审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用50万元，含财务审计35万元和内控审计15万元[11]

关于南京冠石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京冠石科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 联系申示 +86 (010) 6554 2288 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2025BJAA19B0119 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 冠石科技公司编制了本专项说明所附的冠石科技公司 2024年度非经 ...

担保情况 - 为子公司提供不超7亿信用担保额度，已提供4亿[2] - 担保额度自2024年年度股东大会通过起12个月可调剂[3] 子公司数据 - 成都冠石资产负债率75.50%，新增担保5亿[6] - 宁波冠石资产负债率67.40%，新增担保2亿[6] 子公司业绩 - 2024年末成都冠石净利润 -351.82万元[7] - 2024年末宁波冠石净利润 -2304.26万元[7]

担保情况 - 公司为四家子公司提供不超18亿连带责任担保，期限12个月[2][4][5] - 已为子公司提供担保余额7.090157亿元[2][7][14] - 本次担保预计超公司最近一期经审计净资产100%[3] 子公司担保及业绩 - 成都冠石负债率75.50%，新增3亿担保，占净资产28.82%，2024年末净利润 -351.82万元[3][7][10] - 咸阳冠石负债率22.82%，新增1亿担保，占净资产9.61%，2024年末净利润 -354.23万元[7][10] - 宁波冠石负债率67.40%，新增13亿担保，占净资产124.87%，2024年末净利润 -2304.26万元[7][10] - 合邑电子负债率26.90%，新增1亿担保，占净资产9.61%[7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[4] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[5] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，审计费用50万元（财务35万，内控15万）[6] - 2024各季度报告经审计委员会审议通过[9] - 董事会审计委员会认为信永中和按时完成2024年报审计，报告客观完整清晰及时[11]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-024 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 到期未使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟 使用总额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集 资金专户。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-029）。 截至本公告披露日，在上述董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集 资金临时 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，属国家统一制度要求[2][3] - 变更对主要财务指标、财务报表无重大影响，不损害股东利益[4][9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[11]

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株泰电话: +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存 ...

关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-021 南京冠石科技股份有限公司 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、英镑、港币等。 交易工具：公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，包括但不限 于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业 务。 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易金额：在任意时点余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币15亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期 限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将风险控制放在首位，对外汇套期保值类金融衍生 产品投资严格把关，不进行投机和套利交易。但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京冠石科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有关规定，现将公司 2024 年度会 计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息。 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 8、是否曾从事过证券服务业务：是 （二）人员信息 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算 ...