关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具 2024 年半年度 （以下简称"本持续督导期间"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与主要股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、 信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现销售收入20.22亿元，同比增长13.32% [3] - 2024年上半年新增订单约218,000万元，第三季度截止半年度报告披露时新签订单金额超96,000万元，新签订单持续快速增长 [3] - 公司形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局，构建技术、产品、客户多样化的矩阵式业务布局，国内外市场共同发展 [2][3] 董事长情况 - 公司收到《解除留置通知书》，董事长马宏解除留置恢复履职，事件对公司内部无影响，资本市场风险因素已解除 [3][4] 红外产品车载领域布局 - 2024年上半年8um热成像芯片和ISP专用芯片通过AEC - Q100车规级认证，有助于降低车载红外产品成本 [4] - 产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率全覆盖，获多家头部企业定点项目，积极开拓海外市场，车载市场有望成新增长点 [5] 红外产品消费领域布局 - 随着技术进步成本下降，红外热成像市场从特种装备拓展到民用消费领域，市场空间扩大 [5] - 2024年上半年完成下一代6μm 640×512非制冷红外探测器产品开发，为进军消费电子领域打下技术基础 [6] 在手订单情况 - 2024年上半年新增订单约218,000万元，第三季度截止8月29日新签订单金额超96,000万元，9月后海外进入旺季，国内需求旺盛 [6] 特种装备领域进展 - 红外产品在手型号充足，上半年任务按计划交付，竞标多个项目中标，部分新产品下半年转定型及批产 [7] - 微波射频芯片完成多个客户导入和小批量交付，微波模组及T/R组件订单稳定大规模交付，高可靠性宇航级组件稳定生产交付，某研究院线阵组件研制项目进展顺利 [7]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日召开，174人出席，所持表决权占29.7429%[2] - 公司7名董事6人出席，3名监事全出席，董事会秘书参会[5] 议案表决结果 - 《关于2024年半年度利润分配的预案》同意票占99.9294%[6] - 《关于修订公司章程的议案》同意票占99.9435%[6] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》同意票占98.1605%[7] - 《关于提请授权董事会决定2024年各季度利润分配方案》同意票占99.8695%[7] 股东分类表决 - 5%以下股东对利润分配预案同意票占99.4569%[9] - 5%以下股东对利润分配管理制度议案同意票占85.8398%[9] - 持股5%以上股东对利润分配预案同意票占100%[10] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[13]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0920 第 1113 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0920 第 1113 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日披 露《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-012），公司收到国家监察委员 会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制人、董事长兼总经 理马宏先生实施留置。 公司于近日收到国家监察委员会签发的《解除留置通知书》，国家监察委员 会已解除对马宏先生的留置措施，马宏先生恢复履职，董事、副总经理王宏臣先 生不再代为履行公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职责，公司副总经理 江斌先生不再代为履行公司总经理职责，公司党委书记、董事兼副总经理赵芳彦 先生为组长的应急工作小组解散。目前，公司生产经营情况一切正常，公司将按 照既定发展战略，持续稳健发展。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称 ...

公司基本信息 - 证券代码 688002，证券简称睿创微纳 [1] - 2024 年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会于 2024 年 9 月 11 日下午 14:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 [2] - 上市公司参加人员包括代董事长王宏臣、代总经理江斌、董事会秘书黄艳、财务总监高飞、独立董事余洪斌 [2] 股权回购与用途 - 公司回购的股份用于员工持股计划或股权激励，未来改变用途将另行审议和公告 [3] 业绩说明会形式 - 2024 年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会交流形式为文字互动 [3] 收入构成 - 2024 年上半年营业收入 202,170.93 万元，微波射频业务收入 21,889.11 万元，占比 10.83% [3] 车载红外热成像领域 - 已获得比亚迪、吉利、滴滴等多家头部企业定点项目，将持续推动红外在车载领域发展 [3][4] 海外业务 - 2023 年海外销售 14.19 亿，占比约 43.5%，海外销售收入主要为国内产品直接出口，通过择优选取国外经销商和开展电商渠道销售 [4] 畜牧养殖机器人领域 - 智能畜牧巡检机器人具备多功能，但目前该领域业务规模对公司影响较小 [4] 红外热成像业务境外市场 - 2024 年上半年持续开拓全球工业检测和视觉感知市场，在欧洲及北美地区广泛布局 [5] 特种装备业务 - 在手型号充足，上半年任务按计划完成交付；上半年多个竞标项目中标，后续配合定型转产；部分新产品下半年转定型及批产；微波射频芯片完成多个客户导入和小批量交付，微波模组及 T/R 组件订单稳定大规模交付，高可靠性宇航级组件稳定生产与交付，某研究院线阵组件研制项目进展顺利 [6] 相控阵雷达应用 - 相控阵雷达可应用于无人机反制，公司掌握相关核心技术 [6] 控股子公司情况 - 控股子公司无锡华测根据客户需求安排产品交付，上半年净利润下滑系产品价格调整所致 [7]

公司基本信息 - 证券代码 688002，证券简称睿创微纳 [1] - 2024 年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会于 2024 年 9 月 11 日 14:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行，公司代董事长王宏臣等人员参加 [2] 股权与业绩说明会形式 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，改变用途将另行审议和公告 [3] - 此次业绩说明会交流形式为文字互动 [3] 业务收入占比 - 2024 年上半年营业收入 202,170.93 万元，微波射频业务收入 21,889.11 元，占比 10.83% [3] 车载红外热成像业务 - 已获比亚迪、吉利等多家头部企业定点项目，将推动红外在车载领域发展 [3][4] 海外业务 - 2023 年海外销售 14.19 亿，占比约 43.5%，销售收入主要为国内产品直接出口，择优选取国外经销商并开展电商渠道 [4] - 2024 年上半年持续开拓全球工业检测和视觉感知市场，在欧洲及北美地区广泛布局 [5] 畜牧养殖机器人业务 - 智能畜牧巡检机器人具备多种功能，但目前业务规模对公司影响较小 [4] 特种装备业务 - 在手型号充足，上半年任务完成交付，上半年多个项目中标，部分新产品下半年转定型及批产；微波射频芯片完成多个客户导入和小批量交付，微波模组及 T/R 组件订单稳定大规模交付，宇航级组件稳定生产与交付，某研究院线阵组件研制项目进展顺利 [6] 相控阵雷达业务 - 相控阵雷达可应用于无人机反制，公司掌握相关核心技术 [6][7] 控股子公司业务 - 控股子公司无锡华测根据客户需求安排产品交付，上半年净利润下滑系产品价格调整所致 [7]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配的预案 | 6 | | 议案二：关于修订公司章程的议案 | 8 | | 议案三：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 18 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案 ... 19 | | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-072 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 98.21 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.22% | | 累计已回购金额 | 万元 2,736.20 | | 实际回购价格区间 | 23.77 元/股~32.24 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司将参加 2024 年半年度科创板芯片设计专 场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...