北京菜市口百货股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部 门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制；总 ...

北京菜市口百货股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为， 确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《北京菜市口百货股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证监会发布的公 开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关 政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品 种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照 规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公 众进行公布并按规定报送监管 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-010 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2023 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[14] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[19] - 公司设董事长1人，由全体董事过半数选举和罢免[30] 董事选举与任期 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[18] - 董事会、3%以上股东可提名董事候选人[20] - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[20] 董事会职权 - 董事会依法行使多项职权，如选举罢免董事长、决定重大经营计划等[6] - 董事会应就非标准审计意见向股东大会说明[11] 交易审议 - 特定交易累计达一定标准，由董事会审议，如资产总额占比10%以上[9] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[11] 董事任职限制 - 特定情形不能担任董事，违反规定选举无效[17] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前10日书面通知[35] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，应召开临时会议[38] - 董事长10日内召集主持临时会议[42] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[44] - 变更会议需提前3日发书面通知，不足三日需处理[37] - 会议通知同时或会前3日提交审议资料[47] 会议委托 - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两人委托董事[51] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可开会，关联交易有特殊要求[53] - 表决一人一票，以记名等方式，分同意等[59] - 除一致同意外，不表决未通知提案[59] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保等需三分之二以上同意[62] 会议其他规定 - 提案未通过，一个月内不再审议[61] - 二分之一以上与会董事可提请暂缓表决[62] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[62] 会议记录与档案 - 会议记录真实准确完整，出席董事和记录人员签名[66] - 会议由董事会秘书记录[69] - 会议档案保存不少于10年[71] 决议执行与监督 - 董事会决议由董事长组织执行，监事会监督检查[73] - 保留或反对意见董事应服从执行，否则可被罢免[74] - 董事有权质询决议执行情况[74] 规则生效 - 本规则由股东大会决议通过，生效时间同公司章程[77]

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可 以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事 ...

独立董事情况 - 独立董事提交《独立董事关于独立性的自查报告》[1] - 董事会核查评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

制度制定与管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 董事会负责制定制度，监事会监督实施，董事会秘书为负责人[17] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起实施[26] 工作原则与对象 - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通与活动 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面[8] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[10] - 特定情形下召开投资者说明会，定期报告披露后召开业绩说明会[12][13] 职责与人员要求 - 投资者关系管理工作有拟定制度、处理诉求等职责[16] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[17] 信息管理与接待 - 活动结束后通过上证e互动平台汇总发布记录[13] - 不得透露未公开信息，定期对人员培训[19] - 接受调研妥善接待并履行披露义务，控股股东等接受调研应知会[20][21] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[23]

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议、2次股东大会[2] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议，审议15项议案[2] - 2023年度董事会提名与薪酬考核委员会召开1次会议，审议3项议案[2] 人事变动 - 2023年1月18日副总经理兼财务总监关强退休辞任[10] - 2023年1月19日聘任副总经理李卓兼任财务总监[10] - 2023年1月18日非独立董事程撼琳因工作辞任[12] - 2023年2月6日选举贾强任第七届董事会非独立董事[12] - 2023年1月19日聘任董事会秘书李云汕兼任副总经理[14] 其他事项 - 2023年度日常关联交易预计议案获审议通过[7] - 报告期内关联交易未超预计额度[8] - 公司续聘致同担任2023年度审计机构[9] - 2024年独立董事将增加现场工作次数[16] - 独立董事张大鸣于2024年4月25日提交述职报告[19]

业绩总结 - 2023年度归母净利润706,787,503.05元[3] - 母公司2023年净利润692,070,004.18元[3] 利润分配 - 拟10股派7元，派现544,444,460元（含税）[3][4] - 现金分红比例77.03%[4] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过方案[7][8] - 方案待2023年年度股东大会审议[6]

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，设立董事会战略发展委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总 体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委员人选由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事提名，经董事会选举产生。 战略 ...