会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月10日召开，应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[2] 股票回购 - 因2023年度业绩考核不达标，回购注销95,760股限制性股票[2] 影响说明 - 本次回购注销不影响激励计划后续实施，不损害公司及股东利益[2]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意 ...

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年半年度业绩说明会，采用网络互动形式 [1] - 时间为 2024 年 9 月 20 日 15:00 - 16:30，地点是上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳等 [1] 公司经营情况 - 2024 年上半年积极拓展新客户，产量和销量齐升，实现营业收入 6.57 亿元，同比增长 57.59%；归属于上市公司股东的净利润 2030.57 万元，同比下降 30.62% [2] 项目进展 - 截至 2024 年上半年，光掩膜版制造项目厂房建设基本完成；7 月中旬，首台电子束掩膜版光刻机顺利交付，其他核心设备按约定时间陆续交付并安装调试 [2] 客户情况 - 直接客户主要为显示面板制造商，包括京东方、华星光电等国内外显示面板制造龙头企业，产品最终应用于华为、小米等知名消费电子品牌商的畅销机型 [2] 产能布局 - 偏光片产品以矩形偏光片为主，加工能力覆盖 11 英寸至 100 英寸，以中大尺寸产线为主，产能状况稳定 [2] 会议总结 - 董事长在会议结束致辞中感谢投资者参与、意见建议及上证路演中心提供交流机会，希望帮助投资者了解公司情况，坚定投资信心 [3]

募集资金情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募集资金总额5.011005亿元，净额4.558679亿元[7] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.947679401亿元，专户余额1.810375501亿元[9] 现金管理情况 - 拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[16] - 已使用1.9亿元闲置募集资金进行现金管理，受托方为兴业、交通、江苏银行[2] - 兴业产品金额9000万元，年化收益率1.50%-2.26%，期限107天[10][11] - 交通产品金额5000万元，高档年化2.50%，中档2.30%，低档1.55%，期限109天[12][13] - 江苏产品金额5000万元，年化收益率1%-2.41%，期限110天[14] 募投项目情况 - 募投项目原建设期36个月，2023和2024年各延期12个月，2025年3月达预定可使用状态[8] 财务数据 - 最近一期负债总额155,038.50万元，归属上市公司股东净资产107,282.04万元[23] - 经营活动现金流量净额4,729.75万元[23] 其他 - 2024年9月6日召开会议审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构国投证券对现金管理事项无异议[17] - 投资可能受政策、市场等风险影响致收益波动[18][24] - 采取多项措施控制投资风险，包括跟踪产品、选合适产品等[19]

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称或"保荐机构"）作为南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 冠石科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 1 | 功能性结构件、超高清液晶 | 50,000.00 | 45,586.79 | 个月 36 | | | 显示面板及研发中心 | | | | | | 合计 | 50,000.00 | 45,586.79 | - | 2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议和 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-059 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[7] - 截至2024年6月30日，累计使用募资19476.79401万元，专户余额18103.75501万元[8] 财务数据 - 2023年末资产172975.21万元，负债67607.25万元，净资产105367.96万元，经营现金流净额 - 113.81万元[15] - 2024年中资产262320.53万元，负债155038.50万元，净资产107282.04万元，经营现金流净额4729.75万元[15] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[2] - 占最近一期期末货币资金89124.66万元的22.44%[15] - 产品为保本型，单项期限不超12个月且不得质押[9]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 南京冠石科技股份有限公司 特此公告。 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资 金投资计划，符合《上 ...

回购注销情况 - 2024年6月28日审议通过回购注销议案，6月29日披露相关公告[3] - 公示期45天无债权人申报债权，9月4日完成回购注销[3] - 涉及1名激励对象18,000股限制性股票[2][5] 股份变动 - 公司股份总数由73,596,361股减至73,578,361股[6] - 有限售条件股份占比从0.68%降至0.65%[9] - 无限售条件股份占比从99.32%升至99.35%[9] 其他 - 回购注销完成后控股股东/实际控制人不变[7]

股东持股 - 董事总经理门芳芳持股1416667股，占总股本1.92%[2] - 董事副总经理王顺利持股500000股，占总股本0.68%[2] 减持计划 - 门芳芳拟减持不超354166股，不超总股本0.48%[2] - 王顺利拟减持不超125000股，不超总股本0.17%[2] - 减持不超各自所持股份25%，时间为公告日起十五个交易日后三个月内[2] - 减持价格按市场价且不低于发行价，股份源于IPO前[2][5] - 减持计划有不确定性，不会导致公司控制权变更[11][3]