独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职，直系亲属也无此情况[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 近12个月无影响独立性情形[3]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"） 第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会的换 届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 上述事项尚需提交公司 2025 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名梅亮为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 提名人核实确认符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2022年12月21日[5]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,现提名张力 上为烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与烟台睿创微纳技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有五年以上相关工作经验[1] - 有丰富会计知识经验，为注会非执业会员或会计学教授[5] - 参加培训获认可证明材料[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东 利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及全资子公司本次使用额度不超过人民 币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至 募集资金专用账户，公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的 核查意见。现 ...

公司信息 - 公司证券代码为688002，简称为睿创微纳，转债代码为118030，简称为睿创转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会将于2025年11月25日09:00 - 10:00举行[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][4][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与方式 - 投资者可在会议时间在线参与，可提前提问[3][7] - 联系人是证券投资部，有联系电话和邮箱[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[11]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余洪斌,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术 股份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台睿创微纳技术股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

融资与资金使用 - 公司发行可转换债券1564.69万张，募资156469万元，净额155479.06万元[3][4] - 2024年4月用2亿元向睿创广州借款用于募投项目[4] - 2024年6月向睿创微电子增资1.5亿元、借款3909.06万元，向睿创智造增资2.3亿元[6] 财务数据 - 2025年9月30日睿创微电子资产1591944708.51元，净资产658969776.88元，营收2364477121.20元，净利润424223832.72元[9] - 2025年9月30日睿创智造资产810833338.67元，净资产313131882.88元，营收2620486441.35元，净利润62462276.22元[12] 募投项目 - “供应链中心红外热成像整机项目”计划投资8亿元，拟投募集资金61909.06万元，已投14005.73万元，进度22.62%[6] - 项目实施主体变更为睿创微电子、睿创广州，投资总额等不变[14][16] 市场扩张与并购 - 公司同意睿创微电子吸收合并睿创智造，不构成关联交易及重大资产重组[2][3] 其他 - 吸收合并有助于降成本、整合资源、优化架构、提效益，不影响业务和盈利能力[15][17] - 审计委员会和保荐人同意吸收合并及变更实施主体事项[18][20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日14点30分召开[3][5] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 审议购买董责险、董事会换届等议案[6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[7] - 议案1关联股东回避表决，应回避为直接持股董事等[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月10日[13] - 股东登记时间为12月12日、15日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[15] - 信函、传真登记不迟于12月15日16:00[16] 会议地点及联系 - 会议在山东自贸区烟台片区公司A1楼三楼会议室召开[3] - 联系电话0535 - 3410615，传真0535 - 3410610[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[26] - 100股股票在选董事议案有500票，选独董议案有200票[27] - 投资者可按意愿以500票为限对选董事议案表决[27]