会议基本信息 - 会议类型为2023年度业绩暨现金分红说明会，以网络互动形式召开 [2][3] - 时间为2024年5月21日15:00 - 16:30 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 上市公司接待人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳等 [2] 公司项目进展 - 光掩膜版制造项目已于1月27日顺利封顶，正按既定计划稳步推进 [3] 公司发展战略 - 以市场为导向，秉承“科学发展、客户至上、合作共赢”经营理念，通过优化产品结构等举措完成“一大一小一微”战略布局 [4] - 在半导体产业链上横向拓展、纵向延伸，深耕半导体显示领域，拓展至半导体产业链其他重要环节，着力开拓半导体光掩膜版领域 [4] - 以客户需求为出发点，以技术研发为驱动力，打造成为国内半导体产业细分领域主力军和领跑者 [4] 公司业绩与分红 - 2024年第一季度报告已于4月30日披露，详情查阅公司公告 [4] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税） [4] 业务拓展目标确定原因 - 积极捕捉行业前瞻技术信息，研究国内外技术发展趋势和特点，结合下游客户实际需求制定发展战略 [5] - 依托半导体显示领域积累的优势资源，与专业技术团队交流，审慎分析下游行业及市场前景，锁定半导体光掩膜版领域 [5]

南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | ಗ | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三 | 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | | 议案四 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | | 议案五 | 关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 9 | | | 议案六 | 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案七 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 11 | | | 议案八 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 12 | | | 议案九 | 关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | 议案十 | 关于 2024 年度向金融机构申请综 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准， 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额 为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万 元。本次发行证券已于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为冠石 科技首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责冠石科技上市后的持续督导工作， 持续督导期为 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已 满，国投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，出具 保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准， 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 本次发行证券已于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。国投证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）作为冠石科技首次公开发行股票并上市的保荐机 构，负责冠石科技上市后的持续督导工作，持续督导期为 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具 2023 年度持续督导 报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | -- ...

