股，每股发行价11.80元，募集资金总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[12] - 截至2022年12月31日，本期使用募集资金3.412224174亿元，账户余额3199.524017万元[13] - 2023年1月1日募集资金净额2.0699524017亿元，现金管理余额1.75亿元，活期存款余额3199.524017万元[15] - 2023年直接投入募投项目金额1.5901670014亿元，闲置资金投资收益267.702385万元，利息收入扣手续费净额40.991522万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额5106.54791万元，现金管理余额3700万元，账户余额1406.54791万元[15] - 已变更用途的募集资金总额占募集资金承诺投资总额的7.39%[30] 募集资金管理 - 公司制定《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》，2020年通过，2022年修订[16] - 公司及子公司春雪养殖在多家银行开设募集资金专项账户，部分已注销[16] - 公司、春雪养殖与光大证券及银行签署三方监管协议，保荐代表人半年检查一次[17] - 因项目变更，春雪养殖一募集资金专项账户于2023年7月25日注销，对应协议终止[17] - 公司单次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，应通知保荐机构[17] 闲置资金使用 - 2022年10月27日公司同意使用最高2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[18] - 2023年10月27日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，有效期一年可滚动使用[20] - 2023年12月31日公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3700万元[20] - 公司在多家银行购买理财产品，投资金额总计51900万元，收益总计267.7万元[21][22][25] 项目进展 - “年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目”2023年宰杀量为4340万只[34] - “年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”于2023年12月29日试产，本期未实现效益[34] - “信息化及智能化建设项目”延期至2024年12月[34] - “年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年12月[34] - 营销网络及品牌建设推广项目因“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目”延期，部分实施内容推后，实施周期加长[32] - 肉鸡养殖示范场建设项目拟投入募集资金9000万元，截至期末计划累计投资金额4000万元，年度实际投入金额6077505.83元，实际累计投入金额36077505.83元，进度为14.12%[35] 产能与规划 - 公司目前年宰杀能力1亿只，截至2022年末基地批次存栏规模1320万只[35] - 莱阳当地及周边地区与公司合作的养殖户新建肉鸡养殖场年出栏规模达11050万只，目前年出栏规模9880万只[35] - 计划到2025年末批次存栏规模达1700万只左右，2023年底计划发展到1520万只，2024年出栏规模将达9880万只[35] 项目调整 - 公司老宰杀工厂改造方案变化，预计投资增加到7200万元，占用流动资金或银行借款[35] - 2023年审议通过将肉鸡养殖示范场建设项目尚可用的募集资金4000万元及相关收益投资至肉鸡加工冷链物流数智化改造项目[35]