审计委员会组成 - 由至少三名非公司高级管理人员的董事会成员组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，监督整改情况，提聘请或更换外部审计机构建议并审核费用及条款[8] - 督促公司董事等财务会计报告问题整改并监督落实[9] - 监督及评估内部审计工作，参与内部审计负责人考核[12] - 督导内部审计机构检查重大事件实施和大额资金往来情况并提交报告[14] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见[14] - 审查公司期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况[15][19] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20][25] - 召开会议应提前三日通知全体委员并发送资料，紧急事项可豁免通知期[20][26] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] - 作出决议应由全体委员的过半数通过[21] 其他 - 公司披露年度报告时，应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[10] - 公司应设内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[12] - 内部审计机构至少每季度报告一次，年度结束提交工作报告[13] - 经全体出席会议委员签名的会议记录等档案至少保存十年[24] - 委员一年中两次未亲自出席且未委托他人出席，视为不能履职[24] - 审计委员会应向董事会汇报通过的决定及建议，除非有冲突或受限制[18] - 证券事务部负责组织审计委员会会议材料提交、筹备等工作[20] - 本议事规则经公司董事会审议通过之日起实施[28]

公司基本信息 - 公司于2000年4月19日以发起方式设立，设立时发行股份总数为15000万股，每股面值1元[15] - 2021年9月9日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股7777.78万股[5] - 公司注册资本为人民币77777.78万元[6] - 公司已发行股份数为77777.78万股，股本结构为普通股77777.78万股[16] 股份相关规定 - 2019年职工持股会所持92718182股股份还原给752名职工直接持有[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十，应在三年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56,59,60,61] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括六名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事[115] - 董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急事项可口头通知[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[128] - 公司对外担保、财务资助事项应取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[132] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[138] - 审计委员会成员至少三名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[145][146] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[145] 高管与信息披露 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[152][154] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[160][161] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[164][165] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[167] - 公司三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] 会计师事务所与公告 - 会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[184][185] - 公司指定上海证券交易所网站和至少一家符合规定的报纸刊登公告[192] 公司合并、分立与增减资 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议但需董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减资均需十日内通知债权人，三十日内公告[195][196][197] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[200]

独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权须全体过半数同意，公司及时披露[3] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 专门会议过半数独立董事出席方可举行[5] - 专门会议决议须全体过半数通过方有效[7] - 专门会议档案至少保存十年[7] - 原则上提前三日发会议通知，紧急情况可豁免[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 原则上现场会议，也可通讯召开[5] - 委托出席应事先审阅材料并提交授权委托书[6] - 出席人员对会议事项有保密义务[7]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范相关工作[2] - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 公司通过多渠道、多方式与投资者交流[10] 会议与活动 - 股东会为股东参加提供便利并提供网络投票方式[11] - 公司按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等[12] - 公司在定期报告披露后召开业绩说明会并提前征集问题[13] - 公司汇总发布投资者关系活动记录[13] 职责与人员 - 投资者关系管理工作职责有拟定制度、处理诉求等[17] - 审计委员会监督制度实施，董事会秘书负责，证券事务部配合[19] - 从事投资者关系管理工作人员需具备相关素质技能[19] 禁止情形与培训 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开重大信息等8种情形[20][21] - 公司定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[21] 信息披露与接待 - 董事会秘书及证券事务部关注上证e互动平台及媒体报道并披露信息[21] - 公司接受调研妥善接待并披露信息，相关人员调研前知会董事会秘书[21][23] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排，实行预约制度[23] - 公司与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[23] 档案与监督 - 公司建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[25] - 公司要求调研机构及个人发布文件前知会公司，发现问题按规定处理[25][26]

对外投资审议标准 - 提交股东会审议：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上；资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等[9] - 提交董事会审议：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等[12] - 其他由总经理办公会议研究报董事长决定[13] 对外投资适用规定 - 投资设立公司以协议约定全部出资额为标准适用审议标准[11] - 涉及有条件确定金额以最高金额作为成交金额适用规定[11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，该股权对应标的公司全部相关财务指标适用规定[13] - 放弃权利致合并报表范围变更，以放弃金额与该主体相关财务指标适用规定[14] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超12个月[15] - 对外投资事项按连续12个月内累计计算原则适用规定[15] 对外投资管理 - 董事长审查，总经理组织实施或授权他人实施[17] - 财务管理部等监督，重大问题提专项报告[18] - 符合五种情况可收回对外投资[18] - 符合四种情况可转让对外投资[19] 对外投资人员派遣 - 组建合作、合资公司应派董事或监事[21] - 组建控股子公司应派董事长和经营管理人员[21] 财务处理与检查 - 财务管理部全面财务记录和会计核算[23] - 年末对长、短期投资全面检查[24] - 控股子公司每月报送财务报表[24] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[25]

