南京冠石科技股份有限公司 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要 重要提示：本纲要是基于公司未来发展需要制定的战略规划文件。规划纲要涉及的公司 未来发展规划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和 行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。请投资者 注意投资风险。 一、公司现状 公司深耕半导体显示行业，主营业务以半导体显示器件的研发、生产和销售 为主，主营产品主要包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅 耗材等，可广泛应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴 等带有显示屏幕的消费电子产品。公司目前已与京东方、华星光电、惠科、富士 康、彩虹光电等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，产品最终 应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等知名消费电子品 牌商的畅销机型。经过多年发展，公司已在半导体显示细分领域具备较高的知名 度与美誉度，行业地位不断提升。 公司将继续以市场为导向，秉承"科学发展、客户至上、合作共赢"的经营 理念，通过持续优化产品结构、丰富产品种类、不断深挖客户需求、加大研发投 入 ...

一、审议通过《关于 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的南 京冠石科技股份有限公司 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要》。 特此公告。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-073 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 会议文件于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张 建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 南京冠石科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司 现金管理金额：人民币7,000万元 现金管理产品名称及产品期限： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-066 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨），产品期限 35天； 2、安信证券收益凭证-安财富专享185号（中证500美式看涨单鲨），产品期 限89天。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-067 南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度大，换手率高，市 盈率高，敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出 ...

二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 关于《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 南京冠石科技股份有限公司： 贵公司发来的《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，本人作为贵公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人：张建巍 2023年9月15日 ...

南京冠石科技股份有限公司 2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 10 ...

南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于 补充法律意见书（一） 向特定对象发行股票的 二〇二三年九月 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专 项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关 规定，于 2023 年 8 月 18 日出具了 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-065 南京冠石科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《南京冠 石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》 等相关文件。 鉴于公司已于 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，公司按照相关要求会 同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事项进行了更 新，具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京冠石科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）》及相 关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能 ...

安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐人"）接受南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 安信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一章 | 发行人基本情况 3 | | 第二章 | 本次证券发行概要 24 | | 第三章 | 保荐机构及其人员情况 27 | ...

（南京经济技术开发区恒通大道 60 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 KEYSTONE TECHNOLOGY CO.,LTD. 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 1-1-1 南京冠石科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...