激励计划时间线 - 2020年7月2日审议激励计划相关议案[2] - 2020年7月4 - 13日公示激励对象[4] - 2020年7月23日股东大会批准实施[5] - 2020年9月18日审议首次授予议案[6] - 2022年3月29日审议首次授予部分首个归属期议案[7] - 2023年3月13日审议相关归属期议案[7] - 2023年5月26日股东大会同意调整考核要求与归属安排[8] - 2024年4月22日审议相关归属期议案[8] 授予价格调整 - 2021年7月15日授予价格由20元/股调为19.86元/股[6] - 2024 - 2025年每10股派现0.8元含税[10] - 授予价格调为19.305元/股[2][13] 其他 - 授予价格调整公式P＝P0–V且P须大于1[11][12] - 调整对财务和经营无实质影响[14] - 薪酬与考核委员会同意调整[15] - 律师认为调整符合法规[16]

限制性股票基本情况 - 拟归属数量为20.3310万股[2] - 实际授予总量为545万股，占公司股本总额1.22%[3] - 首次授予436万股占0.98%，预留授予109万股占0.24%[3] - 授予价格（调整后）为19.305元/股[4] - 首次授予109人，预留授予34人[4] 归属条件与考核 - 各归属期归属比例均为25%[6] - 激励对象须满足12个月以上任职期限[8] - 首次授予第一个归属期2020年主营业务收入较2019年增长30%[10] - 预留授予第四个归属期2024年主营业务收入较2019年增长150%[10] - 激励对象考核分6等级，对应不同归属系数[12] 重要时间节点与会议 - 2020年7月23日通过激励计划相关议案[16] - 2020年9月18日确定首次授予日等[17][21] - 2021年7月15日调整预留授予相关[17][21] - 2023年5月26日股东大会同意调整考核要求[19] 归属情况 - 2022 - 2025年各期首次授予和预留授予部分有归属及作废数量[22][23] - 2026年1月董事会通过预留授予部分第四个归属期议案[24] 主营业务收入情况 - 2021 - 2024年主营业务收入较2019年有不同增幅[27] 激励对象可归属情况 - 27名激励对象合计已获授予87.50万股，可归属20.3310万股占23.24%[32] 其他 - 股票来源为定向发行A股普通股[31] - 本次归属对财务状况和经营成果无重大影响[36]

激励计划进程 - 2020 年 7 月 2 日审议通过激励计划相关议案[2] - 2020 年 7 月 4 日披露独立董事公开征集委托投票权公告[4] - 2020 年 7 月 23 日激励计划相关议案获股东大会批准[5] - 2020 年 9 月 18 日审议通过调整及首次授予议案[6] 授予价格调整 - 2021 年 7 月 15 日限制性股票授予价格由 20 元/股调整为 19.86 元/股[7] - 2023 年 3 月 13 日审议通过调整授予价格等议案[8] - 2025 年 4 月 10 日审议通过调整授予价格等议案[10] - 2026 年 1 月 22 日审议通过调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格等议案[11] 限制性股票作废 - 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 12 名激励对象作废 15440 股限制性股票[12] - 首次授予部分激励对象自愿放弃归属条件已成就的限制性股票，作废 5625 股[12] 其他调整 - 2023 年 5 月 26 日 2022 年年度股东大会同意调整激励计划个人层面绩效考核要求与归属安排[9]

股票激励计划流程 - 2020年7月2日董事会和监事会审议通过相关议案[6] - 2020年7月4 - 13日公示拟激励对象名单无异议[7] - 2020年7月23日股东大会审议通过相关议案[8] 激励计划调整情况 - 2020年9月18日调整后激励对象109人，限制性股票总量545万股[9] - 2021年7月15日授予价格调为19.86元/股，授予109万股[10] - 2023年3月13日授予价格调为19.75元/股，作废8.75万股[13] 归属情况 - 2022年3月29日首个归属期可归属103.125万股[11][12] - 2024年4月22日首次授予第三个归属期可归属91.7686万股[14] - 2026年1月22日预留授予第四个归属期可归属20.3310万股[18] 权益分派 - 2024年年度每10股派发现金红利0.8元（含税）[19] - 2025年半年度每10股派发现金红利0.8元（含税）[21] 业绩考核与收入 - 2026年预留授予第四个归属期业绩目标为2024年营收较2019年增150%[30] - 2019年度主营业务收入6.8269077557亿元[30] - 2024年主营业务收入42.6317910438亿元，较2019年增524.47%[31] 考核结果 - 本次归属激励对象中6名考核为“B+”，6名“B”，15名“S”“A”[32]

资金募集 - 2022年发行可转债，募集资金总额156,469.00万元，净额155,479.06万元，2023年1月6日到账[1] 项目情况 - 红外热成像终端产品项目2025年12月31日结项，承诺用资13,500万元，实使用8,919.92万元[2] - 项目节余4,621.94万元用于永久补充流动资金[2] 决策审批 - 2026年1月22日董事会通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[4] - 保荐人对相关事项无异议[5]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026 年 1 月 19 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事 认为，公司 2026 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合 法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及规范性法 律文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司实施了 202 ...

归属名单的核查意见 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期27名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次激励计划符合条件的 27 名激励对 象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 20.3310 万股，上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 22 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比） - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润约为110,000.00万元，同比增加约93%[3][5] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润约为101,000.00万元，同比增加约98%[3][5] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为56,896.06万元[7] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣非净利润为51,015.23万元[7] 财务数据关键指标变化：利润增长额 - 2025年净利润预计较上年同期增加约53,103.94万元[3][5] - 2025年扣非净利润预计较上年同期增加约49,984.77万元[3][5] 财务数据关键指标变化：收入 - 公司2025年全年营业收入突破60亿元[8]

资金募集 - 2022年发行可转债募资156,469.00万元，净额155,479.06万元，2023年1月6日到账[4] 项目情况 - 红外热成像终端产品项目2025年12月31日结项[6] - 项目承诺用资13,500万元，实际用8,919.92万元，节余4,621.94万元[8] 资金安排 - 拟将节余4,621.94万元永久补充流动资金[7] - 2026年1月22日董事会通过相关议案[9]