公司基本信息 - 公司于2000年4月19日设立，由13家企业法人单位及职工持股会社会团体法人发起[12] - 2021年9月9日在上海证券交易所上市[7][8][13] - 注册资本为人民币77777.78万元[8] - 已发行股份数为77777.78万股，均为普通股[13] 股权相关 - 2019年将职工持股会所持92718182股股份还原给752名职工直接持有[8][12] - 2021年首次向社会公众发行人民币普通股7777.78万股[7][8][13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，第八届监事会5名监事将不再任职[1] - 董事会成员由九名调整为十一名，含六名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事[76] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使选举董事、审议报告等多项职权[29] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项需股东会审议[30][31][33][34] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37][145] 董事会相关 - 董事会负责审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[79][80][81] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司对外担保、财务资助事项需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 任何三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[115] 其他 - 公司设立中国共产党北京菜市口百货股份有限公司委员会，党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记，并配备专职副书记[64] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不续聘，提前15日通知[121]

委托理财额度 - 委托理财单日最高余额上限为25亿元[2][6] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[9] 审议情况 - 2025年12月4日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[3][10] - 董事会9票同意、监事会5票同意通过议案[10] 其他要点 - 资金来源为自有闲置资金，投资含银行理财等[2][7][8] - 授权董事长及人士决策，期限12个月[9] - 投资有多种风险，不影响日常经营[4][12][13]

关联交易 - 2026年接受明牌珠宝提供劳务预计650万元，占比4.65%，2025年1 - 10月实际59.461078万元，占比0.47%[5] - 2026年代明牌珠宝销售商品预计350万元，占比4.29%，2025年1 - 10月实际4.946939万元，占比0.07%[5] - 2026年向张一元出租房产预计50万元，占比10.24%，2025年1 - 10月实际34.650666万元，占比7.10%[5] - 2026年向金融街资本租赁房产预计600万元，占比7.02%，2025年1 - 10月实际150.362886万元，占比1.76%[5] - 2026年关联交易预计合计1650万元，2025年1 - 10月实际249.421569万元[7] 公司财务 - 2024年末资产总额39133274.96万元，2025年9月30日为42198516.59万元[20] - 2024年末负债总额30094723.37万元，2025年9月30日为33524885.88万元[20] - 2024年末净资产9038551.59万元，2025年9月30日为8673630.71万元[20] - 2024年度营业收入6894751.60万元，2025年1 - 9月为4849720.35万元[20] - 2024年度净利润 - 1119263.83万元，2025年1 - 9月为 - 56884.40万元[20] - 2024年末资产负债率76.90%，2025年9月30日为79.45%[20] 合作方财务 - 明牌珠宝2024年末资产总额702759.50万元，2025年9月30日为702789.36万元[10] - 明牌珠宝2024年末负债总额390227.58万元，2025年9月30日为402242.79万元[10] - 明牌珠宝2024年度净利润1768.22万元，2025年1 - 9月为 - 10316.52万元[11] - 明牌珠宝2024年末资产负债率55.53%，2025年9月30日为57.24%[11] - 张一元2024年末资产总额108354万元，2025年9月30日为121652万元[16] - 张一元2024年末负债总额16546万元，2025年9月30日为17213万元[16] - 张一元2024年度净利润31771万元，2025年1 - 9月为24549万元[16] - 张一元2024年末资产负债率15.27%，2025年9月30日为14.15%[16] 其他 - 2025年11月25日独立董事专门会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，12月4日董事会和监事会会议均通过[3] - 公司注册资本为2776200.628388万元[19] - 公司接受明牌珠宝委托代销饰品，接受其加工服务[22] - 公司向张一元出租房屋，向金融街资本及其子公司租赁房屋[22][23] - 关联交易价格优先执行政府定价，无则按指导性定价，都没有以市场同类交易可比价格为基准[24]

提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名冯国华为北 京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京莱市口百货股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共 ...

业务概况 - 黄金套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限15亿元，最高合约价值85亿元[2][8] - 交易目的为套期保值，通过上海黄金交易所延期交易合约开展业务[2][7] - 资金来源为公司自有资金[2][9] 会议决策 - 2025年11月25日召开审计委员会会议审议通过相关议案[4][14] - 2025年12月4日董事会、监事会会议通过相关议案，尚需股东大会审议[14][15] 交易相关 - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内[2][11] - 董事会提请授权董事长及授权人士行使业务决策权，授权期限12个月[12] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[6][16][17][18] - 采取控制头寸规模等风控措施[19][20] 制度规范 - 按不相容职务分离原则制定业务管理制度[21] - 建立审批和执行程序确保业务规范运行和资金安全[21] 核算处理 - 依据相关会计准则对套期保值进行核算处理[21] - 公允价值套期下，套期工具公允价值变动利得或损失计入当期损益[21] - 现金流量套期下，有效套期部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[21]