募集资金 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[1] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金19307.28万元[4] 募投项目 - 功能性结构件等项目募资净额45586.79万元，累计投入19307.28万元，进度42.35%[5] - 计划达产后新增液晶面板产能200万套/年，功能性器件产能10亿片/年[6] 项目调整 - 拟增加成都冠石为实施主体，增加恒通大道和成都冠石厂区为实施地点[6][7] 公司架构 - 成都冠石注册资本1500万元，公司持有其100%股权[8] 决策情况 - 2024年4月11日董事会通过相关议案，无需股东大会审议[1][12] - 监事会、保荐机构对项目增加实施主体等事项无异议[13][15]

资金使用 - 2023年4月26日公司审议通过用不超1.40亿元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金临时补流期限不超12个月[1] - 截至公告披露日公司实际使用3000.00万元闲置募集资金补流[2] - 公司已将3000.00万元募集资金归还至专用账户[2]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-016 南京冠石科技股份有限公司监事会 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 监事会认为，公司募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户，未改变募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他 股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。 监事会同意公司募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的事 项。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编 号：2024-017）。 特此公告 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 募集资金投资项目增加实施主体、实施地点 及募集资金专户的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技募集资金投资项目拟增加 实施主体、实施地点及募集资金专户的事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠 石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资 金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年4月11日召开[1] - 会议通知和文件于2024年4月8日书面发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 募集资金投资项目相关议案同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 募集资金投资项目详情见公告编号2024 - 017的公告[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-014 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...

保荐代表人变更 - 公司收到国投证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人杨苏因个人变动不再担任[1] - 温桂生接替杨苏，变更后为杨栋和温桂生[1] 新保荐代表人情况 - 温桂生现任国投证券投行北京部执行总经理等职[3] - 有多年投行业务经验，参与多企业相关业务[3] 其他信息 - 公告日期为2024年3月26日[2]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-011 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，获授限制性股票的激励对象中 1 人因离 职已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制性股票 ， 具体内容详见公司 同 日 披露于 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 73,609,361 股减少至 73,596,361 股。 公司本次回购注销部 ...

发行进程 - 2023年5月31日审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2023年8月18日报送发行申请文件[2] - 2023年9月5日收到上交所审核问询函[2] 终止情况 - 2024年3月14日审议通过终止发行并撤回申请议案[1][8][9] - 综合考虑因素决定撤回，“光掩膜版制造项目”自筹资金投入[5] - 终止发行无重大不利影响，撤回需上交所同意[6]

会议决策 - 2024年3月14日召开第二届董事会第十三次会议，5名董事全出席[1] - 审议通过募集资金投资项目延期议案[2] - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[3][4] - 审议通过向全资子公司增资议案[5]