春雪食品集团股份有限公司业务外包 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 包业务的内部控制，规范业务外包行为，防范业务外包过程中的差错和舞弊，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 各类工程建设项目的勘察、设计、施工、监理等服务采购适用《内部控制 制度——工程项目》的规定。 第三条 在业务外包行为过程中，应重点关注下列涉及业务外包的风险： （一）外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致企业遭受损 失。 （二）业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致企业难以发挥业务外包 的优势。 （三）业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致企业相关人员涉案。 第四条 公司实施业务外包中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节 的控制： （一）职责分工应合理明确，授权审核制度和外包业务归口管理制度应规范。 第二条 本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现 战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提 供商（以下简称承包方）提供的一种管理行为。 （二）外包策略应科学合理，承包方的选择依据应充分，外包合同协议应规 范。 ...

春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定本 制度。 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，购买银行理财产品的除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 1 第五条 公司股东大会、董事会 ...

春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董事会秘 书办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内 容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 董事长批准，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、 ...

募集资金情况 - 2021年9月30日公司公开发行5000万股，每股发行价11.80元，募集资金总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[12] - 截至2022年12月31日，本期使用募集资金3.412224174亿元，账户余额3199.524017万元[13] - 2023年1月1日募集资金净额2.0699524017亿元，现金管理余额1.75亿元，活期存款余额3199.524017万元[15] - 2023年直接投入募投项目金额1.5901670014亿元，闲置资金投资收益267.702385万元，利息收入扣手续费净额40.991522万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额5106.54791万元，现金管理余额3700万元，账户余额1406.54791万元[15] - 已变更用途的募集资金总额占募集资金承诺投资总额的7.39%[30] 募集资金管理 - 公司制定《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》，2020年通过，2022年修订[16] - 公司及子公司春雪养殖在多家银行开设募集资金专项账户，部分已注销[16] - 公司、春雪养殖与光大证券及银行签署三方监管协议，保荐代表人半年检查一次[17] - 因项目变更，春雪养殖一募集资金专项账户于2023年7月25日注销，对应协议终止[17] - 公司单次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，应通知保荐机构[17] 闲置资金使用 - 2022年10月27日公司同意使用最高2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[18] - 2023年10月27日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，有效期一年可滚动使用[20] - 2023年12月31日公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3700万元[20] - 公司在多家银行购买理财产品，投资金额总计51900万元，收益总计267.7万元[21][22][25] 项目进展 - “年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目”2023年宰杀量为4340万只[34] - “年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”于2023年12月29日试产，本期未实现效益[34] - “信息化及智能化建设项目”延期至2024年12月[34] - “年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年12月[34] - 营销网络及品牌建设推广项目因“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目”延期，部分实施内容推后，实施周期加长[32] - 肉鸡养殖示范场建设项目拟投入募集资金9000万元，截至期末计划累计投资金额4000万元，年度实际投入金额6077505.83元，实际累计投入金额36077505.83元，进度为14.12%[35] 产能与规划 - 公司目前年宰杀能力1亿只，截至2022年末基地批次存栏规模1320万只[35] - 莱阳当地及周边地区与公司合作的养殖户新建肉鸡养殖场年出栏规模达11050万只，目前年出栏规模9880万只[35] - 计划到2025年末批次存栏规模达1700万只左右，2023年底计划发展到1520万只，2024年出栏规模将达9880万只[35] 项目调整 - 公司老宰杀工厂改造方案变化，预计投资增加到7200万元，占用流动资金或银行借款[35] - 2023年审议通过将肉鸡养殖示范场建设项目尚可用的募集资金4000万元及相关收益投资至肉鸡加工冷链物流数智化改造项目[35]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-015 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作 ...

春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）以及《公司章程》等的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

报告期内，董事会审计委员会历经换届，由 3 名董事组成，其后独立董事制度改革， 公司高级管理人员李颜林先生退出审计委员会，审计委员会由独立董事杨克泉先生、王宝 维先生及李在军先生组成，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任委员。 春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依据 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及相关规 则，认真履行审计委员会职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议 案并发表专业意见。具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 | 2023-02- | 1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案； | | 计委员会 2023 | | | | | 01 | 2、关于《2022 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对春雪食品公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4816.58万元[23] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计3100.73万元[23] - 2023年度偿还累计发生金额总计6814.78万元[23] - 2023年期末往来资金余额总计1102.53万元[23] 各关联公司情况 - 山东中科春雪食品科技开发有限公司期末往来资金余额4.95万元[11] - 烟台太元食品有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 烟台奉雪商贸有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 青岛春雪贸易有限公司期末往来资金余额375.00万元[11] - 莱阳市春雪生物科技有限公司期末往来资金余额617.10万元[11] - 莱阳春雪养殖有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 莱阳天嘉生物饲料有限公司期末往来资金余额105.48万元[11]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-019 春雪食品集团股份有限公司 关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司与全资子公司春雪养殖、太元食品因各自银行融资业务或采购 业务需要，预计未来12个月内（自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币7,637万元，担保方 式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。 前述担保总金额包含2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司 为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保1,500万元， 被担保人名称：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）、烟台 太元食品有限公司（以下简称"太元食品"）。 担保总金额：公司与全资子公司预计相互提供担保总金额不超过人民 币 7,637 万元（包含 2022 年 3 月 2 日《春雪 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-025 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...