南京冠石科技股份有限公司 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-034 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张建巍[16] - 公司股票于上海证券交易所上市，股票简称为冠石科技，代码为605588[20] - 公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，报告期内未发生重大变化[46] - 公司盈利模式有原料自购、受托加工和贸易三种模式[54] - 公司采购模式是营业管理部制定《采购申请单》，采购部复核确认后开展供应商询价，择优选择供应商并签订合同，到货检验合格后入库，按账期支付货款[55][56] - 公司生产模式采用“以销定产”，以自主生产为主，委托加工为辅[57] - 公司自主生产利用自有资源完成生产，完工产品需经品质部检验[57] - 公司委托加工模式下向外协厂商发送订单，外协厂商加工完成后公司抽样检验并判定合格性[58] - 报告期内公司将液晶面板、部分信号连接器及少量特种胶粘材料产品的全部或部分工序委托给外协厂商加工生产[58] - 公司全部采取直销模式，根据客户订单采购原材料组织生产加工和销售[59] - 公司直接客户主要为显示面板制造商，最终客户以消费电子品牌商为主[68] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名[131] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[132] - 母公司在职员工274人，主要子公司在职员工359人，在职员工总数633人，需承担费用的离退休职工3人[157] - 生产人员397人，销售人员17人，技术人员104人，财务人员22人，行政人员23人，其他人员70人[157] - 博士学历员工0人，硕士学历员工8人，本科学历员工125人，本科以下学历员工500人[157] - 劳务外包工时总数861,700.05小时，支付报酬总额21,273,996.09元[160] 财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,215,980.71元，母公司实现的净利润为53,330,736.79元[5] - 截至2023年12月31日，母公司口径期末可供分配利润为162,007,535.15元[5] - 2023年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本为73,609,361股，共派发现金红利5,299,873.99元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.15%[5] - 2023年营业收入894,440,591.88元，较上年同期下降19.26%[23][34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润52,215,980.71元，较上年同期下降36.04%[23][34] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,269,508.79元，较上年同期下降24.57%[23][34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1,138,087.56元，较上年同期下降101.38%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,053,679,569.49元，较上年同期末增长4.75%[23] - 2023年末总资产1,729,752,106.15元，较上年同期末增长26.37%[23] - 2023年基本每股收益0.71元，较上年同期下降36.61%[24] - 2023年加权平均净资产收益率5.07%，较上年减少3.36个百分点[24] - 2023年研发费用38,949,318.47元，较上年同期增加2.72%[34] - 2023年公司营业总收入894,440,591.88元，同比下降19.26%[71][73] - 2023年公司营业利润54,607,382.84元，同比下降39.62%[71] - 2023年公司归属母公司净利润52,215,980.71元，同比下降36.04%[71] - 2023年公司研发费用38,949,318.47元，同比增加2.72%[71][73] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1,138,087.56元，同比下降101.38%[73] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为341,996,674.10元，同比增长1,097.87%[73] - 半导体显示器器件直接材料本期金额541,581,599.47元，占总成本比例71.95%，较上年同期变动 -24.00%[81] - 本期费用化研发投入38,949,318.47元，研发投入总额占营业收入比例4.35%[90] - 交易性金融资产本期期末数50,379,776.46元，占总资产比例2.91%，较上期期末变动 -57.69%[94] - 预付款项本期期末数15,248,115.72元，占总资产比例0.88%，较上期期末变动1397.28%[94] - 其他应付款期末数为63,706,122.63元，占比3.68%，较上期增加83.63%[95] - 一年内到期的非流动负债期末数为76,741,585.55元，占比4.44%，较上期增加4,076.22%[95] - 长期借款期末数为121,100,000元，占比7.00%，较上期增加100.00%[95] - 租赁负债期末数为3,128,089.12元，占比0.18%，较上期减少32.78%[95] - 境外资产为9,143,637.43元，占总资产的比例为0.53%[99] - 截至报告期末主要受限资产合计33,865,250.85元，包括货币资金23,876,743.12元、使用权资产5,447,751.68元、应收票据4,540,756.05元[101] - 交易性金融资产期末数为50,379,776.46元，本期公允价值变动损益为 - 512,223.59元[109] - 货币互换业务期末公允价值为449万美元，报告期累计影响税前利润 - 512,223.59元，占净资产比例0.04%[111] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,215,980.71元，母公司实现净利润为53,330,736.79元，母公司口径期末可供分配利润为162,007,535.15元[161] - 2023年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[161][165] - 截至2023年12月31日，公司总股本为73,609,361股，共派发现金红利5,299,873.99元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.15%[161] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0.72元[165] - 2023年现金分红金额（含税）为5,299,873.99元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.15%，归属于上市公司普通股股东的净利润为52,215,980.71元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末公司拥有11条偏光片加工生产线，产能状况稳定[34] - 2023年制造业营业收入810,443,428.32元，同比下降20.35%，毛利率15.20%，较上年增加1.04个百分点[76] - 2023年半导体显示器件生产量15,308,263片，同比下降32.06%，销售量15,227,545片，同比下降32.75%[78] - 2023年功能性器件生产量288,819,020片，同比下降7.03%，销售量288,903,468片，同比下降7.29%[78] - 2023年特殊胶粘材料生产量159,450,559 PCS，同比下降2.86%，销售量157,470,522 PCS，同比下降4.54%[78] 行业市场数据 - 2022年全球面板市场规模约1227亿美元，出货总量约35.1亿片，出货总面积约2.5亿平方米，预计2030年市场规模达1487亿美元，出货总量约40.8亿片，出货总面积约3.3亿平方米[38] - 2022年LCD器件产值约704亿美元，占比约64%；OLED器件产值约325亿美元，占比近30%[40] - 2023年三季度全球大尺寸交互平板显示面板出货量为105.6万片，相比2022年同期上涨21%，出货面积同比增长18.7%[40] - 2023年三季度全球大尺寸液晶电视面板出货量为5860万片，同比下降3.7%，出货面积同比上涨11.8%[41] - 2023年Q1 - Q3期间国内彩电出货下降8.5%[41] - 2023年5月液晶电视面板加权平均尺寸首次超过50英寸，9月超过52英寸[39] - 2022 - 2023E电视显示面板出货面积分别为171、178百万平方米，同比增长分别为 - 2.9%、4.0%[45] - 2022 - 2023E显示器显示面板出货面积分别为27、29百万平方米，同比增长分别为 - 6.7%、9.1%[45] - LTPS LCD、LTPS OLED、Oxide OLED等技术类别预计产值年均增长率超10%[113] - 2021年下半年到2024年，中国大陆将有14家8英寸及15家12英寸晶圆厂建成投产[116] - 高规格半导体光掩膜版产品交付周期拉长至30 - 50天，是原时长4 - 7倍；低规格产品交付周期约为14 - 20天，增加1倍左右[116] 公司研发与技术情况 - 截至目前公司已取得4项发明专利及97项实用新型专利，9件软件著作权，另有9项发明专利和6项实用新型专利申请已获得受理[37] - 公司偏光片加工直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内，翘曲度误差控制在 - 8到20毫米之间，产品性能业内领先[49] - 公司偏光片产品加工能力覆盖11英寸至100英寸各类大小规格型号[50] - 截至报告期末公司已建成投产4条液晶面板生产线[51] - 公司拥有技术研发人员98名[66] - 截至目前，公司已取得4项发明专利及97项实用新型专利，9件软件著作权，另有9项发明专利和6项实用新型专利申请已获得受理[66] - 公司在产品开发方面，能2小时给出产品应对方案，24小时给出产品改善方案，48小时内将改善样品送达到客户端[69] 公司运营管理情况 - 公司通过多业务协同、自动化生产、生产过程管理和研发设计有效控制成本[61] - 公司通过多个质量体系认证，建立多个过程控制规范，确保产品质量[64] - 公司拥有一支务实干练且具有相同价值观的管理团队，管理人员均具有丰富的行业经验和前瞻性的视野[70] - 公司通过建立全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理，提升运营效率[70] - 公司销售部会同营业管理部结合客户采购额和信用情况，每年度对客户进行持续跟踪评级[60] 公司子公司情况 - 2023年4月新设全资子公司宁波冠石半导体有限公司，注册资本从5000万元增至15000万元，持股比例100%；6月与其他股东共设南京冠石电子有限公司，注册资本1000万元，持股比例70%；4月21日全资孙公司三伏贸易（深圳）有限公司注销[82] - 成都冠石科技有限公司注册资本1500万元，持股比例100%，总资产13,312.44万元，净资产10,453.24万元，营业收入6,072.83万元，营业利润64.06万元[113] - 南京合邑电子有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产12,710.45万元，净资产9,010.77万元，营业收入5,931.28万元，营业利润855.84万元[113] - 宁波冠石半导体有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产42,235.87万元，净资产4,279.79万元，营业收入0万元，营业利润 - 1,019.75万元[113] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额73,645.47万元，占年度销售总额82.34%，其中关联方销售额0万元[83] - 京东方及下属企业销售额56,149.19万元，占年度销售总额比例62.78%[84] - 前五名供应商采购额52,612.19万元，占年度采购总额75.27%，其中关联方采购额0万元[85] - 供应商一采购额33,884.86万元，占年度采购总额比例48.48%[86] - 报告期内公司对前五大客户销售额占当期营业收入比重为82.34%，客户集中度高[124] - 报告期内公司对前五大供应商采购额占当期采购总额比重为75.27%，供应商集中度高[124] 公司项目投资情况 - 光掩膜版项目计划投资16.10亿元，2023年10月开工，2024年1月27日厂房封顶，预计2025年实现45纳米量产，2028年实现28纳米量产，全部达产后年产逾1.25万片，预计年营业收入8.5亿元[35] - 2023年公司投资16亿元建设半导体光掩膜版制造项目，地块成交总价13,790,000元[103] - 2023年6月公司参与设立南京冠石电子有限公司，注册资本1,000万元，持股比例7

