公司架构 - 无锡微分注册资本750万元，陈文礼占比60%，马宏占比40%[6] - 睿创光子注册资本1000万元，睿创微纳占比40%，无锡微分和无锡睿觉各占30%[8] 财务数据 - 2024年底，睿创光子资产5467.36万元，负债5144.47万元，净资产322.89万元[8] - 2024年，睿创光子营收1753.92万元，净利润 - 106.76万元[8] 授信与审批 - 睿创光子2025年拟申请不超1000万元综合授信，期限不超12个月[2] - 2025年4月相关会议审议通过议案，保荐人无异议[10][11][13][14]

财务审计 - 天职国际审计睿创微纳2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 该所认为睿创微纳当日在重大方面保持有效内控[8] 事务所信息 - 天职国际注册资本14000万元，成立于2012年3月5日[14] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号，日期为2011年11月14日[16]

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16814 号 目 审计报告- l 2024 年度财务报表- 7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京25GLDKA57 审计报告 天职业字[2025]16814 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了睿 创微纳 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张力上） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张力上，男，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南财经大学，硕士学历。西南财经大学会计学专业教授，历任会计学院会计系 主任、会计学院教授委员会主席。2002 年获教育部颁发:全国普通高等学校优 秀教材二等奖；2010 年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖； 2012 年至 2015 年被四川省委统战部聘为：四川同心专家服务团专家。主编参 编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计 ...

(二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人,在董事会审计委员会、 战略与发展委员会担任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(邵怀宗-届满离任) 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求,独立、 勤勉履职,主动关注和了解公司生产经营情况,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会相关议案,对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见,切 实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作。 本人因任期届满,于2024年5月17日公司召开2023年年度股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵怀宗,男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 1992年7月至19 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梅亮） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅亮，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光学 工程系博士，瑞典隆德大学物理系博士。2014 年 11 月至 2015 年 10 月，在挪威 纳斯克公司担任研究科学家。2015 年至今在大连理工大学任教，先后担任副教授、 教授。2024年5月至今，任睿创微纳独立董事。梅亮博士为国家级青年人才，辽 宁省"兴辽英才"青年拔尖人才，大连市高端人才；梅亮博士在光学相关领域发表 论文 100 余篇，申请及授权专利 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（余洪斌） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余洪斌，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电 子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座 助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。2022年 10月至今，任睿创微纳独立董事 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在董事会审计 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | | 公告编号：2025-027 | 一、票据池业务情况概述 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起 12 个月。 4、实施额度 公司及合并范围内子公司申请共享不超过人民币 1 亿元的票据池低风险授 信额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不 超过人民币 1 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 5、担保方式 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少 货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不 超过 1 亿元人民 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和烟台睿创微纳技术股份有限公司的《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘请公司 2024 年度财务报 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东： 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...