公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币460,237,692元[7] - 公司已发行股份总数为460,237,692股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[39] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[112] - 董事会审批交易权限为资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%，成交金额低于公司市值的50%等[115] - 公司设总经理1名，实行轮值制，每届任期1年，连聘可连任[153] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] - 公司需在会计年度结束后四个月内提出分红建议和预案[175] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[187] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[188] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[197]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《管 理办法》 "）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"管理规则 "）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟 台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减 持股份。董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 ...

第一章 总 则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，切实保护公司和投资者的权益，提 高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的， ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名以上的董事会成员组成。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月17日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 股权与登记 - A股股票代码为688002，股权登记日为2025/9/10[11] - 股东登记时间为2025年9月15、16日特定时段[13] 其他信息 - 信函、传真登记截止时间为2025年1月21日16:00[14] - 联系电话为0535 - 3410615[16] - 传真号码为0535 - 3410610[16] - 公告发布时间为2025年8月29日[17]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-058 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,885,700,376.36 元；公司 2025 年半年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 351,011,549.28 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股 ...

募资情况 - 公司发行可转债募资总额156,469.00万元，净额155,479.06万元[1] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110,000.00万元，拟用募资75,409.06万元[3] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90,000.00万元，拟用募资40,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资41,060.02万元，拟用募资41,059.94万元[4] 资金运用 - 2024年4月向睿创广州提供20,000万元借款用于募投项目[4] - 2024年6月向睿创微电子增资15,000万元，借款3,909.06万元，向睿创智造增资23,000万元[5] 项目进度 - 供应链中心红外热成像整机项目预定可使用状态从2025年12月调至2027年6月[8] - 截至2025年6月30日，该项目募资投入进度19.23%，余额50,005.05万元[10] 项目延期 - 2025年8月公司审议通过部分募投项目延期议案[14] - 保荐人对部分募资项目延期无异议[16]

会议信息 - 公司2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会于2025年09月08日15:00 - 17:00举行[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心通过视频直播和网络互动召开[3][4][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与 - 投资者可在会期登录上证路演中心参与，会前可提问[3][7] - 联系人及电话、邮箱公布[8] 其他 - 公告发布时间为2025年8月29日[11]

资本与股份变动 - 公司注册资本由447,300,000元变更为460,237,692元[5][12] - 2024 - 2025年多次限制性股票激励计划归属登记使股份增加[5] - 截至2025年8月21日，“睿创转债”累计转股数量为2,399,238股[6] 制度与章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟修订《公司章程》，需股东大会审议且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 拟制定、修订部分公司治理制度并在上海证券交易所网站披露[8][9] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[13] - 持股5%以上股东质押股份需通知公司并披露信息[16] 股东会相关规定 - 审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和表决要求[18][23] - 召开临时股东会有多种触发情形和时间要求[19] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[20] 董事相关规定 - 董事提名、选举、任职资格、职责、解任等有规定[23][24][31] - 董事会关联交易、对外投资等决策权限有规定[33] 财务与分红规定 - 分配税后利润提取法定公积金有比例规定[38] - 利润分配方案提出、审议、调整等有程序和表决要求[39] 公司合并等事项规定 - 公司合并支付价款、通知债权人等有规定[41][42] - 公司解散、清算有相关规定[43]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[2] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台投资90000.00万元，拟用募集资金40000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金41059.94万元[5] 项目进度 - 供应链中心红外热成像整机项目预定可使用状态从2025年12月调至2027年6月[8] - 截至2025年6月30日，该项目投入进度19.23%，余额50005.05万元[10] 资金往来 - 2024年4月22日，公司向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[5] - 2024年6月14日，公司向睿创微电子增资15000万元，借款3909.06万元，向睿创智造增资23000万元[6] 项目审批 - 监事会同意公司部分募投项目延期[14] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[15]