南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建 巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表 决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于《2024 年第三季度报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-068 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况公司将另行公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于开立新募集资金专户并注销原募集资金专户的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月12日14点45分召开[3] - 地点为南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅[3] - 审议变更募集资金投资项目的议案[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月12日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 时间节点 - 股权登记日为2024年11月7日[15] - 会议登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 公告发布时间为2024年10月26日[19] 登记地点 - 会议登记地点为公司参会登记处[17]

减持前情况 - 门芳芳持股1,416,667股，占总股本1.92%；王顺利持股500,000股，占总股本0.68%[2] 减持计划 - 门芳芳拟减持不超354,166股，不超总股本0.48%；王顺利拟减持不超125,000股，不超总股本0.17%[2] 减持实施 - 门芳芳、王顺利均于2024/9/30 - 2024/10/18完成减持[7] - 门芳芳减持总金额15,879,709元，王顺利减持总金额5,525,859元[7] 减持后情况 - 门芳芳持股1,062,501股，占总股本1.44%；王顺利持股375,000股，占总股本0.51%[7] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[9]

业绩情况 - 2023年公司营业收入89,444.06万元，较2022年增长率为 -19.26%，业绩考核不达标[8] - 2023 - 2025年各年度业绩考核目标分别为营收较2022年增长率不低于10%、30%、50%[7] 股份变动 - 2023年9月28日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，向30名激励对象授予50.98万股[5] - 2024年3月14日以22.67元/股回购13,000股A股限制性股票并注销[6] - 2024年6月28日以22.60元/股回购18,000股A股限制性股票并注销[6] - 公司将以22.60元/股回购28名激励对象95,760股限制性股票，价款2,164,176.00元[10] - 回购注销完成后公司股份总数将由73,578,361股减至73,482,601股[11] - 有限售条件股份变动-95,760股，变动后数量为50,383,040股，占比68.56%[13] - 无限售条件股份占比由31.39%变为31.44%[13] 其他事项 - 2023年以总股本73,596,361股为基数，向全体股东每股派0.072元现金[10] - 本次激励计划回购价格由22.67元/股调整为22.60元/股[10] - 因2023年度公司层面业绩考核不达标，回购注销第一个解除限售期不满足条件的限制性股票95,760股[14] - 本次回购注销不影响激励计划后续实施，不影响财务和经营成果及业绩[13][14] - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段回购注销必要决策程序，尚需履行信息披露等手续[15] - 公告日期为2024年10月11日[18]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票95,760股[1] - 回购注销后公司股份总数将由73,578,361股减至73,482,601股[1] 债权相关 - 债权人自2024年10月11日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年10月11日起45天内9:00 - 17:00（双休日及法定节假日除外）[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年10月10日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[2] - 议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张建巍回避表决[2] - 议案已通过公司薪酬与考核委员会审议[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月10日召开，应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[2] 股票回购 - 因2023年度业绩考核不达标，回购注销95,760股限制性股票[2] 影响说明 - 本次回购注销不影响激励计划后续实施，不损害公司及股东利益[2]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意 ...

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年半年度业绩说明会，采用网络互动形式 [1] - 时间为 2024 年 9 月 20 日 15:00 - 16:30，地点是上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳等 [1] 公司经营情况 - 2024 年上半年积极拓展新客户，产量和销量齐升，实现营业收入 6.57 亿元，同比增长 57.59%；归属于上市公司股东的净利润 2030.57 万元，同比下降 30.62% [2] 项目进展 - 截至 2024 年上半年，光掩膜版制造项目厂房建设基本完成；7 月中旬，首台电子束掩膜版光刻机顺利交付，其他核心设备按约定时间陆续交付并安装调试 [2] 客户情况 - 直接客户主要为显示面板制造商，包括京东方、华星光电等国内外显示面板制造龙头企业，产品最终应用于华为、小米等知名消费电子品牌商的畅销机型 [2] 产能布局 - 偏光片产品以矩形偏光片为主，加工能力覆盖 11 英寸至 100 英寸，以中大尺寸产线为主，产能状况稳定 [2] 会议总结 - 董事长在会议结束致辞中感谢投资者参与、意见建议及上证路演中心提供交流机会，希望帮助投资者了解公司情况，坚定投资信心 [3]

募集资金情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募集资金总额5.011005亿元，净额4.558679亿元[7] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.947679401亿元，专户余额1.810375501亿元[9] 现金管理情况 - 拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[16] - 已使用1.9亿元闲置募集资金进行现金管理，受托方为兴业、交通、江苏银行[2] - 兴业产品金额9000万元，年化收益率1.50%-2.26%，期限107天[10][11] - 交通产品金额5000万元，高档年化2.50%，中档2.30%，低档1.55%，期限109天[12][13] - 江苏产品金额5000万元，年化收益率1%-2.41%，期限110天[14] 募投项目情况 - 募投项目原建设期36个月，2023和2024年各延期12个月，2025年3月达预定可使用状态[8] 财务数据 - 最近一期负债总额155,038.50万元，归属上市公司股东净资产107,282.04万元[23] - 经营活动现金流量净额4,729.75万元[23] 其他 - 2024年9月6日召开会议审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构国投证券对现金管理事项无异议[17] - 投资可能受政策、市场等风险影响致收益波动[18][24] - 采取多项措施控制投资风险，包括跟踪产品、选合适产品等[19]