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入275,572,992.10元，较上年同期增长22.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,457,103.76元，较上年同期下降37.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,862,061.99元，较上年同期下降44.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额40,396,663.62元，较上年同期增长468.43%[5] - 基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降39.13%[5] - 本报告期末总资产2,115,260,760.51元，较上年度末增长22.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,066,266,044.31元，较上年度末增长1.19%[6] - 非经常性损益合计1,595,041.77元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,167人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中张建巍持股45,833,333股，持股比例62.27%[9] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日资产负债情况） - 2024年3月31日流动资产合计12.4968579868亿美元，2023年为9.7899743341亿美元[13] - 2024年3月31日非流动资产合计8.6557496183亿美元，2023年为7.5075467274亿美元[14] - 2024年3月31日资产总计21.1526076051亿美元，2023年为17.2975210615亿美元[14] - 2024年3月31日流动负债合计7.8320330347亿美元，2023年为5.4301786073亿美元[15] - 2024年3月31日非流动负债合计2.6579141273亿美元，2023年为1.3305467593亿美元[15] - 2024年3月31日负债合计10.489947162亿美元，2023年为6.7607253666亿美元[15] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度经营情况） - 2024年第一季度营业总收入2.755729921亿美元，2023年第一季度为2.2464670912亿美元[17] - 2024年第一季度营业总成本2.6884395498亿美元，2023年第一季度为2.0731488646亿美元[17] - 2024年第一季度其他收益242.364166万美元，2023年第一季度为32.392096万美元[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益93.963363万美元，2023年第一季度为 - 13.256211万美元[17] - 2024年第一季度净利润为10,457,103.76元，2023年同期为16,720,088.73元[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年同期均为0.23元/股[19] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度现金流量情况） - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为372,026,462.23元，2023年同期为335,753,633.98元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为331,629,798.61元，2023年同期为328,646,985.62元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,396,663.62元，2023年同期为7,106,648.36元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为28,037,873.98元，2023年同期为181,152,338.70元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为293,588,203.92元，2023年同期为297,206,772.59元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -265,550,329.94元，2023年同期为 -116,054,433.89元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为350,000,491.69元，2023年同期为121,503,728.70元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为51,554,615.31元，2023年同期为26,317,870.04元[21]

业绩调整 - 2023年4月28日贸易销售业务收入确认法由总额法调为净额法[1] - 2022年一、半年度、三季度报告营收分别调减2642.34万、10924.06万、15045.28万元[1] - 2022年一、半年度、三季度报告营业成本调减金额同营收[1] 违规处理 - 公司财务报告披露不准确违规[2] - 交易所对时任董事长、总经理予以监管警示[3]

信息披露 - 控股股东确认除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间控股股东未买卖公司股票[2]

股价情况 - 公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动情形[2][3][8] 经营与信息 - 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策等无重大调整[4] - 截至公告日，无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[5] - 未发现需澄清或回应的媒体报道、市场传闻，未涉及热点概念[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正、补充[9]