会议基本信息 - 公司名称为烟台睿创微纳技术股份有限公司，证券代码 688002，证券简称睿创微纳 [1][2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 29 日上午 9:00 - 10:00，地点在上证路演中心 [2] - 上市公司参加人员有董事长兼总经理马宏先生、独立董事邵怀宗先生、董事会秘书黄艳女士、财务总监高飞先生 [2] 业务进展相关 - 毫米波雷达正在研发中，进展关注定期报告 [3] - 业务以民用为主，特种装备业务在收入中占比不高；海外业务主要布局户外运动、工业测温、安防视觉和车载市场等，户外运动在海外销售中占比较高 [3] - 无锡华测业务为微波 T/R 组件，是公司在微波领域重点布局，在机载、星载及精确制导等方向均有布局 [3] 财务及合作相关 - 投资性现金流为负 14.71 亿元，主要是购买理财支出以及购建固定资产、在建工程和无形资产支付流出所致 [4] - 公司布局红外、微波、激光等多维感知领域，车载市场是重视的应用方向，乐于和业界优秀企业合作 [4] 产品相关 - 产品型号众多是因红外、微波、激光应用领域广，不同场景有不同指标、形态和定制化需求，公司加强研发设计和供应链管理降低成本 [4] - 收到优化公司网站产品应用案例列表的建议，会反馈给相关部门 [4]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月22日(星期三) 至11月28日(星期二)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日上午09:00-10:00举行2023年 第 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 一、公司前十名股东持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于2023年11月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-071）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定， 现将公司第三届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2023年10月31日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述情况外，其他公司董监高、持股 5%以上股东在未来 3个月、未来 6个月 内暂无股份减持计划；后续如拟实施股份减持计划，将严格按照相关法律法规规定 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购规模：回 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2023年10月31 日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会认为: 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份 将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励，回购价格 ...

2、公司本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划,有利于建 立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司可持续 发展。同时本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,尤其是中小投资 者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回 归,促进公司稳定可持续发展。公司本次股份回购具有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,所需资金总额下限为 不低于人民币 5,000万元(含),上限为不超过人民币 10,000万元(含),本次回 购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不 符合上市条件,不会影响公司的上市地位,本次回购股份方案具有合理性和可行 性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东利益的情形。 烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《烟台睿创微纳技术股份 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）,不高于人民币 10,000万元（含）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内； 4、 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月24 日收到公司实际控制人、董事长、总经理马宏先生《关于提议烟台睿创微纳技术股 份有限公司回购公司股份的函》。马宏先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并 在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理马宏先生 2、提议时间：2023年10月24日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益， 完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结 合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人马宏先生提议公司通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为878,185,951.75元，同比增长40.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为129,300,481.96元，同比增长84.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,886,149.48元，同比增长90.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为104,134,603.52元，同比增长183.16%[5] - 基本每股收益为0.2890元，同比增长84.64%[5] - 稀释每股收益为0.2814元，同比增长80.76%[5] - 研发投入合计为157,856,568.47元，占营业收入的比例为17.98%[5] - 总资产为8,459,165,504.84元，同比增长33.73%[5] 公司资产情况 - 公司发行可转换公司债券导致总资产增长[13] - 宁波银行股份有限公司第三季度报告显示，流动资产合计达到4,990,319,882.25元，较去年同期增长37.3%[16] - 公司非流动资产合计为3,468,845,622.59元，较去年同期增长28.8%[17] - 资产总计达到8,459,165,504.84元，较去年同期增长33.8%[18] 成本与现金流 - 2023年第三季度公司营业总成本为2,251,777,913.07元，较去年同期1,516,563,612.74元增长[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为145,072,195.27元，较去年同期128,841,606.79元增长[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,471,334,596.01元，较去年同期-719,079,482.48元下降[23] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为955,548,169.42元，较上一季度增长约60%[24] 公司负债情况 - 公司2023年第三季度总资产达到6,327,470,409.65元，较上一季度增长约1,824,145.42元[25] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,697,903,402.90元，较上一季度持平[26]

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关规定,作为烟台睿创微纳技术 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关议案进行了审阅,基于独立容观的立场,本着负责审慎的态度, 现发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及《公司 2022年限制性股票激励计划》的相关规 定,本次调整在公司 2022年第二次临时股东大会的授权范围内,调整事由充分, 调整程序合法,调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情 形。因此,我们一致同意董事会关于本次激励计划授予价格调整的议案。 二、《关于向 2022 年限制性股票 ...