苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人骆珣作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 2024 年任期内，出席会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会会 | 亲自出席董事会 | 应出席股东大会 | 亲自出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议次数 | 会议次数 | 次数 | 会次数 | | 骆珣 | 3 | 3 | 1 | 1 | 我认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。我对公司报告期内董事会各项议案 及公司其他 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-016 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 10 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职 ...

公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为晏璎先生、张占聪先生。 公司董事会对郑瑜先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 1 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-018 苏州天准科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）为苏州 天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构。晏璎先生、郑瑜先生为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责 保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满，但由于持续督导期届满后公司募集资金尚未使用完毕， 根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。 公司于近日收到《国泰海通关于更换苏州天准科技股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》， ...

苏州天准科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州天准科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-015 苏州天准科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师 进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024年度计提各项资产减值准备合计41,538,754.57元，具体如下表： 单位：元 | 项目 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 23 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-019 苏州天准科技股份有限公司 一、本次股东股权结构变动的基本情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）实际控制 1 人徐一华先生为优化控制权结构，拟与控股股东苏州青一投资有限公司（以下简 称"青一投资"）签署《财产份额转让协议》。青一投资将其持有的宁波准智创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波准智"）的财产份额全部转让给徐一 华先生，青一投资是徐一华先生 100%持股的公司，转让后青一投资不再持有宁 波准智的合伙企业财产份额，徐一华先生将成为宁波准智的普通合伙人并担任宁 波准智的执行事务合伙人，本次变动是公司实际控制人对其间接持股情况进行的 股权结构调整，不属于增持或者减持，不触及要约收购，公司控股股东、实际控 制人均未发生变化。 关于实际控制人间接持股情况变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变动是公司实际控制人徐一华先生对其间接持股情况进行股权结构 调整，即：调整控股股东青一 ...

公司持续打造战略规划中的产品矩阵。在电子领域，2024 年公司消费电子 领域头部大客户开始进入新的产品创新周期，公司获得该客户手机某新型零部件 的检测设备批量订单，全年合同金额 1.48 亿元。在消费电子行业轻薄化、折叠 屏、AI 深化应用的大趋势下，公司在 2024 年已经获得其薄款手机、折叠屏系列 产品的检测设备样机订单，为未来的业务增长奠定了良好的基础。公司在 2024 年成为国内某头部消费电子品牌客户的 P 级（Preferred）供应商，并获得其手机 零部件检测设备的批量订单。公司在 2024 年还成为小米、OPPO 手机关键零部 件检测设备的核心供应商，并获得批量订单。 1 在 PCB 领域，伴随着公司相关产品的不断成熟以及 PCB 行业的回暖，公司 在 PCB 领域布局的系列产品在 2024 年取得显著的进展，PCB 板块收入较 2023 年增长约 50%，与东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等头部客户的合作 不断扩大，海外订单持续增长；CO2 激光钻孔设备通过多家客户的验证，实现批 量销售。 在半导体领域，公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司在 2024 年度持续 获得重大进展：首台明场纳 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-013 苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 100,930,754.71 元 后 ， ...

苏州天准科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （1）制造业-电气机械及器材制造业 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 ...