烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、 预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 2025 年 4 月 11 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期、预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2020 年限制性股票激励计划除 8 名首次授予部分、3 名预留授予部分激励对 象离职已不在公司任职不符合归属条件，1 名首次授予部分激励对象绩效考 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为 1811.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额 44,602.3750 万股的 4.06%。其中，首次授予 1711.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.84%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 94.48%；预留授予 100 万股，占本激励计划草案公告日公司 股本总额的 0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的 5.52%。 （3）授予价格（调整后）：19.715 元/股 限制性股票拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2025 年 4 月 10 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （一）2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：105.4748 万股（2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期可归属 84.4937 万股，预留授予部分第三个归属 期可归属 20.9811 万股）。 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限 公司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：实际授予的限制性 ...

激励计划调整 - 2025年4月10日，授予价格由19.64元/股调至19.465元/股[2] - 2021年7月15日，授予价格由20元/股调至19.86元/股[5] - 2024年4月22日，审议通过调整授予价格等议案[8] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.20元（含税）[10] - 2024年上半年每10股派现金红利0.55元（含税）[10] 其他 - 授予价格调整公式为P＝P0–V，调整后P须大于1[11] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[15] - 监事会同意调整，律师认为符合法规[16][17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.16亿元，较2023年增长21.28%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，较2023年增长14.76%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.10亿元，较2023年增长16.87%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产54.04亿元，较2023年末增长12.30%[25] - 2024年末总资产88.06亿元，较2023年末增长6.14%[25] - 2024年基本每股收益1.28元/股，较2023年增长15.32%[26] - 2024年稀释每股收益1.26元/股，较2023年增长16.67%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.94%，较2023年增加0.74个百分点[26] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为10.07亿元、10.15亿元、11.28亿元、11.66亿元[28] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.29亿元、0.96亿元、2.59亿元、0.86亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -282.52万元，2023年为 -87.39万元，2022年为 -8.39万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为5569.33万元，2023年为5718.35万元，2022年为5218.26万元[30] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2475.02万元，2023年为2354.34万元，2022年为277.88万元[30] - 2024年剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.46亿元，上期为6.20亿元[33] - 2024年采用公允价值计量项目合计期初余额为9.29亿元，期末余额为8.75亿元，当期变动为 -5390万元，对当期利润影响金额为1824.20万元[35] - 2024年公司实现营业收入43.16亿元，较上年同期增长21.28%[40] - 2024年公司实现营业利润4.42亿元，较上年同期增加7.48%[40] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润5.69亿元，较上年同期增加14.76%[40] - 2024年公司研发投入86,073.38万元，较上年同期增长25.96%[41] - 本年度费用化研发投入860733802.61元，上年度为683327300.25元，变化幅度为25.96%；研发投入合计860733802.61元，上年度为683327300.25元，变化幅度为25.96%；研发投入总额占营业收入比本年度为19.94%，上年度为19.20%，增加0.74个百分点[93] - 