烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023年12月 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上 的董事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员 的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细 则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。如有委员因辞职或其他原因不再 担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据 《公司章程》及本细则增补新的委员。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《烟台 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 2023年12月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第二章 委员会组成及职责 第三条 委员会由二到四名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。 第四条 公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。除董事长 外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。 第六条 委员会任期与公司董事任期相 ...

2023 年 12 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的单 位或自然人。 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，由董事会秘书负责保管。公 司召开股东大会及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权 登记日，股权登记日结束当日在公司股东名册上登记的股东为有权参加公司股东 大会的股东。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立 董事工作制度》等相关规定,作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审 阅,基于独立客观的立场,本着负责审慎的态度,现发表独立意见如下: 一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 Vable 张力上 2023 年 12 月 22 日 (本页为《烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次 会议相关议案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 经审议,公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过 7.1 亿元(含 本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和公司《募集资金管理制度》的规定,且公 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 22 日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合 理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 7.1 亿元（包含本 数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。同 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上应当于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款 限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟 通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议也可以采取现 场与通讯方式同时进行的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者 ...

董事会审计委员会工作细则 2023年12月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微 纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名董事会成员组成。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于"睿创转债"2023年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日发行 的可转换公司债券将于2024年1月2日开始支付自2022年12月30日至2023年12月29 日期间的利息。根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关 事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年12月1日以集中竞价交易方式首次回购公司股份67,700股，已 回购股份占公司当前总股本的比例为0.02%，最高成交价为50.00元/股，最低成交 价为49.75元/股，支付的总金额为3,381,527.94元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月31日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资 金总额不低于人民币5,000万元（含）,不高于人民币10,000万元（含）；回购价格 ...