科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,现提名梅亮 为烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与烟台睿创微纳技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,现提名张力 上为烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与烟台睿创微纳技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张力上,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术 股份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台睿创微纳技术股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东 利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及全资子公司本次使用额度不超过人民 币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至 募集资金专用账户，公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的 核查意见。现 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025- 075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施 主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"） 于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全 资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公 司睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称"睿创微电子"）吸收合并全资 子公司睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称"睿创智造"），吸收合 并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿 创智造全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，公司向不特定对 象发行可转换公司债券募投项目之一的"供应链中心红外热成像整机项目" 的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创微纳（ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余洪斌,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术 股份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台睿创微纳技术股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,542,182,460.40 36.70 4,085,976,026.20 29.72 利润总额 351,993,236.31 75.44 730,124,318.83 83.44 归属于上市公司股东的 ...

转自：智通财经 【睿创微纳：前三季度净利润同比增长46.21%】智通财经10月27日电，睿创微纳(688002.SH)发布2025 年第三季度报告，第三季度营收为15.42亿元，同比增长36.70%；净利润为3.56亿元，同比增长 37.33%。前三季度营收为40.86亿元，同比增长29.72%；净利润为7.07亿元，同比增长46.21%。业绩增 长主要系红外热成像及光电业务销售收入增加，产品销售结构优化带动毛利上升所致。 ...