证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-014 苏州天准科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司治理相关制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事 会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行 修订，具体情况如下： 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 19,215.10 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 19,244.50 万元。 第二十条 公司的股份总数为 19,215.10 万 股 ...

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 由公司股东大会予以审议，公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事 宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事 会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-016 苏州天准科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 ...

本人罗来千,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ( ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名许冬冬为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人骆珣作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履 行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，召开股东大会 2 次。出席会议 情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 骆珣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 我认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王晓飞作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积 极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓飞，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991 年 12 月-2007 年 9 月，任职于江苏省计量测试技术研究所，先后担任长度室检 定员、副主任、主任；2007 年 10 月至今，任职于江苏省计量科学研究院，先后 担任机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中 心筹备处副主任、总工程师办公室副主任；2010 年至今，先后担任中国合格评定 国家认可委员会实验室技术评审员、主任评审员；2011 年 9 月-2017 年 4 月，担 任恒锋工具股份有限公 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-018 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 8,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常 进行。 2024 年 4 月 18 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至 相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 苏州天准科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业 务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事骆珣 女士、李明先生、王晓飞女士出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就 独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事骆珣、李明、王晓飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 苏州天准科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏 州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 1 (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 监事会提议时； (4) 董事长认为必要时； (5) 总经理提议时； (6)经全体独立董事过半数同意提议时； (7) 《公司章程》规定的其他情形。 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 对股东大会负责。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的 ...