北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，设立董事会战略发展委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总 体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委员人选由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事提名，经董事会选举产生。 战略 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-014 北京菜市口百货股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》 及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货 股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规 则》部分条款进行修改。上述修订已于 2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第 十三次会议或第七届监事会第十二次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附 件。 本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 《北京菜市口百货股 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议通知和材料于2024年4月15日送达，4月25日召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决5票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》分项表决，部分4票同意，部分5票同意，需提交股东大会[5][6] - 《2024年第一季度报告》议案表决5票同意[8]

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...

内部控制 - 莱百股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2023年12月31日莱百股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同审计莱百股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130，日期为2011年12月13日[21] - 致同注册资本5340万元[22]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[2] 报告要求 - 总经理8月31日前报告半年度经营情况[19] - 次年四月末前提交《总经理年度工作报告》[19] 会议安排 - 重要议题材料提前3天送达总经理会议出席人员[15] - 总经理会议出席人员为总经理、副总经理、财务负责人，监事可列席[15] 职责权限 - 总经理主持日常经营，对董事会负责[2] - 副总经理协助总经理，分管部门并签发业务文件[7] 细则规定 - 细则由董事会审议通过及修改，负责解释[23][24] - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 与相关规定不一致时以规定为准[22]

北京菜市口百货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等法律、法规 和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-016 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 投票股东类型 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | ...

北京菜市口百货股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金系指上市公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上 海证券交易所网站上披露。 1 第四条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全， 不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 上市公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用上市公司募集资金，不得利用上市公司募集资金及募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第六条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账 户（以下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准 设立的募集资金专户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或 用作其它用途。 公司存在两次以上融资的 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《北京菜市口百货股份有 限公司章程》等有关规定,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作, 认真履行职责,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第七届董事会审计委员会由独立董事李 燕女士、张大鸣先生及董事张山树先生组成,其中独立董事委员2名, 召集人由具有会计专业资格的独立董事李燕女士担任,符合监管要求。 审计委员会成员基本信息详见公司在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况。 (一)监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同")执行的外部审计工作进行了监 督和评估,对其相关资质和执业能力等进行了审查,并及时关注审计 工作进度,了解致同在工作方案制定执行、人力及其他资源配备、质 量管理水平等方面的情况,就财务审计工作与其进行了沟通和讨论, 充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。 ...