公司治理变动 - 公司董事会同意提名马宏、赵芳彦、王宏臣为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名张力上、余洪斌、梅亮为第四届董事会独立董事候选人 [1]

财务业绩表现 - 公司2025年前三季度实现营业总收入40.86亿元，同比增长29.72% [1] - 公司2025年前三季度归属母公司股东净利润为7.07亿元，同比增长46.21% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为1.54元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约40.86亿元，同比增长29.72% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7.07亿元，同比增长46.21% [1] - 2025年前三季度基本每股收益1.54元，同比增长41.45% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为373亿元 [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.42亿元，同比增长36.70% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长37.33% [1] - 2025年第三季度公司基本每股收益为0.78元 [1] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入40.86亿元，同比增长29.72% [1] - 2025年前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，同比增长46.21% [1]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募资156,469.00万元，净额155,479.06万元[1] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110,000.00万元，拟用募资75,409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90,000.00万元，拟用募资40,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资41,059.94万元[5] 资金借贷与增资 - 2024年4月向睿创广州提供20,000万元借款用于募投项目[5] - 2024年6月向睿创微电子增资15,000万元，借款3,909.06万元，向睿创智造增资23,000万元[6] 资金余额与使用 - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额578,322,508.65元，含现金管理550,000,000.00元[8] - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募资补流，使用期不超12个月[9] - 2025年10月27日董事会通过用闲置资金补流议案，保荐人无异议[13][14]

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募 集资金净额为 155,479.06 万元。上述募集资金已全部 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[2] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资总额110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 截至2025年9月30日，“供应链中心红外热成像整机项目”已投入14005.73万元，进度22.62%[8] 业绩数据 - 睿创微电子2025年9月30日资产1591944708.51元，净资产658969776.88元，营收2364477121.20元，净利润424223832.72元[10][11] - 睿创智造2025年9月30日资产810833338.67元，净资产313131882.88元，营收2620486441.35元，净利润62462276.22元[13] 公司合并 - 拟由睿创微电子吸收合并睿创智造，完成后注销其法人资格[14] - 吸收合并有助于降成本、整合资源、优化架构、提效益[17] 项目变更 - 2024年4月“艾睿光电红外热成像整机项目”新增睿创广州为实施主体，借款20000万元[5] - 2024年6月该项目更名，实施主体变更为睿创微电子、睿创智造、睿创广州[6] - 吸收合并后“供应链中心红外热成像整机项目”实施主体变为睿创微电子、睿创广州[16] 审批情况 - 2025年10月27日董事会通过吸收合并及变更实施主体议案[20] - 审计委员会和保荐人同意吸收合并及变更实施主体事项[21][23]

综上，我们一致同意提名张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会提名委员会 2025年10月23日 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为烟台睿创微纳技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，本着对公 司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事 候选人的个人履历等相关资料，现就提名张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为 公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张力上先生、余洪斌先生、梅 亮先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司 法》及《公司章程》规定的不得担任董事 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名余洪斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-076 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本情况  | | | --- | --- | | 投资金额 | 不超过人民币 5.6 亿元（包含本数） | | 投资种类 | 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 | | | 等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 5.6 亿元（包含本数） 的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项出具了明确 的核查意见 ...