2024年公司因制裁计提和核销1.14亿元坏账损失[115] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面金额131,772.78万元，较期初增长9,471.96万元，增幅7.74%[115] - 报告期内，公司主营业务毛利率为50.79%[114] - 截止2024年12月31日，公司存货账面金额为174,480.26万元，较期初增长12.15%[116] - 报告期公司计入损益的政府补助为5,569.33万元[123] - 营业收入43.16亿元，较上年同期35.59亿元增长21.28%，主要系销售收入增长所致[127] - 营业成本21.47亿元，较上年同期18.18亿元增长18.08%，主要系销售收入增长以及销售产品的结构变动所致[127] - 销售费用2.18亿元，较上年同期1.75亿元增长24.29%，主要系人工成本、市场推广费增加所致[127] - 主营业务收入42.63亿元，同比增长22.44%，主要因持续研发投入和新产品开发，加强开拓市场，红外热成像业务保持稳定增长[128] - 主营业务成本20.98亿元，增长18.77%，主要系销售增长以及销售产品的结构变动所致[128] - 多维感知行业营业收入42.63亿元，营业成本20.98亿元，毛利率50.79%，较上年增加1.52个百分点[130] - 红外热成像业务营业收入39.09亿元，营业成本18.12亿元，毛利率53.65%，较上年增加1.16个百分点，收入同比增长30.03%[130] - 微波射频业务营业收入2.87亿元，营业成本2.36亿元，毛利率17.89%，较上年减少10.85个百分点，收入同比下降29.11%[130] - 境内营业收入32.32亿元，营业成本15.95亿元，毛利率50.65%，较上年增加4.33个百分点，收入同比增长56.65%[130] - 境外营业收入10.31亿元，营业成本5.03亿元，毛利率51.22%，较上年减少2.34个百分点，收入同比下降27.33%[130] - 红外热成像业务直接人工为167,777,993.69元，占比8.00%，同比增长10.23%；制造费用为253,012,232.45元，占比12.06%，同比增长31.45%[135] - 微波射频业务原材料为197,609,000.42元，占比9.42%，同比下降24.13%；直接人工为22,587,023.73元，占比1.08%，同比增长10.41%；制造费用为15,335,418.50元，占比0.73%，同比增长21.58%[135] - 其他业务原材料为35,538,472.35元，占比1.69%，同比增长9.46%；直接人工为4,447,515.39元，占比0.21%，同比下降9.32%；制造费用为10,565,391.71元，占比0.50%，同比下降13.66%[135] - 会计政策变更使营业成本增加39,587,766.15元至1,818,100,292.70元，销售费用减少39,587,766.15元至175,258,671.95元[135] - 前五名客户销售额167,557.00万元，占年度销售总额38.82%，关联方销售额为0[136] - 前五名供应商采购额59,260.88万元，占年度采购总额25.81%，关联方采购额为0[137] - 应收票据期末数为179,095,081.02元，占总资产2.03%，同比增长32.01%[141] - 预付款项期末数为182,034,590.43元，占总资产2.07%，同比增长52.65%[141] - 合同资产期末数为5,427,874.98元，占总资产0.06%，同比增长522.19%[141] - 境外资产为33,685,625.58元，占总资产的比例为0.38%[142] - 货币资金受限金额为47,628,454.73元，受限情况包括银行承兑汇票保证金等[143] - 报告期投资额为42,000,000.00元，上年同期投资额为10,000,000.00元，变动幅度为320%[146] - 以公允价值计量的金融资产期初合计928,888,126.38元，期末合计874,989,143.71元，本期公允价值变动损益40,534.43元，计入权益的累计公允价值变动 -28,192,092.08元，本期购买金额5,131,000,000.00元，本期出售/赎回金额5,171,000,000.00元，其他变动14,252,574.98元[149] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以446,659,177股为基数，拟派发现金红利35,732,734.16元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的6.28%[5] - 2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为205,077,985.78元（不含交易费用），占归属于上市公司股东净利润的36.04%[6] - 2024年半年度公司现金分红24,265,694.64元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的4.26%[6] - 2024年度公司现金分红总额265,076,414.58元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.59%[6] 公司股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本454,922,777股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,263,600股后的股本为446,659,177股[5] 审计与报告相关 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 公司基本情况 - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[9] - 本报告期为2024年1—12月[14] - 睿知光感、澜网电子等多家公司系公司之全资子公司[14] - 烟台深源、烟台赫几为公司相关的有限合伙投资中心[14] - 深创投为深圳市创新投资集团有限公司[14] - 上交所指上海证券交易所[14] - 红外热成像技术是检测目标物体热辐射红外线特定波段信号并转换图像的高科技[14] - MEMS是将微电子与机械工程融合的微细加工工业技术[14] - MEMS传感器是采用MEMS技术制成的红外成像芯片感知结构[14] - 探测器是非制冷红外热成像探测器[14] - 机芯是非制冷红外热成像机芯[14] 业务布局与发展 - 2021年和2024年公司先后收购无锡华测合计71.87%的股权，布局T/R组件业务[39] - 公司于2018年设立全资子公司成都英飞睿涉足微波业务，2021年和2024年先后收购无锡华测合计71.87%的股权布局T/R组件业务[74] - 