业绩总结 - 冠石科技2024年度营收135,907.45万元，上年度89,444.06万元[8] - 2024年营收扣除后金额125,248.02万元，上年度81,044.34万元[8] - 信永中和对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

| 固定资产减值损失 | 28,243,768.22 | | --- | --- | | 合 计 | 39,316,833.41 | 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-026 南京冠石科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为真实、准确的反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2024 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2024 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 39,316,833.41 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | ...

募集资金整体情况 - 公司2021年8月5日公开发行A股募集资金501,100,500元，净额455,867,927.74元[1] - 以前年度累计使用募集资金191,787,030.35元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用261,844,283.36元，2024年使用70,057,253.01元，剩余216,810,305.80元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣手续费净额22,786,661.42元[4] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户205,050,305.80元，信用证保证金专户11,760,000元[4] - 兴业银行南京苜蓿园支行账户余额59,104,987.24元[9] - 交通银行南京玄武支行账户余额41,499,047.35元[9] - 中国农业银行南京江宁支行账户余额31,245,598.14元[9] - 中国银行宁波杭州湾新区支行账户余额73,200,673.07元[9] - 中国工商银行成都双流支行账户余额0元[9] 项目资金投入情况 - 功能性结构件等项目承诺投资减至19,700万元，累计投入19,680.66万元，进度99.90%[13][14] - 光掩膜版制造项目调整后投资25,886.79万元，2024年投入6,503.77万元，累计投入6,503.77万元，进度25.12%[13] 募集资金使用动态 - 2021年8月27日，用11,930.21万元置换自筹资金[16] - 2024年4月28日拟用不超1亿闲置资金补流，截至12月31日未使用[17][18] - 2023 - 2024年两次同意用不超2亿闲置资金现金管理，截至12月31日余额0元[19][20] - 2024年11月12日，25,886.79万元及2,155.09万元利息投入光掩膜版项目[21] - 2024年11月12日，对宁波冠石增资1.5亿元[21] 项目变更情况 - 变更用途资金25,886.79万元，比例51.66%[13] - 募投项目变更2024年10 - 11月经董事会、监事会、股东大会通过[28] - 2024年10月28日披露变更公告[28] 其他情况 - 2024年公司管理使用募集资金合规[29]

2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘汉明先生、江小三先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘汉明先生、江小三先生及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘汉明先生、江小 三先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事刘汉明先生、江小三先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用50万元，含财务审计35万元和内控审计15万元[11]

关于南京冠石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京冠石科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 联系申示 +86 (010) 6554 2288 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2025BJAA19B0119 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 冠石科技公司编制了本专项说明所附的冠石科技公司 2024年度非经 ...

担保情况 - 为子公司提供不超7亿信用担保额度，已提供4亿[2] - 担保额度自2024年年度股东大会通过起12个月可调剂[3] 子公司数据 - 成都冠石资产负债率75.50%，新增担保5亿[6] - 宁波冠石资产负债率67.40%，新增担保2亿[6] 子公司业绩 - 2024年末成都冠石净利润 -351.82万元[7] - 2024年末宁波冠石净利润 -2304.26万元[7]

担保情况 - 公司为四家子公司提供不超18亿连带责任担保，期限12个月[2][4][5] - 已为子公司提供担保余额7.090157亿元[2][7][14] - 本次担保预计超公司最近一期经审计净资产100%[3] 子公司担保及业绩 - 成都冠石负债率75.50%，新增3亿担保，占净资产28.82%，2024年末净利润 -351.82万元[3][7][10] - 咸阳冠石负债率22.82%，新增1亿担保，占净资产9.61%，2024年末净利润 -354.23万元[7][10] - 宁波冠石负债率67.40%，新增13亿担保，占净资产124.87%，2024年末净利润 -2304.26万元[7][10] - 合邑电子负债率26.90%，新增1亿担保，占净资产9.61%[7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[4] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[5] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，审计费用50万元（财务35万，内控15万）[6] - 2024各季度报告经审计委员会审议通过[9] - 董事会审计委员会认为信永中和按时完成2024年报审计，报告客观完整清晰及时[11]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-024 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 到期未使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟 使用总额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集 资金专户。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-029）。 截至本公告披露日，在上述董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集 资金临时 ...