募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，募资净额228,806,523.25元[2] - 精品出版等5个项目分别募资24,796,047.59元等不同金额[3] 项目调整 - 新华书店门店项目预计可使用时间调至2026年12月[5] - 该项目拟集中建设2个，原含中心及县级店[5] 决策进展 - 2025年1月22日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[10] - 保荐机构对部分募投项目延期及调整无异议[15]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股新股，募资净额22880.65万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额95480917.68元[10][11] 项目投入 - 精品出版项目拟投入2479.60万元，拟结项[3] - 龙版传媒综合服务平台项目拟投入4974.91万元，未结项[3] - 新华书店门店经营升级改造建设项目拟投入4010.79万元，未结项[3] - 印刷设备升级改造项目拟投入4777.75万元，拟结项[3] - 出版大厦项目拟投入6637.60万元，拟结项[4] 节余资金 - 截至2024年12月31日，精品出版项目节余1361.06万元[13] - 印刷设备升级改造项目节余47.97万元[13] - 出版大厦项目节余0.11万元[13] 项目进展 - “科普系列”完成42个品种图书生产[15] - “生活健康系列”完成多品种图书生产[15] - “少儿图书系列”完成10册图书策划编创[15] 决策事项 - 2025年1月22日相关议案待股东会审议[21] - 董事会等同意募投项目结项及资金补充事项并提交审议[22][23][25]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，实际募资净额228,806,523.25元[13][36] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计95480917.68元[19][20] 项目情况 - 精品出版项目拟结项，募集资金净额2479.60万元[15] - 龙版传媒综合服务平台项目不结项，募集资金净额4974.91万元[15] - 新华书店门店经营升级改造建设项目不结项，募集资金净额4010.79万元[15] - 印刷设备升级改造项目拟结项，募集资金净额4777.75万元[15] - 出版大厦项目拟结项，募集资金净额6637.60万元[15] 项目使用及节余 - 出版大厦项目募集6637.60万元，已使用6715.01万元，节余0.11万元[21][22] - 印刷设备升级改造项目募集4777.75万元，已使用4735.61万元，节余42.14万元[21][24] - 精品出版项目募集2479.60万元，已使用1121.77万元，节余1357.83万元[21][26][28] 项目成果 - “科普系列”完成42个品种图书生产任务[27] - “生活健康系列”完成“众寻心理”66种、“家庭健康必备大全”75个品种图书生产任务[27] - “少儿图书系列”完成“京剧猫戏剧故事系列”10册图书策划编创工作[27] 资金补充 - 出版大厦项目节余0.11万元永久补充黑龙江新华书店集团有限公司流动资金[22][23] - 印刷设备升级改造项目节余资金永久补充黑龙江省新华印务集团有限公司流动资金[24] - 精品出版项目节余资金分别永久补充公司及相应子公司流动资金[28] 项目调整 - 新华书店门店经营升级改造项目预计达可使用状态时间调整为2026年12月[36] - 公司拟将新华书店项目资金集中投向2家大型中心门店[38] 会议信息 - 现场会议时间为2025年2月7日14:50，网络投票时间为2025年2月7日[11] - 现场会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号公司3楼会议室[11] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 制度规范 - 公司制定《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等规范募集资金管理[16] 账户及协议 - 三个募投项目募集资金专户注销，三方监管协议相应终止[30]

会议安排 - 公司董事会2025年1月17日发会议通知和材料，1月22日开会[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东会审议[3][4][5] - 审议通过变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构议案，待股东会审议[5][7][8] - 审议通过修订总经理工作细则议案[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[10][11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点50分召开[3] - 会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦[3] - 会期半天[17] 投票信息 - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议部分募投项目结项等议案[8] - 议案1月22日晚公告[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月24日[15] - 会议登记2月6日9:00 - 11:00、13:30 - 14:30[16] 登记信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[16]

会议信息 - 公司监事会2025年1月17日发通知，1月22日在哈尔滨开会[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，5票同意[3] - 审议通过变更部分募投项目期限并调整投资结构议案，5票同意[4][5]

股权与收购 - 2010和2019年获大庆市新华书店390万元国有股权，持股59%[2] - 2024年12月31日完成收购，新华书店集团支付价款[9] 改制与转让 - 2023年9月30日8家书店启动改制，2024年8月完成[8] - 2024年9月出版集团启动股权转让，聘4家中介[9] 议案审议 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过收购议案[9][10]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-044 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆 市新华书店有限公司 100%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 25 日，黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简 称"公司")召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事 会第十九次会议；2024 年 12 月 10 日，公司召开了 2024 年第二 次临时股东会，审议通过《关于子公司黑龙江新华书店集团有限 公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意由公司子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让公司 控股股东黑龙江出版集团有限公司全资子公司大庆市新华书店 有限公司 100%股权。本次交易的转让价格由双方根据符合《证 券法》中规定的中发国际资产评估有限公司出具的以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日的《黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆 市新华书店有限公司股权所涉及的 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 12 月 10 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席了 贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-043 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 455 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,207,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4460 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 15 日 前（2024 年 11 月 25 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规 及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 ...