公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局，产品面向特种装备及民用两大市场[61] 研发成果与进展 - 报告期内完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器的产品开发[44] - 推动8μm系列产品量产，1280×1024及640×512面阵两款新产品进入小批量阶段，1920×1080面阵产品进入量产阶段[44] - 完成多款InGaAs探测器的批产验证，研制面向卫星通信的10μm 400×400 InGaAs探测器和面向光电吊舱的10μm 1280×1024 InGaAs探测器[45] - 15μm 640×512长波超晶格探测器及机芯、15μm 640×512高温中波超晶格探测器及机芯已交付客户[45] - 2024上半年公司8um热成像芯片和ISP专用芯片通过AEC - Q100车规级认证[47] - 车载红外热成像产品实现单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率256、384、640、1280及1920全覆盖[47] - 扩展0.45um及0.25um GaN射频功率器件系列产品，覆盖L、C、S、X多频段，输出功率覆盖5W - 1000W[48] - 基于自研MMIC芯片及电源管理芯片推出L/S、X频段系列高性能多通道SiP产品，输出功率覆盖2W - 20W[48] - 激光测距产品线铒玻璃激光器能量覆盖100μJ - 1mJ，测距模组最大测程覆盖1 - 20km，产品已批量交付[49] - 公司完成第三代红外图像处理SOC芯片原型开发，重构红外图像处理AI - ISP算法，迭代升级AI超分辨算法[87] - 户外产品推出多款红外1280分辨率产品，强化中高端品牌定位和竞争力[88] - 微波业务完成第一代车载4D毫米波雷达射频芯片FA77和第一代车载4D毫米波成像雷达产品RA223F的研制与验证[88] - 化合物半导体扩展产品线，完成C、X、Ku等频段高性能GaAs、GaN MMIC套片产品自研，形成数十个型号货架产品并批量交付；扩展0.45um及0.25um GaN射频功率器件系列产品，输出功率覆盖5W - 1000W[89] - 硅基毫米波集成电路完成卫星互联网宽带终端中频芯片客户评测及与基带芯片联合调试；某头部客户宽带收发机定制芯片完成首轮流片验证[89] - 射频微系统完成高密度先进SiP技术攻关，推出L/S、X频段系列高性能多通道SiP产品，输出功率覆盖2W - 20W并小批量交付[89] - 激光测距产品线铒玻璃激光器能量覆盖100μJ - 1mJ，测距模组最大测程覆盖1 - 20km，已批量交付[90] - 非制冷红外器件方面完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器产品开发[85] - 推动8μm系列产品量产，1280×1024及640×512面阵两款新产品进入小批量阶段，1920×1080面阵产品进入量产阶段[85] - 优化10μm系列产品，推动640×512陶瓷封装产品小型化进入量产阶段，2560×2048高灵敏度探测器按计划开发中[85] - 优化提升12μm系列产品，推动640×512面阵高灵敏度产品量产，完成1

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 002 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 002 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 （以下简称"本所"） 接受烟台睿创微 纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 的委托，作为公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问，为公司 本次股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作 废"）及本次股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期归属条件达成（以下简称"本次归属"）相关事项，根据《中华人民共和国 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、 首次授予部分第四个归属期及预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 001 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 001 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 （以下简称"本所"） 接受烟台睿创微 纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 的委托，作为公司 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问，为公司 本次股票激励计划授予价格调整（以下简称"本次价格调整"）、作废部分已授 予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）、本次股票激励计划首次授 予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件（以下简称"本 次归属"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 追溯确认关联交易、2024 年度日常关联交易实施情 况与 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对睿创微纳 追溯确认关联交易、2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易 预计的情况进行了核查，具体情况如下： 一、追溯确认关联交易概述 睿创微纳于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议，聘任陈 高鹏先生为公司副总经理。陈高鹏先生于 2024 年 10 月 19 日至 2025 年 3 月 27 日期间担任睿成创新（成都）电子技术有限公司董事，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》，睿成创新（成都）电子技术有限公司被认定为公司关联方。 鉴于上述情况，基于审慎考虑， ...